Anuncio de la octava resolución del 12º Consejo de Administración

1 Código de valores: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) abreviatura de valores: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) No.: p 2022 – 16 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) \ \ \ \ \ \ \ resolución del Consejo de Administración de la empresa y de todos los directores La octava reunión del 12º Consejo de Administración se celebró por comunicación el 31 de mayo de 2022, en la que participarán seis directores, seis directores presentes en persona y todos los directores de la empresa presentes y votantes. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Li Jingwei, Presidente de la empresa, y se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones: En primer lugar, la propuesta sobre el plan de financiación de la empresa 2022; El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. (para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 17, publicado por la empresa el 1 de junio de 2022. Proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2022; El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. (para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 18, publicado por la empresa el 1 de junio de 2022. Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021; El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. (para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 19, publicado por la empresa el 1 de junio de 2022. Documentos de referencia: 1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su 12º período de sesiones; 2. Opiniones de los directores independientes. Se anuncia lo siguiente. Junta Directiva 1 de junio de 2022