Código de valores: Orient Group Incorporation(600811) abreviatura de valores: Orient Group Incorporation(600811) número de anuncio: p 2022 - 061 Orient Group Incorporation(600811)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 30 de mayo de 2022, la 23ª reunión de la décima Junta de Síndicos se celebró mediante votación por correspondencia. La notificación de la reunión se notificará a todos los directores por teléfono, correo electrónico, etc. el 25 de mayo de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: p 2022 - 062).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
2. Proyecto de ley sobre la continuación de la firma del acuerdo marco de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y Orient Group Incorporation(600811) Finance Limited Liability Company
En vista de la expiración inminente del acuerdo marco de servicios financieros firmado por la empresa el 28 de junio de 2019 con la parte vinculada Orient Group Incorporation(600811) La firma del acuerdo marco de servicios financieros debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre las propuestas pertinentes en la Junta General de accionistas. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a firmar el acuerdo pertinente. El acuerdo marco de servicios financieros firmado tiene una validez de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del acuerdo marco de servicios financieros y las transacciones conexas (p.2022 - 063), publicado al mismo tiempo por la empresa.
Los directores afiliados, el Sr. Fang Hao y la Sra. Liu Yi, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
3. Proyecto de ley sobre el acuerdo complementario por el que se autoriza a las filiales a firmar acuerdos de transacción
Debido a factores de fuerza mayor como la situación epidémica, la aplicación de las cláusulas del acuerdo original firmado el 10 de marzo de 2022 entre guokai Dongfang Urban Development Investment Co., Ltd. (en adelante "guokai Dongfang") y Shandong tianshang Properties Co., Ltd. (en adelante, "Shandong tianshang"), la filial de control de la empresa, se vio afectada. Tras celebrar consultas amistosas entre guokai Dongfang y Shandong tianshang, se acordó por consenso firmar el acuerdo complementario sobre el método de pago. El tiempo de ejecución y otras disposiciones pertinentes se modificarán.
Para más detalles, véase el anuncio del acuerdo complementario sobre la firma del Acuerdo de transacción por las filiales (anuncio no. P 2022 - 064), publicado al mismo tiempo por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
4. Proyecto de ley sobre la garantía de las ventas de almacenamiento de las filiales
Estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta y una garantía de prenda de acciones para las ventas diarias y el almacenamiento de las filiales del sector agrícola.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las ventas y el almacenamiento de las filiales (anuncio no.: p 2022 - 065), publicado al mismo tiempo por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Proyecto de ley sobre garantías para los accionistas controladores
La empresa sigue proporcionando una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria a los accionistas controladores Orient Group Incorporation(600811) Co., Ltd
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de los accionistas mayoritarios publicado al mismo tiempo por la empresa (anuncio no.: p 2022 - 066).
Los directores afiliados, el Sr. Fang Hao y la Sra. Liu Yi, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
6. Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 23 de junio de 2022.
Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no: p 2022 - 067), publicada al mismo tiempo por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
