Código de valores: Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) valores abreviados: Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) número de anuncio: 2022 – 49 bonos convertibles: 110060 bonos convertibles abreviados: 188478 bonos abreviados: 21 días 01 Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) \ resolución de la junta general anual de accionistas 2021 proclamación de la Junta de directores de La empresa y de todos los directores garantía de que el contenido de este anuncio no contiene ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y la autenticidad de su contenido Responsabilidad individual y solidaria por la exactitud y exhaustividad. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocatoria y asistencia a la reunión (1) Fecha de la reunión general de accionistas: 31 de mayo de 2022 (2) lugar de la reunión general de accionistas: Sala 6610 de la empresa no. 14, duodi Road, Lhasa, Tíbet (3) accionistas comunes presentes en la reunión, accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus acciones: 1. Número de accionistas y agentes presentes en la reunión: 2072; El número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta es de 272296.103, el número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta representa la proporción del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad (%) 296434 (IV) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la Presidencia de la Junta General, etc. Por razones oficiales, el Sr. Qiu Bo, Secretario del Comité del partido y Vicepresidente de la empresa, no pudo asistir a la Junta General de accionistas, que fue recomendada por más de la mitad del Consejo de Administración de la empresa. La reunión fue presidida por el Sr. Gusarrob, miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto de la empresa. La convocación se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1, 8 directores actuales de la empresa y 4 asistentes, y el Sr. Sun maozhu y el Sr. Liang qinghuai, directores independientes de la empresa, participaron en la reunión en forma de videoconferencia; Mr. Dorgilob, Mr. Chen Lin, Mr. Qiu Bo, Independent Director Mr. Xu Yang failed to attend This meeting for Official reasons; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. La Sra. Hu bingfang, Secretaria del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la reunión, en la que participaron algunos altos ejecutivos; Beijing deheng law firm witnessed Lawyers in Video meeting to this Shareholder meeting. 2. Deliberación de la moción (1) votación no acumulativa 1. Título de la moción: resultado de la deliberación de la moción sobre el informe anual y resumen de la empresa 2021: aprobación de la votación: porcentaje de votos en contra de la abstención del tipo de accionista (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 268520614986147251707609244 125492004692, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre el informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021: situación de la votación: porcentaje de votos en contra de la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 268636314986572238387608754 127242046743, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021: situación de la votación: porcentaje de votos de los accionistas en contra de la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 268639314986583250937609215 1143992042024, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021: situación de la votación: porcentaje de votos en contra de la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 26850391498608525297760929901258920046255, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social: situación de la votación: porcentaje de votos de los accionistas que aceptan oponerse a la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 2690525149881 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 27608021 1055820038796, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021: situación de la votación: porcentaje de votos en contra de la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 268757714987018227187608343 1263020046397, Nombre de la propuesta: resultado de la revisión de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021: aprobación de la votación: porcentaje de votos en contra de la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 7250122295280924347763.19971156020151948, Nombre de la propuesta: resultado de la revisión de la propuesta sobre el cambio del capital social y la modificación de los estatutos: situación de la votación: porcentaje de votos de los accionistas que aceptan abstenerse (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 2690521149880992094076690117690114642042119, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación sobre la propuesta del Consejo de Administración de la empresa de enmendar a la baja el precio de conversión de la deuda de Tianlu en acciones: sin votación: el tipo de accionista está de acuerdo con la proporción de abstenciones (%) La proporción de votos (%) La proporción de Votos (%) La proporción de acciones a 483395466352772774357236460589 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 810, Nombre de la propuesta: resultado de la revisión de la propuesta sobre la conversión de la empresa en una empresa contable: situación de la votación: porcentaje de votos de los accionistas que aceptan oponerse a la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) Proporción de votos (%) acciones a 268951714987730213277607832 120812004438 (II) votación acumulativa de la propuesta 11, Proyecto de ley sobre la adición de directores Proyecto de ley sobre la adición de supervisores 1% – 5% de los accionistas de acciones comunes 55741675100000000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) % de los accionistas de acciones comunes menos del 1% 171102478407842184276107333105582051883 de los cuales: el valor de mercado de los accionistas de acciones comunes menos de 500000 es de 535884781795065338699729539320823.321 el valor de mercado de los accionistas de acciones comunes más de 500000 es de 117514400 851625.530890 110943516, 50037432 IV) se refiere a cuestiones importantes, Número de orden de votación de los accionistas por debajo del 5% número de proyecto de ley número de proyecto de ley número de proyecto de ley número de proyecto de ley número de acuerdo porcentaje de votos en contra porcentaje de abstenciones (%) Proporción de votos (%) 1 proyecto de ley sobre el informe anual y resumen de La empresa 2021 Proyecto de Ley Nº 7243872295198825093763297811439920150344 sobre el informe financiero final de la empresa 2021 Proyecto de Ley Nº 725571229535442271876298561263020166007 sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 Proyecto de ley sobre el precio de la conversión de acciones La información pertinente sobre la votación de la propuesta indica que todos los accionistas participantes votaron sobre la propuesta.
El proyecto de ley 7 es una transacción relacionada, y el accionista mayoritario de la empresa, Xizang Construction Building Materials Group Co., Ltd., como parte vinculada, se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley. Proyecto de Ley 9 porque el accionista mayoritario Tibet Construction Building Materials Group Co., Ltd. Posee bonos convertibles de la empresa, el proyecto de ley se abstuvo de votar; Los proyectos de ley 8 y 9 son proyectos de resolución especiales que han sido aprobados por más de 2 / 3 del número total de acciones con derechos de voto válidos. 1. Law Firm witnessed by Lawyers in this Shareholder Meeting: Beijing deheng law firm Lawyers: Huang Liping, Zhang Dingcheng Los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; La resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa. 1 de junio de 2022
