Código de valores: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) abreviatura de valores: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) número de anuncio: 2022 – 031 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas de 2021.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la quinta reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el miércoles 22 de junio de 2022 en la Sala 802, bloque A, edificio de oficinas comerciales T3 del aeropuerto internacional Bao ‘an de Shenzhen, mediante votación in situ y votación en línea.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Sesión sobre el terreno: miércoles 22 de junio de 2022, 14.30 horas
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 22 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 22 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
2. Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. En la votación, la misma acción sólo puede elegir la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. El resultado de la primera votación prevalecerá en caso de votación repetida de la misma acción.
Fecha de registro de las acciones: miércoles 15 de junio de 2022.
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
A partir del miércoles 15 de junio de 2022, al cierre de la tarde, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán autorizar por escrito a un agente autorizado (véase el anexo 2 para el poder notarial) a asistir a la reunión y a votar, y el agente no tendrá que ser accionista de la empresa.
The Shareholder of Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Shall refer to the Proposal on the Estimation of daily related Transactions of the company in 2022, The Proposal on related transactions on signing the Satellite Hall Supporting Platform lease agreement with Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd., and the Proposal on related transactions on signing the Satellite Hall supporting facilities operation and Management agreement with Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Tampoco se aceptará la solicitud de votación de otros accionistas. 2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias 802, bloque A, edificio de oficinas comerciales T3, Aeropuerto Internacional Bao ‘an, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Proyecto de ley de la Conferencia
Hay nueve proyectos de ley examinados en esta junta general de accionistas, y los temas de deliberación específicos son los siguientes:
Propuesta 1: informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Proyecto de ley II: informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Proyecto de ley 3: informe financiero final de la empresa 2021;
Proyecto de ley 4: proyecto de ley de distribución de beneficios de la empresa 2021;
Propuesta 5: informe anual y resumen de la empresa 2021;
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa internacional de contabilidad con vocación profesional (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022;
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre las transacciones conexas con Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Para firmar el Acuerdo de arrendamiento de la Plataforma de apoyo de la Oficina de satélites;
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre las transacciones conexas con Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Para firmar el Acuerdo de funcionamiento y gestión de las instalaciones de apoyo de la Oficina de satélites.
Ii) Divulgación del contenido del proyecto de ley
Los detalles de los proyectos de ley 1 a 7 se detallan en el 9 de abril de 2022 publicado en China Securities News, el Securities Times y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual del Consejo de Administración 2021, el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021, el informe anual 2021, el anuncio de resolución de la tercera reunión del octavo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la tercera reunión del octavo Consejo de supervisión, el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de La empresa 2021, el anuncio de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022 y el anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable. Para más detalles sobre el proyecto de ley 8 y el proyecto de Ley 9, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network, publicados el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo de arrendamiento de terrenos de apoyo a la Oficina de satélites con Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Y anuncio de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo de gestión de Operaciones de instalaciones de apoyo a la Oficina de satélites con Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Los directores independientes de la empresa se presentarán en esta junta general de accionistas, para más detalles, véase la red de información de la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de los directores independientes 2021.
Iii) Notas sobre cuestiones especiales
1. El proyecto de ley I ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen; El proyecto de ley II ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen; Las propuestas 3 a 7 se han examinado y aprobado en la tercera reunión del octavo Consejo de Administración y en la tercera reunión del octavo Consejo de supervisión de la empresa y se han acordado presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen; El proyecto de ley 8 y el proyecto de Ley 9 han sido examinados y aprobados en la quinta reunión provisional del octavo Consejo de Administración y en la tercera reunión provisional del octavo Consejo de supervisión, y se han acordado presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Las propuestas 6, 8 y 9 se refieren a transacciones conexas. El accionista mayoritario de la empresa Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Se retirará de la votación cuando se examinen las propuestas 6, 8 y 9 en la Junta General de accionistas.
3. Los proyectos de ley mencionados son todos proyectos de ley de votación ordinaria, que son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada), y la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100.00 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 proyecto de ley de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
5.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
6.00 propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
7.00 sobre el nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como sociedad
Propuesta de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno para 2022
8.00 firma con Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre transacciones relacionadas con acuerdos de arrendamiento
9.00 instalaciones auxiliares de la Oficina de satélites firmadas con Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Propuesta de transacción relacionada con el Acuerdo de gestión de Operaciones
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro de los accionistas
Los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación válido; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro, como el poder notarial autorizado de los accionistas (véase el anexo 2), su tarjeta de identidad, el original o copia de la tarjeta de identidad del cliente, el certificado de participación del cliente y la tarjeta de cuenta de los accionistas.
Si el accionista legal que asista a la reunión es el representante legal de la unidad de accionistas, deberá pasar por los procedimientos de registro con copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas (sello oficial), tarjeta de identidad, certificado de representante legal, tarjeta de cuenta de accionistas y certificado de participación válido; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas (sello oficial), su tarjeta de identidad, un poder notarial firmado personalmente por el representante legal (véase el anexo 2), un certificado del representante legal, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal (sello oficial), una tarjeta de cuenta de accionistas y un certificado válido de tenencia de acciones.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta.
Tiempo de registro: 20 de junio de 2022 (8: 30 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00), 21 de junio de 2022 (8: 30 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00)
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración (oficina)
Información de contacto
Dirección: room 1004, Block a, t3 Business Office Building, Bao ‘an International Airport, Shenzhen
Tel: 0755 – 23456331
Fax: 0755 – 23456327
Código postal: 518128
Contactos: Lin Jun, Hao Yuming
Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación del personal que asista a la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta General de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para la votación en línea, véase el anexo 1 para más detalles sobre el proceso de votación.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la tercera reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa;
Resolución de la quinta reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la tercera reunión provisional de la octava Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
31 de mayo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360089” y la abreviatura de votación es “votación Aeroportuaria”. Ii) configuración de la propuesta.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
