Código de valores: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) abreviatura de valores: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) número de anuncio: 2022 – 028 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la tercera reunión provisional de la octava Junta de supervisores se notificará por escrito a todos los supervisores con cinco días de antelación, y la reunión se celebrará por votación el 31 de mayo de 2022. El Presidente de la Junta de supervisores Ye Wenhua, el supervisor pan Minghua y el supervisor Hao hangcheng participaron personalmente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La Conferencia examinó y votó a favor de la siguiente propuesta:
Proyecto de ley de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo de arrendamiento de terrenos de apoyo a la Oficina de satélites con Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que la Plataforma de apoyo de la Oficina de satélites es la instalación de producción necesaria para que la empresa preste servicios de producción de transporte aéreo. Con el fin de garantizar la producción diaria, la empresa y Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Airport Group”) firmaron un acuerdo de arrendamiento de la Plataforma de apoyo a la Oficina de satélites. Los precios de alquiler pertinentes se refieren al mismo método de fijación de precios de alquiler de terrenos, de conformidad con el principio de los ingresos de inversión. Sobre la base del costo de la inversión del proyecto, el valor medio ponderado de la tasa de emisión de bonos especiales del gobierno local se toma como la tasa de rendimiento financiero interno de referencia, se calcula el precio de referencia del alquiler de la Plataforma de apoyo de la Oficina de satélites durante el período del contrato, se vincula El alquiler real con el volumen total anual de pasajeros y se establece la proporción de pago de acuerdo con el caudal de pasajeros. La fijación de precios tiene plenamente en cuenta el impacto de la epidemia y se ajusta al principio de equidad.
El proyecto de ley de transacciones conexas cumple estrictamente los procedimientos de examen de las transacciones conexas de la empresa, los directores independientes de la empresa emitieron opiniones por escrito, el Consejo de Administración delibera, los directores asociados se abstuvieron de votar. El precio de las transacciones conexas es justo, no hay daños a la empresa, los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, de acuerdo con los intereses generales de la empresa.
Las transacciones conexas se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. The related Transaction bill on signing the operation and Management agreement with Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que las instalaciones auxiliares de la Oficina de satélites son las instalaciones necesarias para que el Grupo Aeroportuario invierta en el funcionamiento de la Oficina de satélites y que la empresa es el único organismo de utilización. Con el fin de garantizar la producción diaria, mejorar la eficiencia de la gestión de la operación y el mantenimiento de las instalaciones energéticas de la empresa y reducir los costos de gestión, es necesario firmar el Acuerdo de gestión de la operación de las instalaciones auxiliares de la Oficina de satélites con el Grupo Aeroportuario. Después de la negociación entre las dos partes, la compensación de costos es el principio de fijación de precios para determinar la tasa anual de gestión de operaciones, la política de fijación de precios se ajusta al principio de equidad. El proyecto de ley de transacciones conexas cumple estrictamente los procedimientos de examen de las transacciones conexas de la empresa, los directores independientes de la empresa emitieron opiniones por escrito, el Consejo de Administración delibera, los directores asociados se abstuvieron de votar. El precio de las transacciones conexas es justo, no hay daños a la empresa, los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, de acuerdo con los intereses generales de la empresa.
Las transacciones conexas se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
31 de mayo de 2002
