Código de valores: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) abreviatura de valores: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) número de anuncio: 2022 – 027 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión provisional del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la quinta reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa se notificará a todos los directores por teléfono y correo electrónico con cinco días de antelación, y la reunión se celebrará mediante votación por correspondencia el 31 de mayo de 2022. En la reunión se recibieron 9 votos de los directores, de los cuales 3 eran independientes. Chen fanhua, Director Lin Xiaolong, Liu Feng, Xu Yan, Zhang Yan, Zhang shixin, director independiente He Yun, Shen weitao, Zhao Bo personalmente participaron en la votación de esta reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos. La Conferencia examinó y votó a favor de la siguiente propuesta:
Proyecto de ley de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo de arrendamiento de terrenos de apoyo a la Oficina de satélites con Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
El accionista mayoritario de la empresa, Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Airport Group”), invirtió en la construcción de la Plataforma de apoyo a la Oficina de satélites, con el fin de satisfacer las necesidades diarias de producción de la empresa, se propone firmar un acuerdo de arrendamiento de La Plataforma de apoyo a la Oficina de satélites con el Grupo Aeroportuario. Para más detalles, véase la publicación del 1 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. En el “Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Firmó el contrato de arrendamiento de la Plataforma de apoyo a la Oficina de satélites” anuncio de transacciones conexas.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas y los directores de las partes vinculadas Lin Xiaolong y Zhang Yan se abstienen de votar; Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de resolución.
II. The related Transaction bill on signing the operation and Management Agreement of satellite Hall with Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
El accionista mayoritario de la empresa, el Grupo Aeroportuario, invirtió en la construcción de instalaciones de apoyo a la Oficina de satélites, con el fin de satisfacer las necesidades diarias de producción de la empresa y mejorar la capacidad de apoyo energético, se propone confiar al Grupo Aeroportuario la prestación de servicios de gestión de Operaciones de instalaciones de apoyo a la Oficina de satélites y firmar contratos con él.
Acuerdo sobre el funcionamiento y la gestión de las instalaciones de apoyo de la Oficina de satélites. Para más detalles, véase la publicación del 1 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. En el “Aeropuerto de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd. Firmó el Acuerdo de operación y gestión de instalaciones de apoyo de la Oficina de satélites” anuncio de transacciones relacionadas.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas y los directores de las partes vinculadas Lin Xiaolong y Zhang Yan se abstienen de votar; Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de resolución.
Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa propone convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, que se celebrará el miércoles 22 de junio de 2022 a las 14.30 horas, y se celebrará en la Sala 802, bloque A, edificio de oficinas comerciales T3 del aeropuerto internacional Bao ‘an de Shenzhen.
Para más detalles, véase la publicación del 1 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las propuestas 1 y 2 se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
31 de mayo de 2002
