Código de valores: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) valores abreviados: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) número de anuncio: 2022 – 021
605, 177
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión: i) tipo de Junta General de accionistas y convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas en 2022; ii) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) \
Fecha de la reunión: 16 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, piso 23, edificio de la Cámara de comercio general, 118 North Labour Road, distrito de huangyan, Taizhou, Provincia de Zhejiang
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 16 de junio de 2022
Hasta el 16 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
2.00 proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
2.01 tipos de valores emitidos
2.02 escala de emisión √
2.03 valor nominal y precio de emisión √
2.04 duración de los bonos convertibles de sociedades
2,05 cupón √
2.06 plazo y modalidades del Servicio de la deuda
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación y ajuste del precio de conversión
2.09 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
2.10 determinación del número de acciones transferidas
2.11 condiciones de reembolso √
2.12 condiciones de reventa √
2.13 atribución de dividendos en el año de conversión
2.14 modo de emisión y objeto de emisión √
2.15 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales
2.16 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
2.17 cuestiones relativas al Administrador fiduciario √
2.18 finalidad de la recaudación de fondos
2.19 cuestiones de garantía √
2.20 gestión de los fondos recaudados y cuenta de depósito √
2.21 período de validez del plan de emisión
3 propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
Propuesta de informe analítico
Debate sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Caso
Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7 sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas y sus medidas de cobertura
Proyecto de ley sobre la aplicación de los compromisos de las partes interesadas
Propuesta de reglamento de la reunión de tenedores de bonos convertibles emitidos públicamente
9 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar plenamente esta oferta pública transferible √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el canje de bonos corporativos
1. El tiempo y los medios de divulgación de cada proyecto de ley han sido examinados y aprobados por la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y la sexta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y los anuncios pertinentes se publicaron el 1 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Shanghai Securities Daily y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.).
2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94. Proyecto de ley relativo a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 2022 / 6 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Accionista corporativo: si el representante legal del accionista corporativo asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad y el certificado de calificación del representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo 1).
2. Accionistas individuales: los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán poseer su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente también tendrá el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 1 para más detalles).
3. Los accionistas elegibles podrán registrarse por fax, carta o correo electrónico, que se entregará a más tardar a las 16.00 horas del 14 de junio de 2022. Se adjuntarán copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra para la inscripción por fax, carta o correo, y el original se llevará cuando asistan a la reunión. Por favor, indique el número de contacto en el fax o la Carta para ponerse en contacto con nosotros.
Tiempo de registro: los accionistas de la empresa pueden trabajar antes del 14 de junio de 2022 (9: 00 – 16: 00).
Lugar de registro: Oficina del representante de valores de la empresa, piso 23, edificio de la Cámara de comercio general, 118 North Labour Road, distrito de huangyan, Taizhou, Provincia de Zhejiang
1. Contactos e información de contacto de la empresa
Persona de contacto: Jia Xiaodan
Dirección de contacto: Oficina del representante de valores
Tel: 0576 – 89185661
Correo electrónico: [email protected].
Fax: 0576 – 84285399
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y los representantes de los accionistas que asistan a la votación sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
3. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar consigo el original y una copia de los certificados pertinentes. 4. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a su organización (o a mí) El 16 de junio de 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
2.01 tipos de valores emitidos 2.02 escala de emisión 2.03 valor nominal y precio de emisión 2.04 duración de los bonos convertibles 2.05 tipo de interés nominal 2.06 duración del Servicio de la deuda y modalidades 2.07 duración de la conversión 2.08 fijación y ajuste del precio de conversión 2.09
