Shenzhen tianjian (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 70ª reunión de la octava Junta de Síndicos
Código de valores: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) abreviatura de valores: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) número de anuncio: 2022 – 45
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 70ª reunión del 8º Consejo de Administración de Shenzhen tianjian (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en el lugar y por medios de comunicación el 31 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por escrito, fax y correo electrónico el 26 de mayo de 2022. Habrá ocho directores que votarán en la reunión y ocho directores que realmente votarán. La reunión fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Song Yang, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa.
La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes. En la reunión se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley mediante votación a mano alzada y votación por correspondencia. Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la reducción del alquiler de la propiedad de la empresa en 2022;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la reducción de los alquileres de la propiedad en 2022, publicado el mismo día en la red de información de la marea.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la corrección del camarada Zhang mingshao al expirar el período de prueba;
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
2. Other documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen tianjian (Group) Co., Ltd. Board of Directors June 1, 2022
