Código de valores: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) abreviatura de valores: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) número de anuncio: 2022 – 036 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 25 de mayo de 2022, la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió notificaciones a todos los directores, supervisores y personal directivo superior por correo electrónico, distribución de personal especial y notificación telefónica. La notificación de la reunión del Consejo de Administración incluye los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión.
La reunión se celebró el 30 de mayo de 2022, a las 10.00 horas, en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa, y la votación se llevó a cabo combinando la votación sobre el terreno con la votación por correspondencia. El número de directores presentes en la reunión será de 9, y el número real de directores presentes será de 9. La reunión fue presidida por el Sr. Huang ganxiong, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación, los directores participantes aprobaron la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de PVC
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 1 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el desarrollo de la cobertura de futuros de PVC. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día publicado por la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Al mismo tiempo, el informe de análisis de viabilidad sobre el desarrollo de la cobertura de futuros de PVC emitido por la empresa como anexo de la propuesta proporciona una base de análisis de viabilidad suficiente para el desarrollo de las actividades mencionadas. Para más detalles sobre el “anuncio sobre el desarrollo de la cobertura de futuros de PVC” y el “Informe de análisis de viabilidad sobre el desarrollo de la cobertura de futuros de PVC”, véase la divulgación de la misma fecha de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados en.
El patrocinador de la empresa ha emitido una opinión de verificación sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones de verificación sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de PVC. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de futuros;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 1 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la cobertura de futuros (mayo de 2022).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del ámbito de actividad de la sociedad y de modificación de los Estatutos de la sociedad;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 1 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022
Se acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del 17 de junio de 2022. Para más detalles, véase el 1 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Opiniones de verificación sobre el desarrollo de la cobertura de futuros de PVC por Citic Securities Company Limited(600030) Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) ;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de junio de 2002
