Código de valores: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) abreviatura de valores: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) número de anuncio: 2022 – 040 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del viernes 17 de junio de 2022 en la Sala de juntas del cuarto piso de la empresa. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el Consejo de Administración de la sociedad, como convocante de la Junta General de accionistas, considera que la convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes de la sociedad china.
Iv) Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 17 de junio de 2022, 14.30 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 17 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 17 de junio de 2022.
Método de convocatoria de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente que vote en su nombre) y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo Derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
1. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial para ejercer el derecho de voto;
2. Votación en línea: la Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Fecha de registro de las acciones: 14 de junio de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
A partir de las 15: 00 horas del 14 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en La votación (el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa), o a participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Lawyer employed by the company and other related personnel.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso, xiongsu Industrial Park, dungen Road, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de PVC
2.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de futuros
3.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
Nota: todas las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas son propuestas de votación no acumulativa y no hay propuestas de votación acumulativa.
Para más detalles, véase el proyecto de ley publicado el 1 de junio de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El anuncio de resolución de la 21ª reunión del 3º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 20ª reunión del 3º Consejo de supervisión y Otros anuncios relacionados.
Nota especial:
1. El proyecto de ley 3 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. La propuesta anterior contará por separado y revelará públicamente los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa). Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 11: 30 horas y 14: 00 a 17: 00 horas el 16 de junio de 2022.
Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax; No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
Lugar de registro: xiongsu Industrial Park, dungen Section, Longgao Road, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Securities Affairs Department. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras “primera junta general extraordinaria de accionistas 2022”, código postal: 528203.
Medidas de registro:
1. Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y la tarjeta de identificación personal para pasar por Los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, además de la información anterior, el agente deberá llevar la Carta de autorización del representante legal (véase el formulario en el anexo III) y su tarjeta de identidad.
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identificación personal y el certificado de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, además de la información anterior, el agente deberá llevar consigo el poder notarial de los accionistas (véase el anexo III para el formato) y su tarjeta de identidad, y los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la reunión.
3. Registro de accionistas en diferentes lugares: la participación de los accionistas en diferentes lugares puede registrarse por carta o fax. Se requiere una copia de los documentos pertinentes y se rellenará el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo II para el formato) para su confirmación. La información anterior debe ser notificada o enviada por fax al Departamento de valores de la empresa antes de la fecha límite de registro, número de fax: 0757 – 81868063.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes y registrarse entre las 14: 10 y las 14: 25 del viernes 17 de junio de 2022.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Se prevé que la reunión in situ de la Junta General de accionistas dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos. Ii) asesoramiento para reuniones: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) \ XS Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 126.com. Sí.
Documentos de referencia
Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; Resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: formulario de registro de la participación de los accionistas
Anexo III: poder notarial
Junta Directiva 1 de junio de 2002
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Todas las acciones emitidas por la sociedad son acciones comunes, y el Código de votación y el voto se denominan como sigue:
1. Código de votación: “350599”;
2. Abreviatura de la votación: “votación xiongsu”.
Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: el 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 17 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 17 de junio de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Iii) el accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre o apellidos: número de documento:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Nombre del participante: nombre del agente: Delegado: número de identificación del agente:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Intención / puntos principales de la declaración:
Anexo III
Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí / a la empresa a asistir a Guangdong xiongsu Science and Technology Group Co., Ltd.
La primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el viernes 17 de junio de 2022, se celebrará de conformidad con la
La sociedad ordena que se vote en nombre de las siguientes propuestas. Calendario de la reunión
Si no se da ninguna instrucción, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo del propio fideicomisario.
Si asume.
Nombre o apellidos del principal (firma o sello):
Número de identificación del cliente o código unificado de crédito social:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones y naturaleza de las acciones del principal:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Período de validez: desde la fecha de la firma del presente poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas
Anexo: Mi / nuestra opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones opinión sobre la propuesta de votación
100
