Código de valores: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) abreviatura de valores: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) número de anuncio: 2022 – 031 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La cuarta reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se emitió por comunicación el 26 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación in situ el 31 de mayo de 2022. La empresa debe asistir a la reunión de nueve directores, un total de nueve directores asistieron a la reunión, la reunión presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Cao songting. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Examen de las propuestas de la Conferencia
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022,
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020) y los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de Anhui jinchun nonwoven Co., Ltd. 2022” y su resumen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anhui jinchun non – Textile Co., Ltd. 2022 restrictive Stock Incentive Plan (Draft) and its summary.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores Cao songting, Yang Ruxin, Yang zongyong, Hu Jun y Yang xiaoshun son los objetivos de incentivo de este plan de incentivos de acciones, evitan votar sobre este proyecto de ley, otros directores no relacionados participan en la votación de este proyecto de ley.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, garantizar la realización de la planificación estratégica de la empresa, maximizar el valor de los derechos e intereses de los accionistas y garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de capital, la empresa, de conformidad con Las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones del plan de incentivos de capital restringido 2022 (proyecto) de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, En particular, se formularon las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores Cao songting, Yang Ruxin, Yang zongyong, Hu Jun y Yang xiaoshun son los objetivos de incentivo de este plan de incentivos de acciones, evitan votar sobre este proyecto de ley, otros directores no relacionados participan en la votación de este proyecto de ley.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa presenta al Consejo de Administración para que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones.
Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a hacer los ajustes correspondientes a la cantidad de adjudicación / atribución de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia el precio de concesión de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a que, cuando el objeto de incentivo cumpla las condiciones de concesión, se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas al objeto de incentivo, incluida la firma del Acuerdo de concesión de incentivos de capital con el objeto de incentivo;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los sujetos de incentivos pueden ser atribuidas, examinar y confirmar las calificaciones y la cantidad atribuidas a los sujetos de incentivos, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para su ejercicio;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones relativas a la atribución de acciones restringidas a los objetivos de los incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2022, se ocupe de cuestiones conexas como la modificación y terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetos de incentivos, la invalidación de las acciones restringidas no atribuidas y La herencia de las acciones restringidas no atribuidas a los objetos de incentivos fallecidos (muertos);
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del presente plan de incentivos. No obstante, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen que esas modificaciones sean aprobadas por la Junta General de accionistas o / o la autoridad supervisora pertinente, el Consejo de Administración las aprobará en consecuencia;
Cualquier otra cuestión necesaria para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan de incentivos restrictivos a las acciones, salvo en la medida en que los documentos pertinentes dispongan expresamente que la Junta General de accionistas de la sociedad ejercerá el derecho.
Ii) Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar, completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados y realizar todas las actividades que consideren necesarias, apropiadas o apropiadas en relación con este plan de incentivos.
Autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, empresas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el plazo de autorización al Consejo de Administración será el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Entre las cuestiones de autorización mencionadas, salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la c
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores Cao songting, Yang Ruxin, Yang zongyong, Hu Jun y Yang xiaoshun son los objetivos de incentivo de este plan de incentivos de acciones, evitan votar sobre este proyecto de ley, otros directores no relacionados participan en la votación de este proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la participación en la inversión y el establecimiento de asociaciones y transacciones conexas
Con el fin de aprovechar plenamente las ventajas de las instituciones profesionales de inversión y la experiencia de gestión de las inversiones, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, optimizar la asignación de recursos y mejorar la rentabilidad de los fondos, se acordó que la empresa invertiría 20 millones de yuan de sus propios fondos en la sociedad de inversión de capital de Xiamen linde (sociedad limitada) junto con las instituciones profesionales de inversión, incluidas las partes vinculadas de la empresa (con sujeción al nombre real aprobado para la industria y el comercio). La Asociación invierte principalmente en tecnologías avanzadas, tecnología de la información de nueva generación, fabricación de gama alta y salud. La escala objetivo es de 320 millones de yuan, y el importe final de la recaudación de fondos está sujeto a la aportación de capital suscrito de la empresa es del 6,25%.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la participación en la inversión y el establecimiento de asociaciones y transacciones conexas
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores afiliados Yang le, Cao songting y Yang zongyong se abstuvieron de votar sobre la propuesta, y otros directores no afiliados participaron en la votación.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14.30 horas del jueves 16 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos; 3. Opiniones de aprobación previa del Consejo de administración independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
31 de mayo de 2002
