Código de valores: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) abreviatura de valores: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) número de anuncio: 2022 – 029 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 31 de mayo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 24 de junio de 2022. Las cuestiones concretas se anunciarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”). 2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: viernes 24 de junio de 2022, 14.30 horas.
Votación en línea: 24 de junio de 2022. Entre ellos: el 24 de junio de 2022, a las 9: 15 a las 9: 25, a las 9: 30 a las 11: 30 y a las 13: 00 a las 15: 00 horas, el tiempo específico de votación en red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 24 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se convocará mediante votación in situ (la votación in situ puede encomendar a un agente que vote en su nombre) y votación en red. Los accionistas de la empresa elegirán una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con El mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ de la Junta General de accionistas o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 17 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas hasta la tarde de la fecha de registro de acciones. Los accionistas pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad o participar en la votación en línea durante el período de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas pertinentes que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 2501, 25f, 25 / F, Greater China International Trade Plaza, no. 1 Fuhua First Road, fuan Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. En esta junta general de accionistas se examinarán las siguientes propuestas:
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 recomendación sobre el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Caso
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 confirmación de la remuneración de los directores para 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores
7.00 confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y 2022 √
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores
8.00 sobre la propuesta de renovación de la empresa de contabilidad Huaxing
Proyecto de ley de la sociedad de auditoría 2022
9.00 “proyecto de ley sobre el aumento de la prima del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores”
10.00 elaboración de un plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas de la sociedad (2022 √)
Proyecto de ley para 2024)
11.00 nombramiento del Sr. Lu guoyu como Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores independientes
2. The above proposals have been considered and adopted at the 12th Meeting of the 4th Board of Directors, the 13th meeting of the 4th Board of Directors and / or the 11th meeting of the 4th Board of Supervisors, and the detailed Contents are seen in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
3. La propuesta 6.00 y la propuesta 9.00 todos los directores, como partes vinculadas, se abstienen de votar y se presentan directamente a la Junta de accionistas para su examen. Propuesta 11.00 las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones y la Junta General de accionistas pueda votar. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Procedimientos y modalidades de registro:
Registro de accionistas individuales: los accionistas de personas físicas elegibles deben llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores para el registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el agente encargado deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado (véase el formato en el anexo II) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para el registro.
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: los representantes legales de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberán llevar copias de la licencia comercial de las personas jurídicas, la tarjeta de cuenta de valores, el poder notarial y la tarjeta de identidad de las personas jurídicas selladas; En caso de que un agente esté presente, el agente también deberá llevar una carta de autorización del representante legal y su tarjeta de identidad.
Registro de accionistas de diferentes lugares: los accionistas de diferentes lugares pueden asistir a la reunión y pasar por los procedimientos de registro por carta o fax (sujeto a fax o carta recibida por la empresa antes de las 17: 00 del 21 de junio de 2022, por favor indique la “Junta General de accionistas”, cuyo formato figura en el anexo III); La empresa no acepta el registro telefónico.
Nota: los accionistas y agentes presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
2. Tiempo de registro: 21 de junio de 2022 9: 00 – 17: 00.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración (Departamento de valores). 4. Persona de contacto: Li yangang
Dirección de contacto: 2501, 25f, 25 / F, Greater China International Trade Plaza, no. 1 Fuhua First Road, Fu ‘an Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Correo electrónico: [email protected].
Tel.: 0755 – 82731691
Fax: 0755 – 23985722
Código postal: 518040
5. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas y agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
6. Los accionistas y agentes que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y estar presentes media hora antes de la reunión, a fin de facilitar la entrada. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores; Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones, anexo VI:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350518” y la abreviatura de votación es “shengxun vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro 2 Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (número de candidatos: 4)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 24 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 24 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí / a la empresa a asistir a la unidad de Ciencia y tecnología de Shenzhen.
La Junta General anual de accionistas de 2021 y el derecho de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta se ejercerán de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el cliente puede votar a su discreción sobre el proyecto de ley con el consentimiento, el voto en contra o la abstención, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por mí / esta empresa.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Cuenta de accionista principal:
