Opiniones independientes de los directores independientes
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, y en combinación con las normas y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) \ (en adelante denominados “las empresas”), y de conformidad con la actitud de responsabilidad hacia la empresa y todos los accionistas, somos directores independientes de la empresa. Las cuestiones pertinentes examinadas en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinaron cuidadosamente y se formularon las siguientes opiniones independientes:
Opinión independiente sobre la propuesta de nombrar al Sr. Lu guoyu director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El Cuarto Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente el informe escrito de renuncia del Sr. Xu Zhi, director independiente de la empresa. De conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, el director independiente no podrá ocupar más de seis años consecutivos en la misma empresa que cotiza en bolsa, y el Sr. Xu Zhi, como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa será reelegido por un período de seis a ños, solicitará la dimisión del cuarto puesto de director independiente del Consejo de Administración de la empresa y de los puestos pertinentes de los comités especiales del Consejo de Administración, y no desempeñará ningún puesto en la empresa después de su dimisión. Considerando que la renuncia del Sr. Xu Zhi hará que el número de directores independientes en el Consejo de Administración sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa, que el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa nombrará al Sr. Lu guoyu candidato a director independiente en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y, una vez elegido, actuará simultáneamente como miembro del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración y Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración, El mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Sobre la base de la comprensión y verificación de los antecedentes educativos y la experiencia laboral del Sr. Lu guoyu, creemos que:
1. The Educational Background, work experience and part – time conditions of Mr. Lu guoyu are in conformity with the legal, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the Employment Conditions and qualifications stipulated in the Corporate Law, the rules of Independent Directors of Listed Companies, the Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in Shenzhen Stock Exchange no. 2 – the Standardized Operation of GEM Listed Companies, etc. there is no circumstances that
2. Mr. Lu guoyu did not hold shares of the company, and did not have Relationship with the Controlling Shareholder, the actual Controller, the Shareholder of more than 5 per cent of the shares of the company and its related Units, as well as other Directors, supervisors and Senior Management personnel of the company, with Independence;
3. The Way, deliberation and vote procedures of the nomination of Independent Director Candidate by the nomination Committee of the Board of Directors of the company are Standardized and legal, and the nomination result is in conformity with relevant laws, Regulations and relevant provisions of the articles of Association.
En conclusión, estamos de acuerdo en que el Sr. Lu guoyu es candidato a director independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa y
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Después de eso, también sirvió como miembro del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración y Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración, y acordó presentar el caso a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen después de que La Bolsa de Shenzhen no tuviera objeciones al candidato del director independiente, Sr. Lu guoyu.
Opiniones independientes de los directores independientes
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Lin liangxie Xu Zhi
Liu Fangyu
Junta Directiva
Fecha
