Anuncio 2022
Código de valores: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) abreviatura de valores: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) número de anuncio: 2022 – 028 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Sobre la dimisión de un director independiente por un período de seis a ños
Anuncio de nombramiento de candidatos a directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración ha recibido recientemente el informe escrito de renuncia del Sr. Xu Zhi, director independiente de la empresa. De conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, el director independiente no podrá ocupar más de seis años consecutivos en la misma empresa que cotiza en bolsa, y el Sr. Xu Zhi, como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa será reelegido por un período de seis a ños, solicitará la dimisión del cuarto puesto de director independiente del Consejo de Administración de la empresa y de los puestos pertinentes de los comités especiales del Consejo de Administración, y no desempeñará ningún puesto en la empresa después de su dimisión. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Xu Zhi no posee acciones de la sociedad y no tiene compromisos que deban cumplirse.
Durante su mandato como director independiente y miembro del Comité Especial de la empresa, el Sr. Xu Zhi desempeñó un papel activo en la adopción de decisiones científicas, la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios, y la normalización del funcionamiento de la empresa.
Dado que la renuncia del Sr. Xu hará que el número de directores independientes en el Consejo de Administración sea inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, el Sr. Xu seguirá desempeñando sus funciones de director independiente de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad hasta que se elija un nuevo director independiente en la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento sobre directores independientes de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad.
El 31 de mayo de 2022, la empresa convocó la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la nominación del Sr. Lu guoyu como candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, recomendado por el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa, y verificado por el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa y el director independiente sobre la información básica, como los antecedentes educativos y la experiencia laboral del Sr. Zhang yujia, y consideró que tenía derecho, Por consiguiente, tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Lu guoyu candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y actuar como auditor del Cuarto Consejo de administración al mismo tiempo después de su elección.
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El mandato de los miembros del Consejo de Administración, los miembros del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración y el Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del mandato del cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Mr. Lu guoyu has not obtained Independent Director Qualification, but has written commitment to participate in the latest Independent Director Training and obtain the Certificate of Independent Director Qualification approved by Shenzhen Stock Exchange, and the Post Qualification and independence of the candidate to Independent Director shall be examined and approved by Shenzhen Stock Exchange before submitting to the General Assembly for consideration. Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa ha emitido un dictamen independiente sobre el nombramiento del Sr. Lu guoyu como candidato a director independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, publicado el mismo día por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Carta de compromiso sobre la participación en la formación de directores independientes y la obtención de certificados de calificación de directores independientes (LV guoyu) y anuncios conexos.
En el anexo del presente anuncio figura el curriculum vitae del candidato a director independiente, Sr. Lu guoyu.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
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Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
CV del Sr. Lu guoyu
Lu guoyu, varón, nacido en 1977, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en economía por la Universidad Central de Finanzas y economía y Licenciado en derecho por la Universidad Renmin de China. Desde 2007, ha estado practicando en Beijing handing United law firm.
Mr. Lu guoyu did not hold shares in the company; No existe ninguna relación conexa con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, ni ha sido objeto de sanciones por parte de la csrc y otros departamentos pertinentes ni de sanciones por parte de La Bolsa de valores. Tampoco hay “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” and other provisions that cannot act as independent Directors of the company, in line with the “Corporate Law” and “the articles of Association” of the position conditions, not belonging to the Executive Person of breach of Trust.
