Anuncio 2022
Código de valores: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) abreviatura de valores: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) número de anuncio: 2022 - 027 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. The Board was called up by Ms. Chen danchun, Chairman of the Board, and the notice of the meeting was sent on May 13, 2022 by Special Service.
2. El Consejo de Administración se reunirá en la Sala de reuniones de la empresa el 31 de mayo de 2022 y votará sobre el terreno.
3. The Board shall attend 7 Directors and 7 Directors, including 3 Independent Directors. 4. The Board shall be chaired by Mr. Yu mingjian, Vice - Chairman.
5. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Lu guoyu como candidato a director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
El Cuarto Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente el informe escrito de renuncia del Sr. Xu Zhi, director independiente de la empresa. De conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, el director independiente no podrá ocupar más de seis años consecutivos en la misma empresa que cotiza en bolsa, y el Sr. Xu Zhi, como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa será reelegido por un período de seis a ños, solicitará la dimisión del cuarto puesto de director independiente del Consejo de Administración de la empresa y de los puestos pertinentes de los comités especiales del Consejo de Administración, y no desempeñará ningún puesto en la empresa después de su dimisión. Considerando que la renuncia del Sr. Xu Zhi hará que el número de directores independientes en el Consejo de Administración de la empresa sea inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa recomienda que el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y el Director independiente conozcan y verifiquen plenamente las calificaciones académicas y la experiencia laboral del Sr. Lu guoyu y reconozcan
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Por consiguiente, tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Lu guoyu candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y actuar como miembro del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración y Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del cuarto Consejo de administración al mismo tiempo después de su elección. El mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Mr. Lu guoyu has not obtained Independent Director Qualification, but has written commitment to participate in the latest Independent Director Training and obtain the Certificate of Independent Director Qualification approved by Shenzhen Stock Exchange, and the Post Qualification and independence of the candidate to Independent Director shall be examined and approved by Shenzhen Stock Exchange before submitting to the General Assembly for consideration. Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el nombramiento del Sr. Lu guoyu como director independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, publicado el mismo día por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. "Letter of Commitment on participating in the training of Independent Directors and obtaining the Qualification Certificate of Independent Directors" (LV guoyu), "announcement on the resignation of Independent Directors and the nomination of Independent Directors Candidates for Six Years after their post Expiration" and related Announcements.
El proyecto de ley anterior fue aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue aprobado y aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. La propuesta de elección de un director independiente sólo puede presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación después de que la bolsa de Shenzhen no tenga objeciones a la presentación de los candidatos al director independiente.
2. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y disposiciones pertinentes de los estatutos, la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión y la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se refieren a las funciones y facultades de la Junta General de accionistas y deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El 24 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa se propone celebrar la junta general anual de accionistas 2021 en la Sala de juntas de la empresa 2501, piso 25, Plaza de Comercio Internacional de la gran China, No.1 Fuhua First Road, Fu 'an Street, Futian District, Shenzhen, Provincia de Guangdong. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
El proyecto de ley anterior fue aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
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Se anuncia por la presente.
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
