Código de valores: 688209 valores abreviados: BCC Bulletin No.: 2022 – 015 Shenzhen BCC Technology Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 31 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa de 2 pisos, Edificio 9, Puerto 1, ciudad de tangjiawan, distrito de Xiangzhou, ciudad de Zhuhai, Provincia de Guangdong (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente restaurado y el número de derechos de voto que poseen:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 30
Número de accionistas de acciones ordinarias 30
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 20299013
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 20299013
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
483330 casos (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 483330
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad y presidida por el Presidente Huang Hongwei. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Cinco directores actuales de la empresa y cinco asistentes;
2. Cinco supervisores actuales de la empresa y cinco asistentes;
3. El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Xu Peng, asistió a la reunión, a la que asistieron todos los altos directivos de la empresa. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Título de la propuesta: proyecto de ley sobre la modificación del capital social, el tipo de sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación de la industria y el comercio
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 2029998013999995100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 2029998013999995100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 2029998013999995100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 2029998013999995100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 202999801399999550 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000003
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 202999801399999550 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000003
7. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 2029998013999995100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 2029998013999995100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 202998513999997500 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 2029998013999995100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Ii) Votaciones segmentarias de los dividendos en efectivo
Consentimiento de los accionistas para oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Más del 5% de las acciones de P. 12958587310000000000000000 accionistas
Participación del 1% al 5% de los accionistas comunes 465085581000000000000000000000
Participación inferior al 1% de los 26903582 999962 1.00 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 0.0000 accionistas, de los cuales: valor de mercado 50
Acciones comunes inferiores a 1.548939.320 1. Shunliban Information Service Co.Ltd(000606) 800 0.000 accionistas
Los accionistas de acciones comunes con un valor de mercado de 500000 a 268888.102 1.0000000.000 (ⅲ) se refieren a cuestiones importantes y deben indicarse los votos de los accionistas inferiores al 5%.
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
2 sobre los fondos recaudados por la Sección de usuarios 42,1499997610 China Vanke Co.Ltd(000002) 40000
Reposición a largo plazo de la liquidez
El proyecto de ley de Kim
3 sobre la distribución anual de los beneficios en 202142,1499997610 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000 9663
Un proyecto de ley de planificación
7 sobre los directores de la empresa 42,1499997610 China Vanke Co.Ltd(000002) 40000 20229663
Propuesta de plan de remuneración
Caso
9 sobre la capacidad de nombramiento 42,159999885 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 200000 asuntos contables 0163
Lugar (combinación General Especial)
Grupo) para la empresa 2022
Organismo de auditoría anual
Proyecto de ley
1. Proyecto de resolución especial: el proyecto de resolución 1 ha sido aprobado por más de dos tercios del número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; 2. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de Ley 2, proyecto de ley 3, proyecto de ley 7, proyecto de Ley 9;
3. La Junta General de accionistas llevará a cabo estadísticas seccionales sobre la votación de la propuesta 3.
The Law Firm witnessed by the Shareholder Meeting: Beijing kangda Lawyer
