Código de valores: 0 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) abreviatura de valores: 0 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) número de anuncio: 2022 - 81
Código de bonos: 127015127409 bonos abreviados: bonos de esperanza, bonos de esperanza 2
0 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión de la novena Junta Directiva se notificó por correo electrónico a todos los directores el 31 de mayo de 2022, y la primera reunión de la novena Junta Directiva se celebró por votación el 31 de mayo de 2022. En la reunión en curso se votará a favor de 8 directores y 8 votos reales. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la "propuesta sobre la elección del Presidente de la novena Junta de Síndicos"
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Reunión eligió a la Sra. Liu Chang Presidenta de la novena Junta Directiva de la empresa.
El resultado de la votación fue el siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Reunión eligió al Sr. Zhang minggui Presidente Ejecutivo de la novena Junta Directiva de la empresa.
Examen y aprobación de la "propuesta sobre la elección de los miembros de los comités especiales de la novena Junta de Síndicos"
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, cada Comité Especial del noveno Consejo de Administración de la empresa está integrado por las siguientes personas:
Miembros del Comité de desarrollo estratégico: Liu Chang, Liu yonghao, Wang Hang, Chen huanchun, Wang jiafen, Zhang minggui, Liu Chang como Presidente.
Miembros del Comité de nombramientos: Wang jiafen, Liu Chang, Cai manli, Wang jiafen como Presidente. Miembros del Comité de auditoría: Cai manli, Wang jiafen, Li jianxiong, Cai manli como Presidente. Miembros del Comité de remuneración y evaluación: Wang jiafen, Cai manli, Chen huanchun, Liu Chang, Li jianxiong, Wang jiafen como Presidente.
Miembros del Comité de control de riesgos: Liu Chang, Cai manli, Chen huanchun, Wang Hang, Zhang minggui, Liu Chang como Presidente.
Examen y aprobación de la "propuesta de nombramiento del Presidente, el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores"
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa decidió nombrar al Sr. Zhang minggui Presidente de la empresa, al Sr. Lan Jia Secretario del Consejo de Administración de la empresa y al Sr. Bai xubo representante de valores de la empresa (para más detalles, véase el anexo). Examen y aprobación de la "propuesta de nombramiento del personal directivo superior"
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa decidió nombrar al Sr. Chen xingyun y al Sr. Tao yuling Vicepresidentes de la empresa; Nombrar al Sr. Chen xingyun director financiero de la empresa; Nombrar al Sr. Langjia Director de inversiones estratégicas de la empresa; Nombrar al Sr. Wang pusong Director de desarrollo de inversiones de la empresa; Nombrar a la Sra. Huang Kun Directora de recursos humanos; Nombrar al Sr. Li Shuang Director de Operaciones de ingeniería y equipo (para más detalles, véase el anexo).
Se anuncia
Junta Directiva
Anexo 1 de junio de 2002: curriculum vitae del personal directivo superior de la nueva empresa
Currículum del Sr. Zhang minggui:
Zhang minggui, varón, graduado de la Universidad geológica de China (Beijing), Licenciado en contabilidad y maestría en gestión, fue Secretario del Comité de la Liga Juvenil y Director de oficina de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) En la actualidad, el Presidente Ejecutivo de la empresa, el Presidente de la Sede de Sichuan del Grupo, el Secretario del Comité del partido de Huarong Chemical Co., Ltd., el Director de Huarong Chemical Co., Ltd., el Director no ejecutivo y el Presidente de la Junta Directiva de Huarong Chemical Co., Ltd. También sirvió como Secretario General de la Asociación de empresarios de Sichuan, representante del 13º Congreso Popular de la provincia de Sichuan y Presidente de la Asociación de jóvenes empresarios de la provincia de Sichuan.
Mr. Zhang minggui does not exist the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; Tampoco existe una situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la c
Currículum del Sr. Langjia:
Lan Jia, varón, Maestría en economía, se graduó de la Universidad Central Sur de Finanzas, política y derecho. Ha trabajado para la Oficina de auditoría del Estado y la Comisión Reguladora de valores de China, como socio de Zhidu Group Co., Ltd., miembro del Comité de inversiones, Vicepresidente y Vicepresidente. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración y Director de inversiones estratégicas. El Sr. Lan Jia tiene el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen.
El Sr. Langjia no se encuentra en las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; Tampoco existe una situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la c
Currículum del Sr. Bai xubo:
Bai xubo, varón, nacionalidad han. Licenciado en ingeniería y gestión, Maestría en gestión, Doctorado en gestión. Mr. Bai xubo graduated from Zhejiang University in December 2013.
Desde marzo de 2014, ha trabajado en New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) En la actualidad, el Director de la Oficina del Consejo de Administración de la empresa, el representante de valores, el Director General del Departamento de gestión de operaciones del cuartel general de la industria porcina. Mr. Bai xubo has the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors of Listed Companies issued by Shenzhen Stock Exchange.
Mr. Bai xubo does not exist the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; Tampoco existe una situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la c
Curriculum vitae del Sr. Chen:
Chen xingyun, varón, miembro del Partido Comunista de China, se graduó de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing y obtuvo su licenciatura y maestría. CPA, MBA de la Universidad Tsinghua, EMBA de la escuela de Administración de empresas de Europa central. Ha sido director financiero de Shandong Liuhe Group Co., Ltd., Presidente del Centro Qingdao de la compañía, Vicepresidente y Director Financiero de la compañía, Presidente y CEO de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Huinong (tianjin) Technology Co., Ltd., Vicepresidente y Director Financiero de la compañía, director independiente de Jingdong Health Co., Ltd.
El Sr. Chen no se encuentra en la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; Tampoco existe una situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la c
Currículum del Sr. Tao yuling:
Tao yuling, varón, Licenciado en pesca de agua dulce, EMBA. También sirvió como Presidente de la Asociación de películas del Norte de China, Presidente de la zona especial de Operaciones de Shandong, Presidente de Bird Bu. Actualmente es Vicepresidente de la compañía y Presidente de la nueva columna de cerdos.
Mr. Tao yuling does not have the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; Tampoco existe una situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la c
Currículum del Sr. Wang pusong:
Wang pusong, varón, ha obtenido la licenciatura en economía de la Universidad de Wuhan, la Maestría en economía de la Universidad de Xiamen y el doctorado en gestión. Ha trabajado en la Sección de Administración Tributaria de la Oficina Tributaria de Ezhou, Provincia de Hubei, y en el Departamento de banca de inversión de Dapeng Securities, ha sido Gerente del Departamento Financiero de Shenzhen Import & Export Corporation, Director Financiero de Shandong New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Liuhe Group, Director General del Departamento Financiero de La empresa, Contador General, etc. Actualmente es Director de desarrollo de inversiones.
Mr. Wang pusong does not have the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; Tampoco existe una situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la c
Currículum de la Sra. Huang Kun:
Huang Kun, mujer, maestría. He served as Professional Manager of Administrative Human Resources Department of West China Dairy Company under the Dairy Industry, Senior Manager of Administrative personnel Department of Xinjing material Trade Company under the Group Company, Deputy Director of Real Estate Human Resources Department, Chief Human Resources Officer of Real Estate. Actualmente es Director de recursos humanos y Director no ejecutivo de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Services.
La Sra. Huang Kun no se encuentra en la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; Tampoco existe una situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la c
Currículum del Sr. Li Shuang:
Li Shuang, Male, han Nationality, graduated from Sichuan University, has served as General Manager of Ningbo Company and General Manager of operation and Management Center of Real Estate Department; Actualmente es el Director General del Departamento de Operaciones de ingeniería.
El Sr. Li Shuang no se encuentra en la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; Tampoco existe una situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de empresas, como se indica en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la csrc por sospecha de violación de la ley; No posee acciones de la sociedad; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No es un ejecutor deshonesto.
