Código de valores: Zte Corporation(000063) 0 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 0 número de anuncio: 2022 – 048 Zte Corporation(000063) 0
Sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Anuncio de notificación
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena 26ª Junta Directiva de la empresa decidió convocar la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 17 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa celebró su 26ª sesión el 31 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de la empresa de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Legalidad y conformidad de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 17 de junio de 2022, a partir de las 15.00 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: viernes 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del viernes 17 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Cuando los accionistas votan, la misma acción sólo puede elegir una de las dos formas de votación, a saber, la votación in situ y la votación en línea, y no puede repetir la votación. Si se produce una votación repetida, se planificará lo siguiente:
1. Si las mismas acciones votan repetidamente a través del sitio o la red, prevalecerá la primera votación válida.
2. Si las mismas acciones votan repetidamente a través de la red, prevalecerá la primera votación efectiva en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 10 de junio de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del viernes 10 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del tercer piso, edificio de oficinas, edificio oeste, complejo no ferroso, West Yangtze Road, Tongling City, Provincia de Anhui
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la adición de candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores en la novena Junta de supervisores
Proyecto de ley
Propuesta de votación acumulativa
2.00 número de candidatos a directores independientes para la novena Junta Directiva (2)
2.01 elección de la Sra. Yujia como Directora independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Zhu Ming como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El contenido de la propuesta mencionada se detalla en los anuncios pertinentes, como el anuncio de la resolución de la 26ª reunión del Consejo de Administración de la empresa, el anuncio sobre la partida y el suplemento de los candidatos de los directores independientes, el anuncio sobre la partida del Presidente de la Junta de supervisores y el suplemento de los candidatos de los representantes no asalariados, publicado en el Diario de valores de China el 1 de junio de 2022 y en la red de información de la marea. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las cuestiones examinadas en la propuesta se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de las empresas, independientemente o en conjunto.
Esta elección de dos directores independientes, un supervisor representativo no asalariado, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el primer proyecto de ley no se aplica al sistema de votación acumulativa, el segundo proyecto de ley utiliza el método de votación acumulativa. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado y examinado en la bolsa de Shenzhen. El sistema de votación acumulativa se refiere a la elección de los directores o supervisores por la Junta General de accionistas, el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones que tienen derecho a votar multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de propiedad a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, registro de correspondencia o fax, no se aceptará el registro telefónico.
1. Accionistas individuales
Los accionistas individuales asistirán a la Junta General de accionistas en persona y llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Cuando se confíe a otra persona que asista a la reunión, el agente deberá poseer la tarjeta de cuenta de los accionistas, el documento de identidad válido de los accionistas, el poder notarial autorizado de los accionistas y el documento de identidad válido del agente.
2. Accionistas corporativos
Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (copia), un poder notarial, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una tarjeta de identificación de los asistentes a la reunión.
Ii) inscripción: del martes 14 de junio de 2022 al miércoles 15 de junio de 2022, de las 8.30 a las 16.30 horas.
Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial:
Oficina del Secretario del Consejo de Administración (segundo piso, edificio oeste, complejo no ferroso, West Yangtze Road, Tongling City, Provincia de Anhui), por favor indique “Junta General de accionistas”.
Información de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Wang Xiao, Zhang Ning
Tel.: 0562 – 5860148; 0562 – 5860149
Fax: 0562 – 5861195
Dirección de contacto: room of Secretary of the Board of Directors of the Non – Ferrous Compound, West Yangtze Road, Tongling City, Anhui Province, P.R. Code: 244001
La duración de la reunión sobre el terreno es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, participar en la votación en línea implica operaciones específicas
En el anexo 1 figura información detallada sobre el contenido y el formato de las notas.
Documentos de referencia:
Resolución de la 26ª reunión del Consejo de Administración de la empresa.
Junta Directiva 31 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360630” y la abreviatura de votación es “votación Tongling”.
Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores independientes
(como se indica en la propuesta 2 del cuadro I, el número de personas que deben presentarse a las elecciones será de dos en la misma cantidad)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: viernes 17 de junio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar el viernes 17 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) a las 9.15 horas y terminará el viernes 17 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) a las 15.00 horas.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representar a la empresa / a mí en la segunda Junta General provisional de accionistas de Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 2022, celebrada el viernes 17 de junio de 2022, y a votar en nombre de la empresa / a mí de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si la empresa / yo no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por nuestra empresa (Yo).
Nombre del cliente: naturaleza y cantidad de las acciones poseídas por el cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de emisión del poder notarial: fecha de validez del poder notarial:
Firma (o sello) del obligado principal: instrucciones de voto del autorizado sobre el asunto que se examina:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Propuesta marcada
Columna que codifica el nombre de la propuesta
