Código de valores: Zte Corporation(000063) 0 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 0 número de anuncio: 2022 – 039 Zte Corporation(000063) 0
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la Junta
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 31 de mayo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la Sala de exposiciones de Changjiang West Road, Tongling City, Provincia de Anhui, la novena 26ª reunión de la Junta Directiva de la empresa. El 25 de mayo de 2022, la secretaría del Consejo de Administración de la empresa notificó a todos los directores por correo electrónico y por correo electrónico. Diez directores asistirán a la reunión, seis directores asistirán a la reunión en persona y cuatro directores independientes votarán por correspondencia. Los miembros de la Junta de supervisores y los altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, y el Vicepresidente Gong Huadong presidió la reunión. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó lo siguiente:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de la empresa sobre la adición de candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración. The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed, details see the same day the company disclosed in the Great tide Information Network “on the separation of Independent Director and the Supplement of the Independent Director Candidate announcement.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado y examinado en la bolsa de Shenzhen. Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 15.00 horas del viernes 17 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa en el complejo no ferroso West Building, Changjiang West Road, Tongling City, Provincia de Anhui. La reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicado el mismo día en la red de información de la gran marea.
Resultado de la votación: 10 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 26ª reunión del Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes.
Se anuncia
Junta Directiva 31 de mayo de 2022
