Código de valores: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) valores abreviados: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) número de anuncio: 2022 – 024 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se ha enviado a todos los directores por correo electrónico y teléfono en el momento prescrito, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 29 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Wang hairong, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores presentes, nueve directores presentes, algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la terminación del proyecto de 10.000 toneladas anuales de materiales catódicos múltiples para baterías de iones de litio de Hongma Science and Technology (fase II).
Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos recaudados restantes, publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 025).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre la reposición permanente de los fondos recaudados restantes tras la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos. Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos recaudados restantes, publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 025).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La empresa tiene previsto convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para examinar las propuestas antes mencionadas que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Por favor, preste atención a la notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2002
