Código de valores: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) abreviatura de valores: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) número de anuncio: 2022 – 018 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 31 de mayo de 2022, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, se convocó la 24ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración, en la que se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el martes 21 de junio de 2022, y se notifican los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 24ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 21 de junio de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea: 21 de junio de 2022, de los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de junio de 2022.
5. Método de celebración de la reunión: método de combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
Votación sobre el terreno: incluida mi asistencia y la autorización de otras personas para asistir mediante carta de autorización;
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 13 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en La votación, que no tiene que ser accionista de la sociedad; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 14, edificio zhongheng, 69 Dongxin Avenue, distrito de Binjiang, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
9. Procedimiento de votación de los inversores en el margen y la transferencia de fondos
Los inversores pertinentes se atendrán a las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 propuesta 1 “propuesta sobre el informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2.00 propuesta 2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 propuesta 3 “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021”
4.00 propuesta 4 “propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen”
5.00 propuesta 5 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00 propuesta 6 “propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021”
7.00 propuesta 7 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022”
8.00 propuesta 8 “propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas”
Propuesta 9 sobre la solicitud de una línea de crédito global por parte de una empresa a un banco y la intención de proporcionar una garantía hipotecaria
9.00 proyecto de ley √
Propuesta 10 debate sobre el segundo plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen
Caso 10.00 √
11.00 propuesta 11 “propuesta sobre las medidas de gestión de la segunda fase del plan de acciones de los empleados”
Propuesta 12 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la segunda fase de la participación de los empleados de la empresa
12.00 proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado por la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, la 24ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración y la 14ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa En la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Todas las propuestas examinadas son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas, que se someten a votación por resolución ordinaria y se aprueban por más de la mitad (incluida) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). Los proyectos de ley 10 – 12 son los proyectos de ley relacionados con el segundo plan de accionariado de empleados de la empresa, y los accionistas que tengan la intención de participar en el proyecto de ley o que estén relacionados con el proyecto de ley deben abstenerse de votar.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y otros requisitos, el proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa).
Además, el director independiente de la empresa se presentará en la junta general anual. Informe anual del director independiente
El informe se publicó el 28 de abril de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información dachao, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 14 de junio de 2022 9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 16: 00
2. Lugar de registro
14th floor, zhongheng Building, 69 Dongxin Avenue, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province.
3. Método de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado por el accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo III) y la tarjeta de cuenta del accionista principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física que confíen a un agente deberán llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo II) para su confirmación.
Por favor, envíe un fax al Departamento de valores corporativos antes de las 16: 00 del 14 de junio de 2022. Fax: 0579 – 82886066 (indíquese “Junta General de accionistas”).
Por favor, envíe la carta al Departamento de valores corporativos antes de las 16: 00 del 14 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta a: 333 guangshun Street, Jinyi Metropolitan Economic Development Zone, Jinhua City, Provincia de Zhejiang Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Precauciones
Los documentos justificativos anteriores se registrarán con el original o una copia, pero cuando asistan a la reunión, los participantes deberán presentar el original del certificado de propiedad, la tarjeta de identidad y el poder notarial.
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión una hora antes de la reunión. Por favor, no grabes, fotografíes ni fotografíes durante la reunión.
No acepta el registro telefónico.
Procedimiento de votación para la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos y deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
2. Persona de contacto: Zhang ruting
Tel.: 0579 – 82888566
Fax: 0579 – 82886066
Dirección de contacto: 333 guangshun Street, Jinyi Urban Economic Development Zone, Jinhua, Zhejiang
Código postal: 321000
3. Nota especial: con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias, proteger la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Si es necesario que los accionistas o agentes de los accionistas asistan a la reunión in situ, por favor presten atención y cumplan con antelación las normas y requisitos de la ciudad de Hangzhou relativos a la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante el período de prevención y control de epidemias. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ, además de cumplir los requisitos del Gobierno para la prevención y el control de epidemias y llevar máscaras durante todo el proceso, también deben cooperar con el personal sobre el terreno para llevar a cabo la gestión y el control de epidemias, hacer un buen trabajo En las medidas de prevención de epidemias, como la detección de la temperatura corporal, la presentación de códigos de salud, la declaración veraz de la situación de salud personal y el viaje reciente, etc. los accionistas y agentes de los accionistas que no se hayan registrado antes o no cumplan los requisitos de prevención
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
3. Resolución de la 24ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
4. Resolución de la 14ª reunión (provisional) de la cuarta Junta de supervisores
5. Otros documentos de referencia
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea; Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas; Anexo III: poder notarial de la Junta General de accionistas. Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Procedimiento operativo específico de votación en red
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los Procedimientos de votación en línea son los siguientes: 1. Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350234” y la abreviatura de votación es “votación Kel”. 2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones:
Configuración de la propuesta.
Esta junta general anual de accionistas establece la propuesta general, el Código de propuesta de la propuesta general es 100, la propuesta 1 es 1.00, la propuesta 2 es 2.00, y así sucesivamente. El número de orden de los proyectos de ley que se someterán a votación en la actual Junta General anual de accionistas y el código correspondiente de los proyectos de ley son los siguientes:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
