Código de valores: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) abreviatura de valores: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) número de anuncio: 2022 – 016 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión (provisional) de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 31 de mayo de 2022, la 24ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa mediante votación en la reunión sobre el terreno y las comunicaciones, y la notificación de la reunión se presentó a todos los directores de la empresa por correo electrónico el 26 de mayo de 2022. En la reunión deberían haber siete directores (Xing hanxue, Wu jianming, Xing Hanke, Yu bangding, ni Lili, Mao mingchen y Zhao Hong), de los cuales tres eran directores independientes (ni Lili, Mao mingchen y Zhao Hong). Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Xing hanxue, Presidente de la compañía. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es válida.
Tras la deliberación de todos los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó por votación las siguientes propuestas: En primer lugar, examinó y aprobó la “propuesta sobre el segundo plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen”;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Con el fin de establecer y mejorar el mecanismo de reparto de beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, movilizar el entusiasmo y la creatividad de los empleados y promover el desarrollo a largo plazo, sostenido y saludable de la empresa, De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, la empresa ha formulado el plan de accionariado asalariado de la segunda fase (proyecto) y su resumen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por GEM, Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El segundo plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su anuncio resumido.
Dado que el Sr. Yu bangding, Director de la empresa, participó en el plan de accionariado de los empleados, se abstuvo de votar sobre la propuesta. Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas de gestión de la segunda fase del plan de acciones de los empleados de la empresa
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Con el fin de normalizar la aplicación del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, se formulan las medidas de gestión del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por GEM, Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Medidas de gestión del segundo plan de accionariado de los empleados.
Dado que el Sr. Yu bangding, Director de la empresa, participó en el plan de accionariado de los empleados, se abstuvo de votar sobre la propuesta. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la segunda fase del plan de accionariado asalariado de la empresa
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de accionariado asalariado”), el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el Plan de accionariado asalariado, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a formular y modificar el plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la designación de los candidatos a miembros del Comité de gestión, la decisión sobre la asignación incompleta de las cuotas reservadas y la disposición de los derechos e intereses de las acciones correspondientes de la empresa;
3. Autorizar al Consejo de Administración a establecer, modificar y poner fin a este plan de accionariado asalariado, incluidas, entre otras cosas, las cuestiones relativas a la cancelación de la calificación de los titulares de este plan de accionariado asalariado, el aumento de la participación de los titulares, el cambio de la participación de los titulares y La sucesión de los titulares fallecidos, la forma de contribución de los titulares y los cambios en el límite máximo de la contribución individual de los titulares de conformidad con las disposiciones del plan de accionariado asalariado; Terminación anticipada del plan de accionariado asalariado y liquidación después de la terminación del plan de accionariado asalariado;
4. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga y terminación anticipada de la duración del plan de accionariado de los empleados;
5. Si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación después de que el plan de accionariado asalariado haya sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración estará autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas leyes, reglamentos y políticas;
6. Autorizar al Consejo de Administración a tramitar todos los procedimientos relacionados con los valores y las cuentas de capital y todas las cuestiones relativas a la compra, transferencia, bloqueo, desbloqueo y distribución de las acciones que figuran en el presente plan de accionariado de los empleados;
7. Autorizar al Consejo de Administración a elaborar y firmar los documentos de acuerdo pertinentes con el plan de accionariado de los empleados;
8. Autorizar al Consejo de Administración a explicar el plan de accionariado de los empleados;
9. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente los derechos que deben ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados. Salvo disposición expresa en las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Dado que el Sr. Yu bangding, Director de la empresa, participó en el plan de accionariado de los empleados, se abstuvo de votar sobre la propuesta. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Consejo de Administración de la empresa propuso que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrara a las 14.00 horas del martes 21 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa, piso 14, edificio zhongheng, 69 Dongxin Avenue, distrito de Binjiang, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por GEM, Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Los proyectos de ley primero, segundo y tercero mencionados deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Cuando la Junta General de accionistas examine la propuesta mencionada, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
