Código de valores: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) valores abreviados: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) número de anuncio: 2022 – 032 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Anuncio de nombramiento del personal directivo superior, el representante de valores y el Jefe de auditoría interna
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio, sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
El 31 de mayo de 2022, la primera junta general provisional de accionistas, la primera reunión del séptimo Consejo de Administración y la primera reunión del séptimo Consejo de supervisión se celebraron en Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) (en adelante, “la empresa”).
En 2022, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa eligió a los miembros del séptimo Consejo de Administración y a los miembros de la Junta de supervisores representados por los accionistas. En la primera sesión del séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos se completó la elección del Presidente, el Vicepresidente y los miembros de los comités especiales del séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos y el nombramiento del personal directivo superior, los representantes de valores y los Jefes de auditoría interna; La primera reunión de la séptima Junta de supervisores concluyó la elección del Presidente de la séptima Junta de supervisores.
Los detalles se anunciarán de la siguiente manera: 1. Composición del séptimo Consejo de Administración y del Comité Especial (ⅰ) miembros del Consejo de Administración
El séptimo Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes.
Directores no independientes: Dai Yan (Presidente), Tang buyun (Vicepresidente), Zhang Yan, Wu zhijian, he Jinzhou, Zhu Kuiwen
Directores independientes: Wang renping, Fu Jiang, Luo Min
El mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa; El número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa, la calificación de los directores independientes ha sido examinada por la bolsa de Shenzhen sin objeciones. Ii) miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
Los miembros del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración y los convocantes de los comités especiales son los siguientes:
1. Members of the Strategic Committee: Dai Yan, Tang buyun, Wu zhijian, he Jinzhou and Luo Min, among which Dai Yan was the convener.
2. Miembros del Comité de nombramientos: Fu Jiang, Wang renping y Zhang Yan, de los cuales el director independiente Fu Jiang es el Coordinador.
3. Miembros del Comité de remuneración y evaluación: Luo Min, Wang renping y Wu zhijian, de los cuales el director independiente Luo Min es el Coordinador. 4. Miembros del Comité de auditoría: Wang renping, Fu Jiang y he Jinzhou, entre los cuales el director independiente Wang renping es el Coordinador. El mandato del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del séptimo Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
Los currículos de los miembros del Consejo de Administración anteriores se detallan en el anuncio de resolución de la 15ª reunión del sexto Consejo de Administración, publicado por la empresa el 27 de abril de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM, Juchao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Composición de la séptima Junta de supervisores
Hay tres miembros de la séptima Junta de supervisores de la empresa, que están compuestos por un supervisor representativo de los empleados y dos supervisores representativos de los accionistas.
Representante del personal supervisor: Dai huajin (Presidente de la Junta de supervisores)
Supervisores representativos de los accionistas: Mao ronghua, Tang Jianying
El mandato de los supervisores de la séptima Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El número de supervisores representativos de los empleados en la Junta de supervisores de la empresa no es inferior a un tercio del número de supervisores representativos de los empleados en la Junta de supervisores de la empresa, y no existe ninguna situación en la que los directores, el personal directivo superior, sus cónyuges y familiares inmediatos Act úen como supervisores de la empresa durante el período en que los directores y el personal directivo superior ocupen sus puestos.
Para más detalles sobre los supervisores mencionados, véase el anuncio sobre la elección de los supervisores representativos del personal de la séptima Junta de supervisores y el anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao, nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el 27 de abril de 2022. Empleo de personal directivo superior en la empresa
El personal directivo superior nombrado en la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa será renovado como sigue:
1. Director General: Wu zhijian
2. Deputy General Manager: He Jinzhou, Guo huiyong
3. Director financiero: Zhu Kuiwen
4. Secretario de la Junta: Zhu Kuiwen
El mandato del personal directivo superior nombrado anteriormente (véase el curriculum vitae en el anexo) será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del séptimo Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Iv. Nombramiento de representantes de valores y directores de auditoría interna por la empresa
1. Representante de valores: Huang Ying
2. Director de auditoría interna: Ma Xueqin
El mandato de las personas mencionadas (véase el currículum vitae en el anexo) será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del séptimo Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración. Información pertinente sobre el Secretario de la Junta y el representante de valores
1. Cualificaciones del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores
Zhu Kuiwen, Secretario del Consejo de Administración y Huang yingjun, representante de Asuntos de valores, han obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, están familiarizados con las leyes y reglamentos relacionados con el desempeño de sus funciones, tienen la ética profesional adecuada para los requisitos del puesto, tienen La competencia profesional correspondiente y la experiencia laboral.
2. Información de contacto del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores
Secretary of the Board Representative for Securities
Nombre Zhu Kuiwen Huang Ying
Dirección de contacto: No. 608, baicao Road, West District, Chengdu Hi – Tech Zone
Tel 028 – 61838299028 – 87951914
Fax 028 – 87824018028 – 87824018
Correo electrónico [email protected]. [email protected].
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. Resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la primera reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
Anexo:
Currículum Ejecutivo
Mr. Wu zhijian: born in October 1964, Chinese Nationality, does not have Overseas Residence right. Licenciado en Ciencias de los materiales en la Universidad de Sichuan en 1986. Desde 1993 ha estado trabajando en Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) \ Sucesivos directores y directores generales adjuntos; Desde junio de 2007 ha sido Director y Director General de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) .
El Sr. Wu zhijian posee directamente 10.522318 acciones de la empresa, lo que representa el 3,26% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la c
Mr. He Jinzhou: born in November 1965, Chinese Nationality, does not have Overseas Residence right. Se graduó de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología en 1988 y obtuvo su maestría en Ciencias de los materiales de la Universidad de Sichuan en 1991. Desde 1993 ha estado trabajando en Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) \ Ha sido Director y Director General Adjunto. El Sr. He Jinzhou posee directamente 1911464 acciones de la empresa, que representan el 0,59% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la c
Mr. Guo huiyong: born in June 1968 and graduated from International Business School of Southwest University of Finance and Economics in April 2009. La nacionalidad china no tiene derecho de residencia en el extranjero. En mayo de 2000 entró en Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) \ Actualmente es Director General Adjunto y Jefe del Departamento Administrativo de la empresa.
No hay relación entre supervisores y altos directivos; No ha sido sancionado por la c
Sr. Zhu Kuiwen: nacido en agosto de 1966, de nacionalidad china, no tiene derecho de residencia en el extranjero. En 1991, se graduó del Departamento de informática de la Universidad de Sichuan con título de posgrado, maestría, CPA e ingeniero superior. Tener la calificación de empleado de valores, y obtener el certificado de auditor interno de registro internacional. De julio de 1991 a mayo de 1996, trabajó en Chengdu Evening News. De junio de 1996 a febrero de 2000, trabajó en la sucursal de Sichuan de China. De marzo de 2000 a diciembre de 2010, trabajó en la Oficina de Chengdu de la empresa de gestión de activos. Ha sido Secretario del Consejo de Administración desde abril de 2021.
Mr. Zhu Kuiwen does not hold shares in the company; No hay relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Curriculum vitae de otras personas
Ms. Huang Ying: born in January 1975, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Bachelor Degree in English Major of Sichuan University. De julio de 1997 a julio de 2008, trabajó sucesivamente en el Departamento de tecnología, el Departamento de control de calidad y el Departamento de personal de la empresa, fue transferido a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa en julio de 2008, y ha sido nombrado representante de valores de la empresa desde julio de 2009. La Sra. Huang Ying no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, excepto que tiene una relación conyugal con el Sr. Dai huajin, representante del personal de la séptima Junta de supervisores. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
Ms. Ma Xueqin: born in June 1979, Chinese Nationality, without Overseas Residence, University of Electronic Science and Technology Administration Major, Master in Management. Desde abril de 2011 hasta la fecha, trabaja en la Oficina de auditoría de la empresa y actualmente es el Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa. Ms. Ma Xueqin did not hold shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
