Código de valores: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) abreviatura de valores: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) número de anuncio: 2022 – 030 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Anuncio de la resolución sobre la primera reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio, sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
La primera reunión del séptimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró in situ en la Sala 2 de la empresa en la tarde del 31 de mayo de 2022. La reunión fue convocada por propuesta conjunta de todos los directores. La notificación de la reunión se distribuyó por escrito a todos los directores en la tarde del 31 de mayo de 2022. Todos los directores acordaron la convocatoria, el tiempo y la forma de la notificación de la reunión. Todos los directores eligieron al Sr. Dai Yan como moderador de la reunión. Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 personas asistieron personalmente a la reunión, los supervisores de la empresa y los altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con el “derecho de sociedades” y los “estatutos” de las disposiciones pertinentes.
Tras deliberar y votar punto por punto, los directores participantes en la reunión adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
La Reunión eligió al Sr. Dai Yan Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la reunión de la Junta hasta la expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
La Reunión eligió al Sr. Tang buyun Vicepresidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la reunión de la Junta hasta la expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración de la empresa
La Reunión eligió a los miembros del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración de la empresa y a los convocantes de los comités especiales, como sigue: (1) miembros del Comité Estratégico: Dai Yan, Tang buyun, Wu zhijian, he Jinzhou, Luo Min, entre ellos Dai Yan
Reunir a las personas;
Miembros del Comité de nombramientos: Fu Jiang, Wang renping y Zhang Yan, de los cuales el director independiente Fu Jiang es el coordinador;
Miembros del Comité de remuneración y evaluación: Luo Min, Wang renping y Wu zhijian, de los cuales el director independiente Luo Min es el coordinador;
Miembros del Comité de auditoría: Wang renping, Fu Jiang y he Jinzhou, de los cuales el director independiente Wang renping es el Coordinador. El mandato del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la reunión del Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General
The Conference Renewed Mr. Wu zhijian as the General Manager of the Company for a term of three years from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of the Seventh Board of Directors.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
The Independent Directors expressed clearly agreed views on this Bill, which are detailed in the independent Opinions of Independent Directors on relevant matters disclosed by the company on the same day in the Information Disclosure website of the GEM designated by c
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto
The Conference Renewed Mr. He Jinzhou as Deputy General Manager of Technology and Mr. Guo huiyong as Deputy General Manager of the Company for a term of three years from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of the Seventh Board of Directors.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
The Independent Directors expressed clearly agreed views on this Bill, which are detailed in the independent Opinions of Independent Directors on relevant matters disclosed by the company on the same day in the Information Disclosure website of the GEM designated by c
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero
La reunión renueva el nombramiento del Sr. Zhu Kuiwen como director financiero de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la expiración del séptimo mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
The Independent Directors expressed clearly agreed views on this Bill, which are detailed in the independent Opinions of Independent Directors on relevant matters disclosed by the company on the same day in the Information Disclosure website of the GEM designated by c
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos
La reunión renueva el nombramiento del Sr. Zhu Kuiwen como Secretario del Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará al expirar el séptimo mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
The Independent Directors expressed clearly agreed views on this Bill, which are detailed in the independent Opinions of Independent Directors on relevant matters disclosed by the company on the same day in the Information Disclosure website of the GEM designated by c
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
La reunión renovó el nombramiento de la Sra. Huang Ying como representante de valores de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará al expirar el séptimo mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa
La reunión renueva el nombramiento de la Sra. Ma Xueqin como Jefa de la Oficina de auditoría de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la expiración del séptimo mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con el 100% de los votos a favor.
Para más detalles sobre los currículos de los altos directivos, los representantes de valores y los Jefes de auditoría interna nombrados en esta reunión, véase el anexo del anuncio de la Junta de directores y la Junta de supervisores sobre la finalización de las elecciones para el nuevo período de sesiones y el nombramiento de altos directivos, representantes de Asuntos de valores y Jefes de auditoría interna, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
