Código de valores: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) valores abreviados: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) número de anuncio: 2022 – 029
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio, sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante reuniones in situ y votación en línea.
2. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas durante la reunión.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebró mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, en la que la reunión sobre el terreno se celebró a las 14.30 horas del 31 de mayo de 2022 en la Sala de juntas no. 608, baicao Road, Distrito occidental de la zona de alta tecnología de Chengdu. La Junta General de accionistas fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Sr. Dai Yan, Presidente, y todos los directores, ejecutivos y supervisores de la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto. Beijing Global (Chengdu) Law Firm Lawyers witnessed this Shareholder meeting. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Hora de la votación en línea en esta junta general de accionistas:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 31 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 31 de mayo de 2022. Información sobre los accionistas presentes en la Junta General de accionistas:
El capital social total de la empresa es de 323146.360 acciones, 9 accionistas y representantes de los accionistas que asisten a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea, y 2.2805979 acciones son poseídas (actuando), lo que representa el 689489% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión serán los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Cuando la bolsa de Shenzhen cierre el 24 de mayo de 2022 por la tarde.
Ii) Situación de los accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno: hay 5 accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas y poseen o representan 22261407 acciones, lo que representa el 688887% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Iii) Situación de los accionistas con derecho a voto en línea: hay cuatro accionistas que votan por Internet a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la bolsa de Shenzhen, representando 194572 acciones, lo que representa el 00602% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los accionistas minoritarios presentes en la reunión (es decir, los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) son cuatro, representando 194572 acciones, lo que representa el 00602% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Examen del proyecto de ley
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistieron a la reunión votaron sobre la propuesta de la reunión en votación secreta o en línea, y examinaron y aprobaron la siguiente propuesta:
1. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta
Mediante votación acumulativa, el proyecto de ley elige a los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. La votación sobre la elección de los directores no independientes fue la siguiente:
1.01 elección del Sr. Dai Yan como director no independiente del séptimo Consejo de Administración
Situación de la votación: de acuerdo con 222739980 acciones, que representan el 999704% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 128573 acciones, que representan el 66,07% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
1.02 elección del Sr. Tang buyun como director no independiente del séptimo Consejo de Administración
Situación de la votación: 2.273981 acciones, lo que representa el 999704% del total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 128574 acciones, que representan el 660804% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el voto en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
1.03 elección del Sr. Wu zhijian como director no independiente de la séptima Junta
Situación de la votación: de acuerdo con 222739980 acciones, que representan el 999704% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 128573 acciones, que representan el 66,07% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
1.04 elección de la Sra. Zhang Yan como Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración
Situación de la votación: de acuerdo con 222739980 acciones, que representan el 999704% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 128573 acciones, que representan el 66,07% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
1.05 elección del Sr. He Jinzhou como director no independiente del séptimo Consejo de Administración
Situación de la votación: de acuerdo con 222739980 acciones, que representan el 999704% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 128573 acciones, que representan el 66,07% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
1.06 elección del Sr. Zhu Kuiwen como director no independiente de la séptima Junta
Situación de la votación: de acuerdo con 222739980 acciones, que representan el 999704% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 128573 acciones, que representan el 66,07% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultados de la elección de los directores no independientes: El Sr. Dai Yan, el Sr. Tang buyun, el Sr. Wu zhijian, la Sra. Zhang Yan, el Sr. He Jinzhou y el Sr. Zhu Kuiwen fueron elegidos directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Mediante votación acumulativa, el proyecto de ley elige al director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
La votación sobre la elección de los directores independientes fue la siguiente:
2.01 elección del Sr. Wang renping como director independiente del séptimo Consejo de Administración
Situación de la votación: 222804680 acciones acordadas, que representan el 999994% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 193273 acciones, que representan el 993324% del número total de acciones con derecho a voto (incluyendo el voto en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
2.02 elección del Sr. Fu Jiang como director independiente del séptimo Consejo de Administración
Situación de la votación: 222804680 acciones acordadas, que representan el 999994% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 193273 acciones, que representan el 993324% del número total de acciones con derecho a voto (incluyendo el voto en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
2.03 elección del Sr. Min Luo como director independiente del séptimo Consejo de Administración
Situación de la votación: 222804681 acciones acordadas, que representan el 999994% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 193274 acciones, que representan el 993329% del número total de acciones con derecho a voto (incluyendo el voto en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Los resultados de la elección de los directores independientes son los siguientes: El Sr. Wang renping, el Sr. Fu Jiang y el Sr. Luo Min son elegidos directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa. 3. Proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa
Mediante votación acumulativa, el proyecto de ley elige a los representantes de los accionistas de la séptima Junta de supervisores por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. El resultado de la votación fue el siguiente:
3.01 elección de Mao ronghua como supervisor representativo de los accionistas de la séptima Junta de supervisores
Situación de la votación: 222804680 acciones acordadas, que representan el 999994% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 193273 acciones, que representan el 993324% del número total de acciones con derecho a voto (incluyendo el voto en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
3.02 elección de Tang Jianying como supervisor representativo de los accionistas de la séptima Junta de supervisores
Situación de la votación: 222804680 acciones acordadas, que representan el 999994% del número total de acciones con derecho a voto (incluida la votación en línea) presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 193273 acciones, que representan el 993324% del número total de acciones con derecho a voto (incluyendo el voto en línea) de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultados de la elección de los supervisores: Mao ronghua y Tang Jianying fueron elegidos supervisores representativos de los accionistas de la séptima Junta de supervisores.
Mao ronghua y Tang Jianying formarán conjuntamente la séptima Junta de supervisores de la empresa junto con el Sr. Dai huajin, supervisor representativo del personal elegido por el Congreso del personal de la empresa.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Global (Chengdu) bufete de abogados
2. The names of Witness Lawyers: Peng Liya, Zhu Yaling
3. Observaciones finales: el abogado testigo considera que la convocatoria de la Junta General de accionistas, el procedimiento de convocatoria, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el reglamento de la empresa, y que la resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. The Legal opinion of Beijing Global (Chengdu) Law Firm on the first Interim Shareholder Meeting in 2022.
¡Por la presente se anuncia!
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Junta Directiva
31 de mayo de 2002
