Código de valores: North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 7 abreviatura de valores: North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 7 número de anuncio: 2022 – 039
North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 7
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. Todas las cuestiones examinadas en esta junta general de accionistas han sido aprobadas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 31 de mayo de 2022, 14: 00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 31 de mayo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 31 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: 8 Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) .
3. Convocatoria: convocatoria mediante votación in situ y votación en línea.
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Guo Jianmin, Presidente de la empresa
6. The meeting of the Shareholder meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and the articles of Association of Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) .
Ii) Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la reunión:
Asistieron a la reunión 22 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 835318.879 acciones, lo que representaba el 619730% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, hay 5 representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión sobre el terreno, que representan 78.449385 acciones, lo que representa el 582022% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Participaron en la votación en línea un total de 17 accionistas, representando 50.826494 acciones, lo que representa el 3.7709% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y los representantes autorizados de los accionistas son 19, representando 50828594 acciones, lo que representa el 3,7710% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
2. El 11 de mayo de 2022, el Sr. Yao Hui, director independiente de la empresa, como reclutador, publicó en la red de información Juchao el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes (anuncio no. 2022 – 032), y solicitó a todos los accionistas de la empresa los Derechos de voto de los proyectos de ley pertinentes examinados en la Junta General de accionistas. Al final de la convocatoria, el Sr. Yao Hui, director independiente, no había recibido el mandato de voto de los accionistas.
3. Algunos directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión, mientras que los abogados de Beijing deheng law firm asistieron a la reunión y emitieron opiniones testimoniales.
Examen y votación de las propuestas
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para examinar y aprobar las siguientes propuestas: proyecto de ley 1: situación general de la votación sobre el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa y su resumen:
Conviene en que 828932.949 acciones representen el 99,23% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 6384930 acciones, que representan el 0764% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 4443664 acciones representarían el 874383% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6.384930 acciones, lo que representa el 12,56 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley es una propuesta de resolución especial, que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido presentes en la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 2: situación general de la votación sobre el proyecto de ley de la empresa “medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”:
Conviene en que 828932.949 acciones representen el 99,23% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 6384930 acciones, que representan el 0764% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 4443664 acciones representarían el 874383% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6.384930 acciones, lo que representa el 12,56 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley es una propuesta de resolución especial, que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido presentes en la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Votación general:
Conviene en que 828932.949 acciones representen el 99,23% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 6384930 acciones, que representan el 0764% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 4443664 acciones representarían el 874383% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6.384930 acciones, lo que representa el 12,56 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley es una propuesta de resolución especial, que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido presentes en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing deheng bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Li Zhe Hou Yang
3. Observaciones finales: el abogado deheng considera que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de las personas que asisten a la reunión en curso y de los convocantes de la reunión en curso, las propuestas de la reunión en curso, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. Las resoluciones aprobadas en esta reunión son legítimas y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing deheng law firm on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
