Código de la acción: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 abreviatura de la acción: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 No.: 2022 – 033 Fujian Province China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la novena reunión provisional del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Fujian China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la novena reunión provisional del Consejo de Administración se envió por escrito y por fax el 27 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 31 de mayo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Zhu chengqing, Presidente de la Junta de directores de la empresa, que asistirá a siete directores y asistirá personalmente a siete directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
El resultado de la votación (el Director Zhu chengqing, el Director Shen beiling y el Director Ye Hao se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley debido a la relación conexa) fue aprobado por cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y se acordó presentarlo a la Junta de accionistas para su votación.
Sobre la base de las necesidades de desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió que los activos forestales y los activos de derechos de uso de los bosques de la empresa ubicados en la ciudad de Sanming, Provincia de Fujian, con una superficie de 168952 mu, se transferirían mediante un acuerdo de transferencia. El valor de evaluación de los activos es de 347947.100 Yuan, que se transfiere a Zhonglin (Sanming) Forestry Development Co., Ltd. Y el precio de transferencia es de 347947.100 Yuan.
El director independiente ha aprobado y emitido previamente una opinión independiente.
El resultado de la votación de 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones fue la aprobación de la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el 16 de junio de 2022 el Consejo de Administración de la empresa celebrará la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
Cuestiones examinadas en la Junta General provisional de accionistas: propuesta sobre la venta de activos y transacciones conexas.
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. Board of Directors May 31, 2022
