Código de valores: Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) valores abreviados: Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) número de anuncio: p 2022 – 039 Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del 11º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La primera reunión del 11º Consejo de Administración se celebró a las 16.30 horas del 31 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación, y debería haber siete directores presentes y siete directores presentes. La Junta General anual de accionistas de 2021, celebrada el 31 de mayo de 2022, examinó y aprobó las cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración. Con el fin de garantizar que el actual Consejo de Administración llevara a cabo su labor lo antes posible, y con el acuerdo unánime de todos los directores, se decidió convocar La primera reunión del 11º Consejo de Administración el mismo día. La notificación de la reunión está exenta del requisito de tiempo y se entrega por teléfono y oralmente. El supervisor de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la empresa. Los directores participantes propusieron conjuntamente al Sr. Zhang Guiyu que presidiera la reunión, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente de la sociedad;
Los miembros del 11º Consejo de Administración de la empresa han sido examinados y aprobados por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el Sr. Zhang Yu ha sido elegido Presidente de la empresa y la Sra. Zhang Jing Vicepresidente de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el del 11º Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa
En vista de la determinación de los miembros del 11º Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos de los sistemas pertinentes de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha determinado La composición de cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. Los presidentes y miembros de los comités son los siguientes:
1. Cuatro miembros del Comité de estrategia
Presidente: Zhang Yu; Miembros: Zhang guihong, Zhang Jing, Peng Min
2. Junta de Auditores
Presidente: Shen Chang ‘e; Miembros: Wu Zhenping, Zhang Jing
3. Comité de nombramientos
Presidente: Zhang guihong; Miembros: Zhang Yu, Wu Zhenping
4. Comité de remuneración y evaluación
Presidente: Wu Zhenping; Miembros: Shen Chang ‘e, Zhang Gui Hong, Zhang Yu
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como los Estatutos de la sociedad, las normas de aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, etc., el Comité de nombramientos nombrará a la Sra. Zhang Jing Presidenta de la sociedad; Nombrado por el Presidente, el Sr. Li Rong es nombrado Vicepresidente de la empresa y el Sr. Peng Min es nombrado Director Financiero de la empresa. El mandato será el mismo que el del 11º Consejo de Administración. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las responsabilidades del Director Financiero de la empresa como Secretario del Consejo de Administración
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre las funciones del Director Financiero como Secretario de la Junta (p.2022 a 041).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai y las necesidades reales de la empresa, la Sra. Liu yikun fue nombrada representante de Asuntos de valores de la empresa por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Junta Directiva
31 de mayo de 2002
Anexo: curriculum vitae del personal pertinente
Zhang Yu: varón, nacionalidad han, nacido en 1954, miembro del Partido Comunista de China, graduado, economista superior. De diciembre de 1976 a febrero de 1993, trabajó en Hohhot Metal Materials Co., Ltd. Como Jefe de sección, Director Adjunto, Director General y miembro de la rama general del partido. De marzo de 1993 a mayo de 2019 fue Presidente, Presidente y Secretario del partido. Desde mayo de 2019, ha sido Presidente y Secretario del partido. Ha sido galardonado con la “Medalla nacional del trabajo del día de mayo”, “modelo nacional del trabajo”, “excelente empresario” y muchos otros honores.
Zhang Jing: mujer, nacionalidad han, nacida en 1983, estudiante de maestría. Miembro de la Asociación de contadores certificados del Reino Unido. Marzo de 2008 a agosto de 2015 como gerente de servicios de consultoría empresarial de Ernst & Young; De noviembre de 2015 a abril de 2016, fue asistente del Presidente y Director del Departamento de desarrollo empresarial. De mayo de 2016 a mayo de 2019 fue nombrado Director y Vicepresidente de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) ; Desde mayo de 2019, ha sido Director y Presidente de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) . Miembro del 12º Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Industria y comercio; Member of the 12th Committee of the Inner Mongolia Political Conference.
Peng Min: varón, nacionalidad han, nacido en 1986, Licenciado en contabilidad pública China. De agosto de 2007 a agosto de 2014, trabajó en PricewaterhouseCoopers como auditor y Director de auditoría. De agosto de 2014 a mayo de 2021, trabajó en Huawei Technology Co., Ltd. Como gerente financiero Senior y Director Financiero de la Oficina de representación. Desde mayo de 2021, ha sido Director Adjunto del Centro de gestión financiera. Zhang guihong: Female, han Nationality, Born in 1968, member of the CPC, Doctor in Agriculture, University of Pennsylvania Medical School postdoctoral. De 1993 a 2002 enseñó en la facultad de medicina animal de la Universidad Agrícola del noreste; Desde 2002, ha trabajado en la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agrícola del Sur de China. Actualmente es profesor y tutor de doctorado en la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agrícola del Sur de China, científico post – científico del sistema técnico nacional de la industria porcina, Director del laboratorio clave de prevención y control de zoonosis de origen animal de la provincia de Guangdong, Presidente del Instituto de investigación técnica de Shenzhen Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Times Co.,
Ha sido galardonado con el primer premio al progreso científico y Tecnológico de la provincia de Guangdong, el segundo premio a la cosecha agrícola, ganadera y pesquera y el primer premio a la extensión de la Ciencia y la tecnología agrícolas de la provincia de Guangdong. Actualmente es director independiente de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) .
Shen Chang ‘e: Female, han Nationality, Born in 1963, Doctor in Management (Accounting Professional Financial Management Direction), Chinese CPA. Trabajó en la Universidad Xi ‘an Jiaotong de 1987 a 2003; 2003 – 2010 como Ombudsman invitado de la administración tributaria del Estado; Desde enero de 2003, ha enseñado en el Departamento de contabilidad de la escuela de economía y administración de empresas de la Universidad Normal de Beijing, y en 2011 fue ascendido a profesor y tutor de doctorado. Publicó más de 50 artículos, publicó más de 10 libros sobre gestión financiera, finanzas internacionales, planificación fiscal, etc., presidió un proyecto del Fondo Nacional de ciencias sociales, participó en la investigación de un importante proyecto nacional de ciencias sociales, participó en la investigación de dos proyectos clave nacionales de ciencias sociales, presidió dos proyectos provinciales y ministeriales, presidió un fondo especial para la investigación científica básica de las universidades centrales y ganó dos premios provinciales y ministeriales por logros sobresalientes en filosofía y ciencias sociales. Actualmente es director independiente de Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) , Jiangsu Lianfa Textile Co.Ltd(002394) , Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) y director independiente de la empresa no cotizada Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \ Banking Co., Ltd., fangxiong International Holdings Ltd. (Hong Kong) y United Credit Assessment Co., Ltd. Wu Zhenping: varón, nacionalidad han, nacido en 1968, miembro del Partido Comunista de China, Maestría en derecho. De 1989 a 2002 fue profesor asociado en la facultad de derecho de la Universidad de Mongolia Interior, Decano Asociado de la facultad de derecho y tutor de maestría en derecho civil y mercantil. De 2002 a 2008, trabajó como abogado asociado y Director de la sucursal de Guangzhou en Beijing puhua law firm. Desde 2008, ha sido Director del bufete de abogados JINLI de Beijing y ha sido uno de los primeros abogados cualificados en valores. Actualmente es director independiente de Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) , Xishui Strong Year Co.Ltd Inner Mongolia(600291) .
Li Rong: varón, nacionalidad han, nacido en 1971, maestría, veterinario superior. De 1994 a 2005, en la fábrica de medicamentos biológicos de Mongolia Interior (predecesora de Jinyu baoling Biological Drug Co., Ltd.) ha sido líder de escuadrón, Director Adjunto de taller, Director de taller, asistente del Director de la División de productos farmacéuticos biológicos, y el segundo Ministro de producción. De 2006 a 2013, fue nombrado Director General Adjunto y Director de producción de Jinyu baoling Biological Pharmaceutical Co., Ltd. De agosto de 2013 a febrero de 2017, fue asistente del Presidente y Director Técnico de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) ; Desde marzo de 2017 hasta la fecha, ha sido el Director de fabricación inteligente de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Liu yikun: mujer, Mongola, nacida en 1990, estudiante de posgrado. De septiembre de 2013 a septiembre de 2019 00001 Senior Account Manager; De octubre de 2019 a enero de 2022 fue jefe del Departamento de valores de Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corporation Limited(600863) .
