Código de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) número de anuncio: 2022 – 037 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Anuncio de resolución de la novena reunión (provisional) de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por escrito a todos los supervisores una notificación urgente de la novena reunión (provisional) de la tercera Junta de supervisores el 29 de mayo de 2022, y el Presidente de la Junta de supervisores explicó las razones de la notificación urgente en esta Reunión de la Junta de supervisores.
2. La reunión provisional de la Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 31 de mayo de 2022 mediante la combinación de vídeo en línea in situ. La Junta de supervisores será convocada y presidida por el Sr. Bian Jiyang, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, los supervisores participantes votaron sobre las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, de conformidad con las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (sfz [2007] no. 500), Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the forever raised Fund use Report as of March 31, 2022 (Rongcheng Special Word [2022] 210z0181).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la confirmación y el aumento de la cantidad autorizada para utilizar fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el uso temporal de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo tiene por objeto mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no afecta al progreso de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos ni a los arreglos normales de uso de los fondos recaudados, No existe ninguna situación incompatible con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, la Junta de supervisores aprueba el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Al mismo tiempo, se acordó aumentar la cantidad de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo en 40 millones de yuan a no más de 120 millones de yuan.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the independent Opinion on the Bill, the Board of Directors of the company expressed a review Opinion on the Bill, the company Recommendation Agency China Securities Co.Ltd(601066) expressed a review opinion. El aumento de la autorización está dentro de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación de información de la empresa el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aprobación y el aumento de la cantidad autorizada de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Queda aprobada la abstención sin votación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión (provisional) de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 31 de mayo de 2022
