Código de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) número de anuncio: 2022 – 036 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Anuncio de la resolución de la décima reunión (provisional) de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió un aviso urgente por escrito a todos los directores el 29 de mayo de 2022 para convocar la décima reunión (provisional) del tercer Consejo de Administración, y el Presidente explicó las razones del aviso urgente en esta reunión del Consejo de Administración.
2. La reunión provisional del Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 31 de mayo de 2022 mediante la combinación de vídeo en línea in situ. El Consejo de Administración será convocado por el Sr. Wu junsan, Presidente de la empresa. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, los directores participantes votaron sobre la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, de conformidad con las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (sfz [2007] no. 500), Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the forever raised Fund use Report as of March 31, 2022 (Rongcheng Special Word [2022] 210z0181).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la confirmación y el aumento de la cantidad autorizada para utilizar fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo”
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el uso temporal de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo tiene por objeto mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no afecta al progreso de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos ni a los arreglos normales de uso de los fondos recaudados, No existe ninguna situación incompatible con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, el Consejo de Administración aprueba el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Al mismo tiempo, se acordó aumentar la cantidad de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo en 40 millones de yuan a no más de 120 millones de yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley y la organización patrocinadora de la empresa emitió una opinión de verificación. El aumento de la autorización está dentro de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aprobación y el aumento de la cantidad autorizada de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Queda aprobada la abstención sin votación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la novena reunión (provisional) de la tercera Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión (provisional) de la tercera Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
