Estatuto Kraussmaffei Company Limited(600579)
(revisado en mayo de 2022)
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 3.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 5.
Sección 1 accionistas… 5.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 7.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 11.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 13.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo 5 Consejo de Administración 19.
Sección 1 Directores… 19.
Sección 2 Consejo de Administración… Capítulo VI Comité del partido Capítulo VII administradores y otros altos directivos Capítulo 8 Junta de supervisores 28
Sección 1 supervisores… 28
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo IX sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 30.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 30.
Sección II auditoría interna… 32.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo X notificaciones y anuncios 33.
Sección I notificación… 33.
Sección 2 anuncio… Capítulo 11 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 34.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 34.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XII modificación de los Estatutos Capítulo XIII disposiciones complementarias 37.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos y normas pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Kraussmaffei Company Limited(600579) (en adelante, la sociedad), los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima establecida en 1999 de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes.
La empresa fue aprobada por la Comisión de reforma del sistema económico de Qingdao (documento Nº 151 [1999] de la Comisión de reforma del sistema económico de Qingdao) y establecida por iniciativa propia. Obtener la licencia comercial en la Oficina de servicios de examen y aprobación administrativa de Qingdao, código unificado de crédito social: 9137020071802356xk.
Artículo 3 la sociedad, aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de julio de 2002 (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china»), emitió por primera vez 60 millones de acciones ordinarias de RMB al público en general mediante el documento no. 76 [2002] emitido por la Comisión reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china»), y cotizó en la bolsa de Shanghai el 9 de agosto de 2002 (en lo sucesivo, « La Bolsa de shanghai»). Artículo 4 nombre registrado de la sociedad: Kraussmaffei Company Limited(600579) .
Nombre de la empresa en inglés: kraussmaffei Company Limited.
Dirección de la empresa: No. 3, Jinling Industrial Park, jihongtan, Chengyang District, Qingdao.
Código postal: 266111.
Artículo 5 el capital social de la sociedad será de 4.990743.359 Yuan.
Artículo 6 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 7 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 8 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 9 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales (directores generales) y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales (directores generales) y otros altos directivos.
Artículo 10 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director Financiero (CFO), al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración, al Asesor Jurídico General y a otras personas autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 11 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China (en adelante, la Constitución del partido), establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 el objetivo operativo de la empresa: aplicar concienzudamente los principios y políticas del partido, tomar el mercado como guía, desarrollar nuevas y nuevas tecnologías, perfeccionar el mecanismo operativo de gestión interna de la empresa, etc., de conformidad con los requisitos de la economía de mercado, proporcionar productos y servicios de alta calidad a la sociedad, crear los mejores beneficios económicos y proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Artículo 13 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa será el desarrollo, el diseño, la fabricación, el procesamiento, la venta, el mantenimiento, la Agencia de la Comisión (excepto la subasta) y el asesoramiento técnico y el servicio posventa de maquinaria, equipo anticorrosivo, equipo de protección del medio ambiente y piezas de repuesto. Importación y exportación de bienes y tecnología; Desarrollo tecnológico, servicios técnicos, transferencia de tecnología; Alquiler de maquinaria y equipo; Alquiler de viviendas; Consultoría de gestión empresarial (con excepción de los intermediarios) (los detalles están sujetos al registro industrial y comercial). CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 18 los promotores de la empresa son Qingdao Rubber (Group) Co., Ltd., Qingdao Enterprise Development Investment Company, Qingdao qianwei Black Black Chemical Factory, Jiangsu Xingda Steel Cord Co., Ltd y Ningbo nylon Co., Ltd., con una aportación de capital el 22 de marzo de 1999.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 4.990743.359 acciones, y la estructura del capital social de la sociedad es de 4.990744.359 acciones comunes.
Artículo 20 la sociedad y sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, podrá aumentar su capital mediante la adopción de las siguientes medidas mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 23 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad, salvo en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación; O
Necesario para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
En caso de que una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados 3, 5 y 6 del artículo 23 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 23 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados 3, 5 y 6 del artículo 23 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 23 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado 1, se cancelará en un plazo de diez días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados 2 y 4, la transferencia o cancelación se efectuará en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados 3, 5 y 6, el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 26 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 27 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 28 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por una sociedad no podrán transferirse en el plazo de un a ño a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en bolsa.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de sus cambios, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
La propuesta de compra y venta de acciones de la sociedad durante su mandato se presentará a la bolsa de valores para que conste en acta con antelación de conformidad con las disposiciones pertinentes; En caso de que se produzca un cambio en las acciones de la sociedad, la sociedad informará sin demora a la sociedad y hará un anuncio público en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Artículo 29 los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de propiedad accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos así obtenidos serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, a menos que la sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta en bolsa y en otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, el director responsable será responsable solidariamente de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 30 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
Artículo 31 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o lleve a cabo otras actividades que requieran la confirmación de la identidad de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la Junta General de accionistas fijarán la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después de la fecha de Registro de las acciones serán los accionistas con los derechos e intereses pertinentes.
Artículo 32 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Obtener dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con su participación en acciones;
Solicitar, convocar, presidir, participar o nombrar a un representante de los accionistas para que participe en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y ejercer los derechos de voto correspondientes;
Supervisar el funcionamiento de la empresa y formular recomendaciones o preguntas;
Transferir, donar o pignorar las acciones que posea de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos;
Consultar los presentes estatutos, el registro de accionistas, los talones de los bonos de sociedades, las actas de la Junta General de accionistas, las resoluciones de la Junta de directores, las resoluciones de la Junta de supervisores y los informes financieros y contables;
En el momento de la terminación o liquidación de la sociedad, la sociedad participará en la distribución de los bienes restantes de la sociedad sobre la base de las acciones que posea;
Los accionistas que no estén de acuerdo con la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas exigirán a la sociedad que adquiera sus acciones;
Viii) otros derechos previstos en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos.
Artículo 33 cuando un accionista se proponga consultar la información pertinente a que se refiere el artículo anterior o solicitar información, proporcionará a la sociedad documentos escritos que demuestren el tipo de acciones que posee y el número de acciones que posee, y la sociedad, tras verificar la identidad de los accionistas y el pago de las tasas de coste por Los accionistas, los proporcionará a petición de los accionistas.
Artículo 34 si el contenido de una resolución de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración de una sociedad es contrario a las leyes o reglamentos administrativos, los accionistas tendrán derecho a solicitar al tribunal popular que determine que la resolución es inválida.
Los procedimientos de convocatoria y los métodos de votación de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración violan las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes estatutos, o
