Código de valores: Kraussmaffei Company Limited(600579) abreviatura de valores: Kraussmaffei Company Limited(600579) No.: 2022 – 018 Kraussmaffei Company Limited(600579)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 25 de mayo de 2022 se envió por correo electrónico la notificación de la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración y las propuestas conexas, y la reunión se celebró por escrito el 31 de mayo de 2022. La reunión estará integrada por nueve directores presentes y nueve directores presentes, y la convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos.
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a sus filiales,
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de préstamos bancarios de filiales y la garantía de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de algunos artículos de los Estatutos
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de algunos artículos de los estatutos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, etc.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de gestión de la garantía externa se divulgan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la autorización de la Junta de Síndicos y el sistema de gestión de las donaciones extranjeras, etc.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos pertinentes, as í como los estatutos revisados de la sociedad, se formula el plan de aplicación de las funciones y facultades del Consejo de Administración, las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración, el sistema de gestión de las donaciones externas, el sistema de gestión de la deuda y las normas de trabajo del Director General (Director General).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de junio de 2022
