Kraussmaffei Company Limited(600579)
Reglamento de trabajo del Director General (Director General)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Estas normas detalladas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la Junta de directores de la República Popular China (en adelante denominados los Estatutos de la sociedad), el reglamento interno de la Junta de directores de la República Popular China y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, a fin de aclarar el comportamiento del Director General (en adelante denominado “El Director General”) y el personal conexo en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades y regular y mejorar la gestión diaria de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad tendrá un Director General (Director General) que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración; El Consejo de Administración nombrará o destituirá a varios directores generales adjuntos y a un director financiero (CFO) para que presten asistencia al Director General (CFO) en su labor.
Artículo 3 el presente reglamento se aplicará al Director General (Director General) y a las unidades y el personal pertinentes a que se refiere el presente reglamento. Capítulo II responsabilidades del Director General (Director General)
Artículo 4 el Director General (Director General) será responsable ante el Consejo de Administración, estará sujeto a la supervisión y gestión del Consejo de Administración, informará al Consejo de Administración sobre su labor e informará al Presidente del Consejo de Administración entre períodos de sesiones.
Artículo 5 el Director General (Director General) ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa y organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración;
Formular la estrategia, el plan de desarrollo y el plan de actividades de la empresa y aplicarlos de conformidad con las resoluciones del Consejo de Administración;
Elaborar el plan anual de inversiones y el plan de inversiones de la empresa y organizarlos y aplicarlos de conformidad con las resoluciones del Consejo de Administración;
Aprobar los gastos periódicos de los proyectos y los gastos periódicos de inversión a largo plazo de conformidad con el plan anual de inversión y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan anual de financiación de la empresa y aprobar las cuestiones de financiación diaria en el ámbito autorizado;
Formular planes de garantía externa para la hipoteca, la prenda y la garantía de los bienes de la empresa;
Formular el plan presupuestario financiero anual, el plan de cuentas finales, el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad;
Formular el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa y el plan de establecimiento o cancelación de las sucursales de la empresa;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa y las normas específicas de la empresa;
Formular planes de reforma y reestructuración de la empresa;
Presentar al Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes, el nombramiento o la destitución del Director Financiero (CFO), el Director General Adjunto y otros altos directivos de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el nombramiento o la destitución de personas distintas de las que decida el Consejo de Administración; Elaborar un plan de distribución de los ingresos de la empresa;
Formular el plan de la empresa para establecer un sistema de gestión de riesgos, un sistema de control interno, un sistema de trabajo para la investigación de la responsabilidad por las operaciones ilegales y la inversión y un sistema de gestión del cumplimiento de la ley, y organizar su aplicación tras la aprobación del Consejo de Administración;
Establecer un sistema de reuniones de la Oficina del Director General y convocar y presidir reuniones de la Oficina del Director General;
Coordinar, inspeccionar e instar la producción, el funcionamiento, la reforma y la gestión de todos los departamentos, filiales y sucursales;
Presentar propuestas sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio por la sociedad de los derechos de los accionistas de la empresa invertida;
Adoptar decisiones sobre cuestiones autorizadas de conformidad con la autorización del Consejo de Administración;
Analizar periódicamente las actividades comerciales y la aplicación de la estrategia de la empresa, determinar las desviaciones de las operaciones y proponer las medidas correspondientes; Aprobar el plan especial de gestión y el programa de trabajo en el ámbito de los estatutos y la autorización del Consejo de Administración; Coordinar y organizar la preparación del proyecto de informe periódico por el personal directivo superior de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su examen;
Otras funciones previstas en las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos y otros documentos del sistema de sociedades y autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 6 el Director General (Director General) tendrá la obligación de ser fiel y diligente con la sociedad y el Consejo de Administración, salvaguardará los intereses de todos los accionistas y la sociedad, desempeñará sus funciones concienzudamente, aplicará las resoluciones y requisitos del Consejo de Administración y completará los indicadores de evaluación de los logros empresariales anuales y por Mandato y el plan de gestión de la sociedad.
Artículo 7 el Director General Adjunto y el Director Financiero (CFO) podrán ejercer las siguientes funciones y facultades:
Asistir al Presidente del Consejo de Administración o al Director General (Director General) en el estudio y la elaboración de propuestas, planes, informes y otros documentos presentados al Consejo de Administración;
Ser responsable de la Organización, ejecución y promoción de la labor en las esferas de competencia y de la emisión de los documentos pertinentes en el marco de sus competencias. En caso de que el Director General (Director General) no pueda desempeñar sus funciones debido a circunstancias especiales, el Director General Adjunto de la empresa podrá actuar en nombre del Director General (Director General) por encargo del Director General (Director General).
Capítulo III Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 8 la Oficina del Director General es el mecanismo de trabajo para que el Director General (Director General) desempeñe sus funciones y lleve a cabo un estudio colectivo de las cuestiones comprendidas en las responsabilidades del Director General (Director General) y de las cuestiones de adopción de decisiones autorizadas por el Consejo de administración al Director General (Director General).
Artículo 9 los asistentes a la reunión de la Oficina del Director General serán los miembros de la dirección de la empresa, incluidos el Director General (Director General), el Director General Adjunto, el Director Financiero (Director Financiero), el Asesor Jurídico General y otros altos directivos, según lo dispuesto en los Estatutos de la empresa. El Secretario del Consejo de Administración asistirá a la reunión sin derecho a voto, el Secretario del Comité del partido y el Presidente del Consejo de Administración podrán asistir a la reunión debido a necesidades especiales de trabajo, y los Jefes de los departamentos pertinentes de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto según sea necesario.
Artículo 10 la reunión de la Oficina del Director General será convocada y presidida por el Director General (Director General). Cuando el Director General (Director General) no pueda convocarla y presidirla por alguna razón, podrá encomendar o designar a un Director General Adjunto o a un director financiero (Director Financiero) para que Act úe en su lugar. Si el Director General (Director General) es inconveniente o imposible de delegar o nombrar, el Presidente podrá nombrar a un Director General Adjunto o a un director financiero (Director Financiero) para que Act úe en su lugar.
Artículo 11 el contenido de las deliberaciones del Consejo de Administración del Director General incluirá principalmente: la elaboración de un plan para las principales cuestiones de gestión empresarial, el estudio de las cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración, la aplicación de las cuestiones pertinentes de las resoluciones o opiniones del Consejo de Administración y el estudio de la labor especial de gestión empresarial, etc.
Artículo 12 la reunión de la Oficina del Director General podrá celebrarse mediante reuniones in situ, teleconferencias, videoconferencias, etc., en general una vez al mes. Se convocará sin demora en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Cuando lo presente el Consejo de Administración o el Presidente;
Ii) Cuando el Director General (Director General) lo considere necesario;
Iii) la adopción de decisiones inmediatas sobre cuestiones importantes de gestión;
Iv) Cuando se produzcan acontecimientos inesperados.
Artículo 13 los temas de la reunión de la Oficina del Director General serán propuestos por el Director General (Director General), o por otros miembros de la dirección o jefes de Departamento de la empresa, y serán determinados por el Director General (Director General). En el caso de las cuestiones no planteadas por el Director General (Director General), los miembros de la dirección que se ocupen de la labor pertinente se comunicarán previamente con el Director General (Director General).
Artículo 14 antes de adoptar una decisión sobre las cuestiones que el Consejo de Administración haya examinado y examinado en la reunión de la Oficina del Director General, el Director General (Director General) estará facultado para adoptar decisiones, y la reunión de la Oficina del Director General aplazará la adopción de decisiones sobre esas cuestiones si no está de acuerdo; También se prestará atención a escuchar las opiniones del Presidente sobre otras cuestiones importantes.
Cuando exista una relación entre el Director General (Director General) y las cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración para la adopción de decisiones, la cuestión se presentará al Consejo de Administración para que adopte una decisión.
Artículo 15 la notificación de la reunión de la Oficina del Director General se emitirá antes de la reunión. El contenido de la notificación incluye la hora, el lugar, la duración de la reunión, el Presidente de la reunión, el tema y el programa de la reunión, la fecha de la notificación, etc.
Artículo 16 la reunión de la Oficina del Director General sólo podrá celebrarse si más de la mitad (incluidos) Los miembros de la dirección están presentes (se considerará que están presentes los miembros de la dirección que asistan a la reunión por vídeo, etc.). Los miembros del personal directivo que no puedan asistir a la reunión por alguna razón deben tomar licencia antes de la reunión, y las opiniones importantes sobre los temas de la reunión pueden expresarse por escrito.
Artículo 17 el Director General (Director General) Adoptará una decisión sobre las cuestiones que deban examinarse en la reunión de la Oficina del Director General sobre la base de una amplia audiencia, y el Director General (Director General) emitirá un resumen de la reunión en Form A de acta. Todos los miembros del personal directivo (incluidos los no presentes) leen y firman el acta de la reunión.
Artículo 18 la Oficina de la empresa se encargará de la Organización de la reunión de la Oficina del Director General en su conjunto, y las personas que planteen cuestiones y sus departamentos participarán en la Organización de la reunión y en la redacción de las actas de la reunión. Las actas de las reuniones y los documentos conexos se archivarán anualmente en la Oficina de la empresa de conformidad con el sistema de gestión de archivos de la empresa y se conservarán durante un período de diez a ños.
Artículo 19 los participantes en la reunión de la Oficina del Director General serán responsables de la confidencialidad de los materiales de la reunión, los debates de la reunión y el contenido de las resoluciones, y no podrán divulgarlos en ninguna forma. Toda persona que infrinja la disciplina de confidencialidad será castigada de conformidad con el sistema de gestión de la confidencialidad de la empresa.
Capítulo IV sistema de presentación de informes del Director General (Director General)
Artículo 20 el Director General (Director General) informará al Consejo de Administración sobre su labor, que incluirá principalmente:
Problemas y contramedidas en la aplicación de la estrategia de la empresa y en el funcionamiento diario de la empresa;
Ii) progresos de los principales proyectos de inversión;
Aplicación de las resoluciones de la Junta;
Iv) el ejercicio del poder sobre las cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración;
Otras cuestiones sobre las que la Junta de Síndicos ha solicitado informes.
Artículo 21 el Director General (Director General) presentará al Consejo de Administración, a principios de cada año, un informe sobre la labor realizada en el año anterior.
Artículo 22 el Director General (Director General), el Director General Adjunto y otros altos directivos de la sociedad aplicarán estrictamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas, las resoluciones del Consejo de Administración y otras resoluciones pertinentes, y no modificarán, rechazarán ni aplicarán negativamente las resoluciones pertinentes sin autorización. Cuando el Director General (Director General) de la sociedad descubra, en el curso de la aplicación de las resoluciones pertinentes, que la falta de aplicación o la continuación de la aplicación pueden ser perjudiciales para los intereses de la sociedad, o que se han producido riesgos importantes en la aplicación, informará sin demora al Consejo de Administración, propondrá al Consejo de Administración que adopte medidas de respuesta y cumpla las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes; Si, en el curso de la aplicación de las resoluciones pertinentes, el Director General Adjunto u otro personal directivo superior de la empresa considera que la imposibilidad de aplicar o continuar la aplicación puede ser perjudicial para los intereses de la empresa, o que se han producido riesgos importantes en la aplicación, informará sin demora al Director General (Director General) o al Consejo de Administración, pedirá al Director General (Director General) o al Consejo de Administración que adopten medidas al respecto y lo presentará al Consejo de Administración para que cumpla sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Artículo 23 el Director General (Director General) proporcionará al Consejo de Administración la información y la información necesarias y velará por que la información y la información proporcionadas sean verdaderas, exactas y completas.
Artículo 24 el Director General (Director General), el Director General Adjunto y otros altos directivos se comunicarán con el Consejo de Administración y los directores de manera oportuna y proactiva y responderán positivamente a las consultas y preguntas del Consejo de Administración y los directores.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 25 estas normas entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 26 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. En caso de violación de las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos pertinentes del Estado, estas normas se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos antes mencionados.
Artículo 27 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación de estas normas.
