Código de acciones: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) abreviatura de acciones: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) número de anuncio: 2022 - 063 Código de bonos: 127036 abreviatura de bonos: bonos sanhua
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión provisional del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La quinta reunión provisional del séptimo Consejo de Administración se celebró el martes 31 de mayo de 2022 mediante comunicación escrita o por correo electrónico a todos los directores el 25 de mayo de 2022. La reunión estará integrada por nueve directores (incluidos los directores independientes) y nueve asistentes reales. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la "propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022". Los directores asociados, el Sr. Wang dayong, el Sr. Ni Xiaoming y el Sr. Chen Yuzhong, se abstuvieron de votar.
Veintiún de los sujetos de incentivos de esta subvención renuncian voluntariamente a suscribir todas las acciones restringidas que la empresa tiene la intención de conceder por razones personales, y un sujeto de incentivos ya no tiene la calificación de incentivo debido a la renuncia. De acuerdo con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) \ 2022 (en adelante denominado "Plan de incentivos de acciones restringidas 2022"), la empresa El número de personas a las que se concedió el incentivo se ajustó de 1.388 a 1.366, y el número total de acciones restringidas concedidas se ajustó de 17.765000 a 17.585000. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
El contenido de la propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y "China Securities News", "Securities Times" publicado en el anuncio (número de anuncio: 2022 - 065).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la "propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para el aumento del valor de las acciones en 2022". Los directores asociados, el Sr. Wang dayong, el Sr. Ni Xiaoming y el Sr. Chen Yuzhong, se abstuvieron de votar.
De acuerdo con las disposiciones del plan de incentivos para el derecho a aumentar el valor de las acciones de 2022 (en adelante, el plan de incentivos para el derecho a aumentar el valor de las acciones de 2022), la empresa ajusta el objeto de incentivos y la cantidad de subvenciones, y el número de beneficiarios de incentivos se ajusta de 74 a 41. El total de derechos de apreciación concedidos a las acciones se ajustó de 835000 a 485000 acciones. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
El contenido de la propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y "China Securities News", "Securities Times" publicado en el anuncio (número de anuncio: 2022 - 066).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la "propuesta de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa". Los directores asociados, el Sr. Wang dayong, el Sr. Ni Xiaoming y el Sr. Chen Yuzhong, se abstuvieron de votar.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración consideró que se habían cumplido las condiciones para la concesión del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2022, determinó que la fecha de concesión era el 31 de mayo de 2022, y otorgó 17.585000 acciones restringidas a 1.366 sujetos de incentivos a un precio de 10 yuan por acción. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
El contenido de la propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y "China Securities News", "Securities Times" publicado en el anuncio (número de anuncio: 2022 - 067).
La Conferencia examinó y aprobó por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre la concesión de derechos de apreciación de las acciones a los objetivos del plan de incentivos de la empresa 2022. Los directores asociados, el Sr. Wang dayong, el Sr. Ni Xiaoming y el Sr. Chen Yuzhong, se abstuvieron de votar.
De acuerdo con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión del plan de incentivos para el aumento del valor de las acciones en 2022, determina que la fecha de concesión es el 31 de mayo de 2022, y concede 485000 acciones de aumento del valor de las acciones a 41 sujetos de incentivos, con un precio de ejercicio de 10 yuan / acción. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
El contenido de la propuesta se detalla en la página web de la empresa de información de marea el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y "China Securities News", "Securities Times" publicado en el anuncio (número de anuncio: 2022 - 068).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la "propuesta de ampliación de capital a las filiales de propiedad total".
Se acordó aumentar el capital de Zhejiang sanhua Automobile Parts Co., Ltd. Con capital propio de 70 millones de yuan, y el capital registrado de Zhejiang sanhua Automobile Parts Co., Ltd. Después de la ampliación de capital es de 216 millones de yuan.
El contenido de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y "China Securities News", "Securities Times" publicado en el anuncio (número de anuncio: 2022 - 069).
Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la retirada de la fábrica xialiquan de la empresa de planificación.
De acuerdo con los documentos publicados por el Gobierno Popular del condado de Xinchang, la empresa comenzó a planificar la retirada de la fábrica de xialiquan en el condado de Xinchang.
El contenido de la propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y "China Securities News", "Securities Times" publicado en el anuncio (número de anuncio: 2022 - 070).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
1 de junio de 2022
