Código de valores: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) abreviatura de valores: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) número de anuncio: 2022 – 086 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La octava reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 31 de mayo de 2022, combinando el sitio con la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 26 de mayo de 2022 y los directores confirmaron su recepción. La reunión está presidida por el Sr. Qu Ning, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, que debe asistir a 7 directores y asistir a 7 directores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y examen de propuestas de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, como los Estatutos de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (en adelante denominados “los estatutos”), y los procedimientos y resultados de la reunión son legítimos y válidos.
Votación en la Conferencia
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por votación las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de aumentar el lugar de ejecución y el organismo principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y utilizar los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total
Sobre la base de la futura planificación de la gestión y el desarrollo de la empresa, con el fin de mejorar la distribución de los productos y ampliar el mercado, la empresa ha emitido acciones para recaudar fondos para proyectos de inversión a objetos específicos, como el proyecto de mejora de la Plataforma de servicios en la nube de integración (En adelante denominado “el proyecto de plataforma en la nube de integración”) y el proyecto de construcción de la Plataforma de metal desnudo elástico (en adelante denominado “el proyecto de metal desnudo elástico”), a fin de aumentar el lugar de ejecución y el cuerpo principal de ejecución, y utilizar el capital recaudado para aumentar el capital de la Los detalles son los siguientes:
La empresa emitirá acciones a objetos específicos para recaudar fondos para proyectos de inversión en una plataforma en la nube para aumentar la subsidiaria de propiedad total de los Estados Unidos Urban Connected (USA) Co., Limited (en lo sucesivo denominada “Inter – City Connected (USA)) como el cuerpo principal de la implementación, Seúl, Corea del Sur, Yakarta, Indonesia, Hong Kong, China, Taipei, Provincia de Taiwán, Sao Paulo, Brasil, Miami, Estados Unidos, Marsella, Francia, Singapur, Tokio, Japón, Frankfurt, Alemania, Dallas usa como lugar de implementación. Esta cuestión no constituye una transacción conexa.
El proyecto de metal desnudo elástico tiene por objeto aumentar la interconexión interurbana (EE.UU.) como principal organismo de ejecución, y aumentar la ciudad de Taipei en la provincia de Taiwán, Sao Paulo en Brasil, Miami en los Estados Unidos, Singapur, Frankfurt en Alemania, Dallas en los Estados Unidos y Tokio en el Japón como lugares de ejecución. La capacidad no constituye una transacción conexa.
Votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de ley sin ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el aumento de los lugares de ejecución y los principales organismos de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de una línea de crédito de una filial de propiedad total a un banco y la garantía de la empresa
Estamos de acuerdo en que la filial de propiedad total de la empresa Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) \
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las filiales de propiedad total y la garantía de la empresa.
Examinar y aprobar la propuesta de que la empresa solicite préstamos de liquidez a los bancos y proporcione garantías y transacciones conexas a los accionistas controladores y a los controladores reales de la empresa
Se acordó que la empresa solicitaría al banco un préstamo de capital de trabajo no superior a 50 millones de yuan, y que el accionista mayoritario de la empresa y el controlador real, Sr. Qu Ning, proporcionarían garantías gratuitas. El importe específico de la garantía, el período de garantía y el método de garantía estarán sujetos al Acuerdo final entre la empresa y el banco pertinente sobre la base del uso de los fondos.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
El Sr. Qu Ning, Director Asociado, es una contraparte afiliada y se ha abstenido de votar.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la solicitud de préstamos de liquidez de la empresa a los bancos y la garantía y las transacciones conexas proporcionadas por los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. Examen y aprobación de propuestas sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Se acordó que el capital social de la empresa se cambiara de 411316.277 yuan a 466486.694 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa modificará los estatutos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos.
Examen y aprobación de la propuesta de concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) \ \ \ \ Se concedieron 1,6 millones de acciones restringidas reservadas a 24 sujetos de incentivos a un precio de 13,00 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 a los sujetos de incentivos.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de las acciones y cambios de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos
Con el fin de fortalecer la gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa revisó el sistema de gestión de las acciones y cambios de la empresa propiedad de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) directores, supervisores y altos directivos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Para más detalles sobre el sistema revisado, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de junio de 2022
