Código de valores: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) abreviatura de valores: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) número de anuncio: 2022 – 087
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación y asistencia a las reuniones de la Junta de supervisores
1. Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico a todos los supervisores el 26 de mayo de 2022 una notificación de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores.
2. La reunión se celebró el 31 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación. 3. The meeting shall be chaired by Ms. Sun Jie, President of the Board of Supervisors, and shall attend 3 supervisors and 3 Supervisors. 4. El procedimiento de convocación, convocación y examen de las propuestas de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (en adelante denominados “los estatutos”) y el reglamento interno de la reunión de supervisores, y los procedimientos y Resultados de la reunión son legítimos y válidos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas mediante votación:
Examen y aprobación de la propuesta de aumentar el lugar de ejecución y el organismo principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y utilizar los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total
Sobre la base de la futura planificación de la gestión y el desarrollo de la empresa, con el fin de mejorar la distribución de los productos y ampliar el mercado, la empresa ha emitido acciones para recaudar fondos para proyectos de inversión a objetos específicos, como el proyecto de mejora de la Plataforma de servicios en la nube de integración (En adelante denominado “el proyecto de plataforma en la nube de integración”) y el proyecto de construcción de la Plataforma de metal desnudo elástico (en adelante denominado “el proyecto de metal desnudo elástico”), a fin de aumentar el lugar de ejecución y el cuerpo principal de ejecución, y utilizar el capital recaudado para aumentar el capital de la Los detalles son los siguientes:
La empresa emitirá acciones a objetos específicos para recaudar fondos para proyectos de inversión en una plataforma en la nube para aumentar la subsidiaria de propiedad total de los Estados Unidos Urban Connected (USA) Co., Limited (en lo sucesivo denominada “Inter – City Connected (USA)) como el cuerpo principal de la implementación, Seúl, Corea del Sur, Yakarta, Indonesia, Hong Kong, China, Taipei, Provincia de Taiwán, Sao Paulo, Brasil, Miami, Estados Unidos, Marsella, Francia, Singapur, Tokio, Japón, Frankfurt, Alemania, Dallas usa como lugar de implementación. La capacidad no constituye una transacción conexa.
El proyecto de metal desnudo elástico tiene por objeto aumentar la interconexión interurbana (EE.UU.) como principal organismo de ejecución, y aumentar la ciudad de Taipei en la provincia de Taiwán, Sao Paulo en Brasil, Miami en los Estados Unidos, Singapur, Frankfurt en Alemania, Dallas en los Estados Unidos y Tokio en el Japón como lugares de ejecución. La capacidad no constituye una transacción conexa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el aumento de los lugares de ejecución y los principales organismos de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de que las filiales de propiedad total soliciten al banco una línea de crédito y la empresa proporcione una garantía para ello, y aceptar que la filial de propiedad total de la empresa Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) \ Network
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las filiales de propiedad total y la garantía de la empresa.
Examinar y aprobar la propuesta de que la empresa solicite préstamos de liquidez a los bancos y proporcione garantías y transacciones conexas a los accionistas controladores y a los controladores reales de la empresa
Se acordó que la empresa solicitaría al banco un préstamo de capital de trabajo no superior a 50 millones de yuan, y que el accionista mayoritario de la empresa y el controlador real, Sr. Qu Ning, proporcionarían garantías gratuitas. El importe específico de la garantía, el período de garantía y el método de garantía estarán sujetos al Acuerdo final entre la empresa y el banco pertinente sobre la base del uso de los fondos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la solicitud de préstamos de liquidez de la empresa a los bancos y la garantía y las transacciones conexas proporcionadas por los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa.
Examen y aprobación de propuestas sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Se acordó que el capital social de la empresa se cambiara de 411316.277 yuan a 466486.694 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de La empresa, se modificarán los Estatutos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos.
Examen y aprobación de la propuesta de concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa no tiene ninguna situación en la que se prohíba la aplicación del plan de incentivos de capital de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las Medidas de gestión”), y que la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital; El objeto de incentivo de las acciones restringidas reservadas en esta ocasión se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión, etc., y no existe ninguna situación en la que el objeto de incentivo no pueda convertirse en objeto de incentivo estipulada en las medidas de Gestión, y se ajusta al alcance del objeto de incentivo estipulado en el plan de estímulo de las acciones restringidas 2021 de la empresa (proyecto) y su resumen. Como parte del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021, la calificación principal de los objetivos de incentivos limitados a las acciones reservados es legal y eficaz. Se han cumplido las condiciones para la concesión de acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021. La fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas determinadas por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión y al plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 (proyecto) y su resumen.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa era el 31 de mayo de 2022, y acordó conceder 1,6 millones de acciones restringidas a 24 personas que cumplían los requisitos de adjudicación a un precio de 13,00 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 a los sujetos de incentivos.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de las acciones y cambios de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos
Con el fin de fortalecer la gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa revisó el sistema de gestión de las acciones y cambios de la empresa propiedad de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) directores, supervisores y altos directivos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Para más detalles sobre el sistema revisado, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio. Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de junio de 2022
