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Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de la información publicada sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
2. Organizador de la reunión: séptimo Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Junta: la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 30 de junio de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 30 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 30 de junio de 2022 y las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la votación in situ y la votación en línea se combinan.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: Jueves 23 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después del cierre del mercado el jueves 23 de junio de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 501 Zhujiang Road, zona de alta tecnología de Suzhou, Provincia de Jiangsu
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa
Elección de directores no independientes
1.1 elección del Sr. Peng xinying como director no independiente de la octava Junta de Síndicos
1.2 elección del Sr. Ma Ying como director no independiente de la octava Junta de Síndicos
1.3 elección de la Sra. Luo Jin como Directora no independiente de la octava Junta de Síndicos
1.4 elección de la Sra. Liu Xiuhong como Directora no independiente del octavo Consejo de Administración
1.5 elección del Sr. Jiang zuyue como director no independiente del octavo Consejo de Administración
1.6 elección del Sr. Peng zhixiong como director no independiente de la octava Junta de Síndicos
Elección de directores independientes
2.1 elección del Sr. Wang dezhong como director independiente del octavo Consejo de Administración
2.2 elección del Sr. Yang Xiangning como director independiente de la octava Junta de Síndicos
2.3 elección del Sr. Tong chengsheng como director independiente del octavo Consejo de Administración
Los directores no independientes y los directores independientes anteriores son elegidos por votación acumulativa, es decir, cada acción tiene el mismo número de derechos de voto que el número de directores que deben ser elegidos, y los derechos de voto de los accionistas pueden ser utilizados centralmente o por separado, pero no pueden exceder el límite máximo del número total de derechos de voto de los directores. De lo contrario, la votación sobre el proyecto de ley será nula y se considerará una abstención. Los votos de los directores independientes y de los directores no independientes se celebrarán por separado. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones, y la Junta General de accionistas puede proceder a la votación.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación del mismo día de la empresa en el Securities Times y la red de información sobre la marea (http / / www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 023), el anuncio de la elección del Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2022 – 024) y la Declaración de los candidatos a directores independientes que participan en la renovación del Consejo de Administración de la Empresa publicada en la red de información de marea el mismo día.
2. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa
2.1 elección de la Sra. Luo Xiaochun como supervisora representativa no asalariada de la octava Junta de supervisores
2.2 elección de la Sra. So Chunyu como supervisora no representativa del personal de la octava Junta de supervisores
Los supervisores representativos no asalariados anteriores son elegidos por votación acumulativa, es decir, cada acción tiene el mismo derecho de voto que el número de supervisores que deben ser elegidos, y el derecho de voto de los accionistas puede ser utilizado centralmente o por separado, pero no puede exceder el límite máximo del número total de derechos de voto de Los supervisores. De lo contrario, la votación sobre el proyecto de ley será nula y se considerará una abstención.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el Securities Times y la red de información sobre la marea (http / / www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 027) y el anuncio de la elección de la Junta de supervisores de la empresa (anuncio no. 2022 – 028). Codificación de las propuestas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Proyecto de ley de votación acumulativa
Proyecto de Ley Nº 1 “proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración”
1.00 elección de seis directores no independientes
1.01 elección del Sr. Peng xinying como director no independiente del octavo Consejo de Administración
1.02 elección del Sr. Ma Ying como director no independiente del octavo Consejo de Administración
1.03 elección de la Sra. Luo Jin como Directora no independiente del octavo Consejo de Administración
1.04 elección de la Sra. Liu Xiuhong como Directora no independiente del octavo Consejo de Administración
1.05 elección del Sr. Jiang zuyue como director no independiente del octavo Consejo de Administración
1.06 elección del Sr. Peng zhixiong como director no independiente del octavo Consejo de Administración
2.00 elección de tres directores independientes
2.01 elección del Sr. Wang dezhong como director independiente del octavo Consejo de Administración
2.02 elección del Sr. Yang Xiangning como director independiente del octavo Consejo de Administración
2.03 elección del Sr. Tong chengsheng como director independiente del octavo Consejo de Administración
Proyecto de Ley Nº 2 sobre la elección de la Junta de supervisores
3.00 elección de dos supervisores representativos no empleados
3.01 elección de la Sra. Luo Xiaochun como supervisora no representativa del personal de la octava Junta de supervisores
3.02 elección de la Sra. So Chunyu como supervisora no representativa del personal de la octava Junta de supervisores
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Forma de registro:
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, el certificado del representante legal y su tarjeta de identidad, as í como un certificado válido de participación en el capital social para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad del participante;
Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados válidos de participación en el registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico antes de la fecha límite de registro, y por favor confirmen por teléfono.
2. Fecha de registro: 27 de junio a 29 de junio de 2022, de las 8.30 a las 17.00 horas
3. Lugar de registro: Departamento General de la empresa no. 501 Zhujiang Road, zona de alta tecnología de Suzhou, Provincia de Jiangsu
4. Información de contacto para la reunión
Contacto: Zhang Qian Qian
Tel: (0512) 66672245
Fax: (0512) 67526983
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 501 Zhujiang Road, High Tech Zone, Suzhou, Jiangsu, China
Código postal: 215011
5. Gastos de reunión: los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
6. Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (anexo II)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 31 de mayo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: 360777
Votación abreviada: votación nuclear China
2. Presentación del voto o del número de votos electorales:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (como se indica en la propuesta 1.00 del cuadro I, el número de candidatos es de 6).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (como se indica en la propuesta 2.00 del cuadro I, el número de candidatos es de 3).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores (como se indica en la propuesta 3.00 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 2).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores no representativos del personal, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
4. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de junio de 2022, día de negociación 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 del 30 de junio de 2022 y las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán cumplir los requisitos del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen.
