Código de acciones: Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) abreviatura de la empresa: Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) número de anuncio: 2022 – 023
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 28ª sesión plenaria de la séptima Junta de Síndicos se notificó por escrito y por fax a todos los directores el 20 de mayo de 2022. La Conferencia fue votada en vivo + Video el 30 de mayo de 2022.
La reunión fue presidida por el Presidente Peng xinying. La reunión debería incluir 9 directores, de hecho 9 directores, miembros de la Junta de supervisores y altos ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. El contenido de la reunión era el siguiente:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de intención de compra relativo a las transacciones con partes vinculadas (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones);
The Independent Director approved this Bill and agreed to submit this bill to the Board for consideration, and expressed the independent opinion agreed during the deliberation. En cuanto a las transacciones con partes vinculadas, Peng xinying, Director Asociado, se abstuvo de votar de conformidad con las normas de cotización de acciones y los Estatutos de la bolsa de Shenzhen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times” y la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. El anuncio sobre la intención de firmar un acuerdo de compra de transacciones conexas (anuncio no. 2021 – 025), la opinión de aprobación previa del director independiente y la opinión independiente del director independiente.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones);
Al expirar el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la parte oriental de las acciones recomendó candidatos para el nuevo Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones de los candidatos a directores y ha nombrado a Peng xinying, Luo Jin, Ma Ying, Liu Xiuhong, Jiang zuyue y Peng zhixiong como candidatos a directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa, y ha nombrado a Wang dezhong, Tong chengsheng, Yang Xiangning es un candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Sobre la elección del Consejo de Administración
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Anuncio (2022 – 024) y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones);
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 se celebrará a las 14.30 horas del jueves 30 de junio de 2022 en la Sala de Conferencias No. 501, Zhujiang Road, Suzhou.
1. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa.
La circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 (2022 – 026) se publicó en el mismo diario en el “Securities Times” y en la red de consultoría de marea www.cn. Info. Com. Cn.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 31 de mayo de 2002
