Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 – 070 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio de la resolución de la 67ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 67ª reunión del sexto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 27 de mayo de 2022 y la reunión se celebró por fax el 31 de mayo de 2022. La empresa debe asistir a la reunión de 7 directores, 7 directores que realmente asisten a la reunión. Los procedimientos para la celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los estatutos. La Conferencia resolvió lo siguiente:
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa a la sucursal de Shenzhen del Banco de desarrollo agrícola de China”.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa solicitó a la sucursal de Shenzhen del Banco de desarrollo agrícola de China una línea de crédito integral por un total no superior a 80 millones de yuan, con un período de crédito de un a ño, con sujeción a lo estipulado en el contrato.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la solicitud de la filial de propiedad total de la empresa Fujian zhongyinxing Trade Co., Ltd. De una línea de crédito integral a la sucursal de Fuzhou y la garantía de la empresa.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la filial de propiedad total de la empresa Fujian zhongyinxing Commercial and Trade Co., Ltd. Solicitó a la sucursal de Fuzhou una línea de crédito integral con un valor total no superior a 10 millones de yuan. El período de crédito es de un a ño, y la empresa proporciona una garantía de responsabilidad conjunta para ella. El período de garantía no excederá de tres años. El contrato prevalecerá.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprueba la “propuesta relativa a la solicitud de una línea de crédito global de la filial extranjera de la empresa Eternal Asia (S) Pte. Ltd. A la sucursal de Singapur del HSBC y la garantía de la empresa para ella”.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la filial extranjera de la empresa, Eternal Asia (S) Pte. Ltd., solicitó a la sucursal de Singapur del Banco HSBC una línea de crédito global por un total no superior a 4,2 millones de dólares de los EE.UU. (aproximadamente 28 millones de Yuan RMB). El período de crédito es de un a ño. La empresa proporciona una garantía de responsabilidad conjunta para ella. El período de garantía no excederá de un año. El contrato prevalecerá. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la empresa, Sr. Zhou guohui, a firmar los documentos de garantía necesarios, la firma del Sr. Zhou guohui o la firma del sello son igualmente válidas.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por último, por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y sus filiales y las partes vinculadas Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Y la estimación de la cantidad de transacciones cotidianas relacionadas para 2022.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y a fin de aprovechar la sinergia entre la empresa y las partes vinculadas, la cantidad de transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y la empresa vinculada Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Desde enero hasta abril de 2022 es de 73,58 millones de yuan (Sin impuestos). Las transacciones conexas mencionadas son transacciones comerciales cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa y sus filiales tienen previsto realizar transacciones comerciales diarias con la empresa afiliada Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. En 2022, se prevé que el importe total de las transacciones afiliadas no supere los 2.000 millones de yuan, y el modelo de negocio específico y el importe de las transacciones estarán sujetos a las estipulaciones contractuales. Las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa y las partes vinculadas se ajustarán estrictamente a los principios de equidad, equidad y publicidad, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas y sin efectos adversos significativos en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
El Sr. Chen Weimin, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) The announcement on the daily related transactions between the Supplementary Confirmation Company and its subsidiaries and the related party Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. And the estimated amount of daily related transactions in 2022.
Por último, por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la confirmación adicional de las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y sus filiales y la parte vinculada Guang Xi Dong Rong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Y la estimación de la cantidad de transacciones cotidianas relacionadas para 2022.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, con el fin de ejercer el efecto sinérgico entre la empresa y las partes vinculadas, la empresa y la empresa afiliada Guangxi dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Han realizado transacciones cotidianas con partes vinculadas de enero a abril de 2022 por un monto de 896,39 millones de yuan (sin impuestos). Las transacciones conexas mencionadas son transacciones comerciales cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa y sus filiales tienen previsto realizar transacciones comerciales diarias con la empresa afiliada Guangxi dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. En 2022, se prevé que el importe total de las transacciones afiliadas no supere los 3.900 millones de yuan, y el modelo de negocio específico y el importe de las transacciones estarán sujetos a las estipulaciones contractuales. Las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa y las partes vinculadas se ajustarán estrictamente a los principios de equidad, equidad y publicidad, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas y sin efectos adversos significativos en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
El Sr. Chen Weimin, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y sus filiales y la parte vinculada Guang Xi Dong Rong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la solicitud de garantía de la empresa a la sucursal de Shenzhen de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Limited a Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) .
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, tras la consulta de los accionistas de la empresa afiliada Shenzhen City China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \ ) mediante la consulta de los accionistas, El China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8 \ Sunvim Group Co.Ltd(002083) Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 9 Shenzhen Branch ha llegado a un acuerdo sobre las cuestiones relativas a los fondos líquidos para los que el importe total de la solicitud de préstamos no exceda 20 millones de yuan para la sucursal de Shenzhen De acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo sobre la sucursal intención.
Shenzhen China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Logistics Co., Ltd. Asumirá la responsabilidad de la garantía de acuerdo con la proporción de acciones poseídas, proporcionará una garantía del 51% (es decir, el importe máximo de la garantía no excederá de 10,2 millones de Yuan RMB) para China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) \ \ \ \ \ \ \ \ laproporción de acciones de asume la responsabilidad de la garantía, Proporcionar una garantía proporcional del 49% (es decir, el importe máximo de la garantía no excederá de 9,8 millones de yuan), el período de garantía no excederá de cuatro a ños, y Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 002 proporcionará la contragarantía correspondiente a la empresa, con sujeción a lo estipulado en el contrato.
El Sr. Li Cheng, Director General Adjunto de la empresa, ocupa el cargo de Director en Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) De conformidad con el artículo 6.3.3 de las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las cuestiones de garantía antes mencionadas pertenecen a la persona jurídica asociada de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la empresa para la empresa afiliada Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de que la empresa solicitara a la sucursal de Zhuhai Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, tras la consulta de los accionistas de Zhuhai hangcheng Yitong Supply Chain Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhuhai hangcheng Yitong”), se llegó a un acuerdo sobre la solicitud de crédito global de la sucursal de Zhuhai hangcheng Yitong a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \ con una exposición total no superior a 20 millones de yuan (10 millones Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. Proporciona la garantía completa de la exposición (es decir, el importe máximo de la garantía no excede de 10 millones de yuan) para Zhuhai Aviation City Yitong. Como accionista de Zhuhai Aviation City Yitong, la empresa asume la responsabilidad de la contragarantía de acuerdo con la proporción de acciones que posee, y proporciona el 45% de la contragarantía de responsabilidad conjunta (es decir, el importe máximo de la garantía no excede de 4,5 millones de yuan) a Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. El plazo de garantía no excederá de tres años, según lo estipulado en el contrato.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de que la empresa solicite a Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd. La garantía de la línea de crédito integral para la empresa participada Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, los accionistas de Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \ \ \ Chengdu rongou Supply Chain Group Co., Ltd. Provides 53.7% Guarantee for Chengdu rongou (i.e. the maximum Guarantee amount is not more than 5.37 million Yuan, including 2.7% Guarantee obligation of Chengdu rongyi Hui Supply Chain Management Partnership (Limited Partnership), a small Shareholder. La empresa ofrece una garantía proporcional del 46,3% (es decir, el importe máximo de la garantía no excederá de 4,63 millones de yuan, incluido el 2,3% de la obligación de garantía del accionista minoritario Chengdu ronghui Supply Chain Management Partnership (Limited Partnership) de Chengdu rongou). Durante el período en que la empresa ofrezca la garantía mencionada, Chengdu rongyihui Supply Chain Management Partnership (sociedad limitada) transferirá su participación del 2,3% en Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2,3% a la empresa mediante prenda, y transferirá a la empresa sus derechos de voto, dividendos y derechos preferentes correspondientes al 2,3% de Las acciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Se invita al Consejo de Administración a convocar la Quinta junta general extraordinaria de accionistas en 2022 el 16 de junio de 2022.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
