Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 – 075 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio sobre la convocación de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 fue examinada y aprobada en la 67ª reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 31 de mayo de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas
Hora de la reunión: Jueves 16 de junio de 2022 (14: 30)
Tiempo de votación en línea: 16 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 16 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 16 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet al mismo tiempo. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 9 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 0116, primer piso, edificio 1, centro logístico de integración de la cadena de suministro, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
Las entradas codificadas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de la empresa a la sucursal de Shenzhen del Banco de desarrollo agrícola de China
Proyecto de ley sobre la línea de crédito conjunta
Fujian zhongyinxing Trade Co., Ltd.
2.00 solicitar una subvención global a la sucursal de Fuzhou
Proyecto de ley sobre la línea de crédito y la garantía de la empresa
Relativa a la filial extranjera de la empresa Eternal Asia (S) Pte. Ltd.
3.00 la sucursal de Singapur del Banco de Hong Kong solicita una línea de crédito global y la empresa es √
Su proyecto de ley sobre garantías
Sobre la confirmación complementaria de la empresa y sus filiales y sus partes vinculadas Guangxi Ronggui Yi
4.00 transacciones cotidianas con partes vinculadas y actividades cotidianas en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión del volumen de las transacciones conexas
5.00 sobre la confirmación complementaria de la empresa y sus filiales y sus partes vinculadas
Transacciones cotidianas con partes vinculadas y actividades cotidianas en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión del volumen de las transacciones conexas
Sobre la cadena de suministro de la empresa afiliada Shenzhen
6.00 Limited Application Flow to Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Shenzhen Branch
Proyecto de ley sobre la garantía de préstamos de capital móvil
Sobre la gestión de la cadena de suministro
7.00 limited to Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhuhai Branch √
Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito global para proporcionar contragarantía
Chengdu rongou Supply Chain Co., Ltd.
8.00 la empresa solicita una subvención global a Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre garantías de crédito
La propuesta 1, que es una resolución común de la Junta General de accionistas, será aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Las propuestas 2 a 8, que son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas, serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas afiliados que participen en las propuestas 4, 5 y 6 se abstendrán de votar sobre la propuesta.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los resultados de las encuestas de los pequeños y medianos inversores se contarán y revelarán por separado para las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 67ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News o Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 1 de junio de 2022. Los anuncios pertinentes publicados en el Método de registro de la reunión in situ de la Junta General de accionistas
1. Lugar de registro: 3 lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain base, 3 / F 2, tiempo de registro: 13 de junio de 2022, 9: 30 a 11: 30 horas, 13: 30 a 17: 30 horas.
3. Método de registro: registro in situ; Registrarse por carta, fax o correo.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta, el correo o el fax deben llegar a la empresa antes de las 17: 30 del 13 de junio de 2022.
Por favor, envíe la carta al Departamento de valores del tercer piso, edificio 1, centro logístico de integración de la cadena de suministro, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, 518114.
Si se registra por correo electrónico, la dirección de correo electrónico será: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com. Sí.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contactos de la Conferencia: Zhang Lei, Chang Xiaoyan
Tel.: 0755 – 88393181
Fax: 0755 – 88393322 – 3172
Correo electrónico: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.
Dirección de contacto: 3rd Floor, Building 1, supply chain integration Logistics Center, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la Conferencia serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Se anuncia la resolución de la 67ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 362183
2. Votación abreviada: votación Yiya
3. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 16 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 del 16 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: forma del poder notarial
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Poder notarial de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la Quinta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 en su nombre y a que vote sobre las siguientes propuestas en esta junta general de accionistas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si no se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
Observaciones de la propuesta con el nombre de la propuesta de codificación inversa
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la transferencia de la empresa al Banco de desarrollo agrícola de China
Propuesta de la sucursal de Shenzhen para solicitar una línea de crédito global
Sobre la filial de propiedad total de la empresa Fujian boc
Xing Trading Co., Ltd. To China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) shares
2.00 solicitudes de crédito global presentadas por Fuzhou Branch of Co., Ltd.
Un acuerdo sobre la cantidad y la garantía de la empresa
Caso
Sobre la filial extranjera de la empresa
3.00
