Opiniones de verificación sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos

Opiniones de verificación sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos

Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, se llevó a cabo una verificación prudente de la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos, como se indica a continuación:

Información básica sobre la recaudación de fondos

Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) \ El capital neto recaudado fue de 6.849286.694,72 Yuan. Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the position of the Collected funds in this non - Public Issue by the company on 6 January 2022 and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2022szaa20002.

La empresa ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado el Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados correspondiente con la institución patrocinadora y el Banco de apertura de la cuenta especial para los fondos recaudados.

Los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados de la empresa para la emisión no pública de acciones a determinados destinatarios son los siguientes:

Nombre del proyecto objeto de ejecución después de deducir los gastos de emisión

Cantidad de fondos recaudados

Zibo shengshida blasting Engineering Co., Ltd.

2 Technical Reform of civil blasting Equipment Production Line and Xin 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Information Chemical Construction project Liability Company

Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Science and Technology Service industrialization Project Information Co., Ltd.

Nombre del proyecto objeto de ejecución después de deducir los gastos de emisión

Cantidad de fondos recaudados

Total 71.558,42 68.492,87 -

Información básica sobre el aumento de capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos

1. Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Shandong shengshida") es la principal entidad de ejecución del "proyecto de reforma técnica de la línea de producción de equipo de voladura civil y construcción de información", que es la filial de control de la empresa. La empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado del proyecto de recaudación de fondos de 70 millones de yuan para aumentar el capital de Shandong shengshida, y el precio de la ampliación de capital se determinará sobre la base del valor neto de los activos auditados de Shandong shengshida en 2020.

2. Zibo shengshida blasting Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "shengshida blasting") es una filial de propiedad total de Shandong shengshida, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, como principal órgano de ejecución del "proyecto de servicios de ingeniería de voladuras" del proyecto de recaudación de fondos. La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados del proyecto de recaudación de fondos de 30 millones de yuan para aumentar el capital de Shandong shengshida. El precio de la ampliación de capital se determina de acuerdo con el valor de producción de capital neto auditado de Shandong shengshida en 2020 y se utiliza para aumentar el capital de Shandong shengshida a shengshida por explosión de 30 millones de yuan.

3. Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Science and Technology Information Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) ") es el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos "North Regional Operation Center and Industry Information Service industrialization Project", que es una filial de propiedad total de la empresa. La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados del proyecto de recaudación de fondos de 10 millones de yuan para aumentar el capital de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) .

Todos los fondos recaudados para esta ampliación de capital se utilizarán para la ejecución y construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. La ampliación de capital no afectará negativamente a la situación financiera y operativa de la empresa, ni entrañará ninguna transacción conexa ni reorganización de activos importantes.

Información básica sobre el objeto de la ampliación de capital

1. Shandong shengshida Chemical Co., Ltd.

Código unificado de crédito social: 91370304864114291w

Tipo: otras sociedades de responsabilidad limitada

Representante legal: Guan Yanyi

Fecha de establecimiento: 13 de marzo de 2000

Dirección: nanboshan Town, Boshan District, Zibo

Capital social: 20 millones de yuan

Ámbito de aplicación: artículos generales: fabricación de productos de hardware; Venta al por menor de productos de hardware; Fabricación de productos plásticos; Ventas de productos plásticos; Fabricación de maquinaria minera; Ventas de maquinaria minera; Reparación de equipo especial; Desarrollo de software; Servicios de diseño y construcción del sistema de protección de la tecnología de Seguridad (excepto los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial) proyectos autorizados: producción de explosivos civiles; Venta de explosivos civiles; Gestión de productos químicos peligrosos; Transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas); Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología.

(para los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; los proyectos comerciales específicos estarán sujetos al resultado de la aprobación)

Estructura de propiedad: Antes de esta ampliación de capital, la empresa posee 998131% de acciones de Shandong shengshida; Después de la ampliación de capital, la empresa posee 998795% de las acciones de Shandong shengshida.

Al 31 de diciembre de 2021, los principales datos financieros de Shandong shengshida eran los siguientes: activos totales 262494 millones de yuan, activos netos 191758.700 Yuan, ingresos de explotación 178035.600 Yuan, beneficios netos 15.366200 Yuan.

2. Zibo shengshida blasting Engineering Co., Ltd.

Código unificado de crédito social: 91370302693135652m

Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica invertida o controlada por una persona física)

Representante legal: sui xiangbin

Fecha de establecimiento: 07 de agosto de 2009

Dirección: 500 m al norte de Jingyu Village, Boshan Town, Boshan District, Zibo City, Shandong Province

Capital social: 11 millones de yuan

Ámbito de actividad: diseño y construcción de voladuras, evaluación de la seguridad, supervisión de la seguridad (el período de validez está sujeto a la licencia); Construcción de carreteras y obras de tierra; Venta de materiales de construcción, productos químicos (excepto productos químicos peligrosos y precursores químicos). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)

Estructura de la propiedad: antes y después de la ampliación de capital, la filial de control de la empresa Shandong shengshida posee el 100% de las acciones de shengshida blast.

Al 31 de diciembre de 2021, los principales datos financieros de la explosión de Santa Sede eran los siguientes: activos totales 25.622900 Yuan, neto

Los activos ascendieron a 14.994600 Yuan, los ingresos de explotación a 24.824300 yuan y el beneficio neto a 2.157600 Yuan.

3. Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Science and Technology Information Co., Ltd.

Código unificado de crédito social: 91110111ma01xuet6p

Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de la persona jurídica)

Representante legal: Liang Jingang

Fecha de establecimiento: 08 de diciembre de 2020

Dirección: room 208, 2nd Floor, Building 2, no. 85, Hongan Road, Fangshan District, Beijing

Capital social: 500000 yuan

Ámbito de actividad: desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico (excepto intermediarios), transferencia de tecnología, difusión de tecnología, servicios técnicos; Desarrollo de software; Servicios básicos de software; Servicios de aplicaciones; Integración de sistemas informáticos; Servicios de sistemas informáticos; Procesamiento de datos; Importación y exportación de bienes y Tecnología (excepto los bienes y tecnologías prohibidos o relacionados con el examen y la aprobación administrativos); Mantenimiento de computadoras; Venta de computadoras, programas informáticos y equipo auxiliar, productos electrónicos, equipo de comunicaciones (excepto equipo receptor de satélites); Diseño del producto. (los sujetos del mercado eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)

Estructura de propiedad: antes y después de la ampliación de capital, la empresa posee el 100% de las acciones de Beijing.

Al 31 de diciembre de 2021, los principales datos financieros de Beijing son: activos totales 103000 Yuan, activos netos - 09.000 Yuan, ingresos de explotación 10.000 yuan, beneficios netos - 09.000 Yuan.

Iv. Finalidad de la ampliación de capital a las filiales mediante el uso de los fondos recaudados y su influencia en la empresa

La ampliación de capital de la empresa a sus filiales se basa en las necesidades reales de la parte principal de la ejecución de los proyectos de inversión relacionados con la recaudación de fondos de la empresa para promover la construcción de proyectos, de conformidad con el plan y el arreglo de utilización de los fondos recaudados, lo que es beneficioso para La empresa para avanzar sin tropiezos en los proyectos de inversión de los fondos recaudados, mejorar la rentabilidad de la empresa, de conformidad con la estrategia de desarrollo y la planificación a largo plazo de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no hay ningún cambio encubierto en No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas ni los intereses de los accionistas minoritarios.

Gestión de los fondos recaudados tras esta ampliación de capital

Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y el sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas, La empresa y las filiales antes mencionadas que ejecutan el proyecto de inversión de capital recaudado firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de capital recaudado y el Acuerdo cuatripartito de supervisión de capital recaudado con la institución patrocinadora y el banco depositario de la cuenta especial de capital recaudado, respectivamente. Una vez completada la ampliación de capital, el Fondo de ampliación de capital se depositará en una cuenta especial para la recaudación de fondos y se utilizará especialmente para la construcción de proyectos de recaudación de fondos. La empresa y sus filiales utilizarán estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.

Procedimientos de examen y aprobación conexos

Opiniones de la Junta

El 30 de mayo de 2022, la empresa convocó la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la "propuesta de aumentar el capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados para llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos". No hay ningún cambio encubierto en la inversión de fondos recaudados y en detrimento de Los intereses de los accionistas en los proyectos de recaudación de fondos que la empresa está utilizando para aumentar el capital de las filiales, lo que contribuye a promover constantemente los proyectos de recaudación de fondos, mejorar la competitividad de la empresa y mejorar la rentabilidad. Puede promover el rápido desarrollo de la empresa y está de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales.

Opiniones de la Junta de supervisores

El 30 de mayo de 2022, la empresa convocó la 25ª reunión de la segunda Junta de supervisores, que examinó y aprobó la "propuesta de aumentar el capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados para llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos". La Junta de supervisores consideró que la empresa estaba utilizando fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales para llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos de conformidad con el plan de utilización de fondos recaudados, lo que era beneficioso para la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos y no había cambiado la dirección de la inversión y el contenido de la construcción de los fondos recaudados. Es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de conformidad con la planificación a largo plazo y las necesidades de desarrollo de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Está de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.

Opiniones de los directores independientes

The Independent Director believes that the company uses raised funds to increase the capital of its subsidiaries for the implementation of the raised Investment Project, which is conducive to the Development and Smooth Implementation of the raised Investment Project, and that the Investment direction and Construction Content of the raised funds have not been changed, which is conducive to improve the Use Efficiency of raised funds and meet the long - term Planning and Development De conformidad con las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa", "normas para la cotización en bolsa de Shenzhen" y "Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal", y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas minoritarios.

Los directores independientes de la empresa acordaron unánimemente que la empresa utilizaría los fondos recaudados para aumentar el capital de sus filiales a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos.

Opiniones de los patrocinadores

Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:

Las cuestiones relativas a la ampliación de capital de la empresa a sus filiales mediante el uso de fondos recaudados han sido examinadas y aprobadas en la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 25ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes de la empresa han dado su consentimiento explícito y han cumplido los Procedimientos de examen y aprobación necesarios. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa