Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración, de conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), con una actitud seria, responsable, prudente y responsable hacia todos los accionistas, hemos examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes de la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa mediante el examen de la información pertinente y el juicio objetivo e independiente, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Opiniones independientes sobre la elección de un nuevo período de sesiones de la Junta
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el segundo Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Ming jinggu, el Sr. Ming Gang, la Sra. Zhou Yiling, el Sr. Gao Xin y el Sr. Liang Jingang como candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa, y acordó nombrar al Sr. Xiao Zhongliang, el Sr. Lin hanbo y el Sr. Zhang Yonghe como candidatos independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
Creemos que: durante el desempeño de sus funciones, el segundo Consejo de Administración de la empresa cumple con las leyes y reglamentos pertinentes, es diligente y diligente, y ahora, debido a la expiración de su mandato, lleva a cabo elecciones de reemplazo, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las necesidades operacionales de la empresa.
Creemos que, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad tiene la calificación de candidato a Director de la sociedad.
La nominación de los candidatos a Director en esta elección de reemplazo ha sido acordada por el propio candidato, y el procedimiento de deliberación y votación de la nominación de los candidatos a director no independiente y director independiente por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, etc., y es legal y eficaz sin perjudicar los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas. En particular, los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Después de conocer plenamente los antecedentes personales y el rendimiento laboral de los ocho candidatos mencionados, no se ha encontrado ninguna situación en la que no puedan actuar como directores de empresas en el derecho de sociedades, los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y no Se han adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado por la Comisión Reguladora de valores de China que no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa. Tampoco ha sido objeto de ninguna sanción o sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, ni es una person a que incumple su promesa. Todos los ocho candidatos a la Junta están cualificados para ser directores de la empresa.
Después de conocer plenamente la ocupación, la educación, el título profesional, la experiencia laboral y el trabajo a tiempo parcial de los tres candidatos propuestos, no se encontró que no pudieran actuar como directores independientes de conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos. The above three Independent Director candidates have obtained The Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange, have the Independence that the Independent Director must have and have the Post Qualification and position conditions for the Independent Director of the company, and meet relevant provisions.
En conclusión, estamos de acuerdo con la nominación de los ocho candidatos mencionados anteriormente (incluidos cinco candidatos a directores no independientes y tres candidatos a directores independientes), y también estamos de acuerdo en presentar la propuesta relativa a la elección del Consejo de Administración a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Opiniones independientes sobre las prestaciones de los directores independientes
Las normas de ejecución de las prestaciones de los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa se basan en el nivel de desarrollo económico de la industria y la región en que se encuentra la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa. El plan de subsidios es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores independientes por el trabajo, fortalecer la conciencia de los directores independientes de la diligencia debida, promover el funcionamiento normal de la empresa, satisfacer las necesidades del desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Acordamos presentar la propuesta a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Opiniones independientes sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales en la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
La empresa utiliza el capital recaudado para aumentar el capital de las filiales para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, lo que es beneficioso para el desarrollo y la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos, sin cambiar la dirección de la inversión y el contenido de la construcción del capital recaudado, lo que contribuye a mejorar La eficiencia del uso del capital recaudado y a satisfacer las necesidades de la planificación y el desarrollo a largo plazo de la empresa. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
4. Opiniones independientes sobre el aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a la entidad de ejecución adicional a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos
En esta ocasión, el organismo principal de ejecución y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos se añadirán y los fondos recaudados se utilizarán para prestar a los organismos principales de ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos a fin de llevar a cabo la deliberación sobre las cuestiones relativas a los proyectos de recaudación de fondos. El procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa.
A fin de garantizar la seguridad de los fondos y no afectar a los proyectos de recaudación de fondos ni a su funcionamiento normal, el aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, acelerará el progreso de la ejecución de los Proyectos de inversión de recaudación de fondos y se ajustará al aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos sin contradecir el plan de ejecución de los proyectos de inversión de recaudación de fondos. Tampoco afectará a la construcción de proyectos de recaudación de fondos ni al uso de los fondos recaudados. Shandong Taishan civil Explosive Equipment CO., Ltd. Es la sociedad Holding Sun Company. La empresa puede garantizar el control efectivo del proyecto de inversión de capital recaudado, no tendrá ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento de la empresa y sus filiales de control, de acuerdo con la situación real de la empresa y las necesidades de Ejecución del proyecto, y no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a los nuevos participantes en la ejecución de proyectos de recaudación de fondos se basa en las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización de los fondos recaudados, lo que favorece a la empresa para promover la ejecución de los proyectos de inversión de fondos recaudados lo antes posible, sin cambiar La Dirección de la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción de proyectos, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, ayudará a mejorar la rentabilidad de la empresa, de conformidad con las necesidades operacionales de la empresa, la estrategia de desarrollo y la planificación a largo plazo. Esta oferta de préstamos no afectará negativamente al funcionamiento y la situación financiera de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Acordamos presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos
The deliberation and vote Procedures for the Use of some Idle raised funds for temporarily supplementing Liquidity funds are in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations and Regulatory documents such as Shenzhen Stock Exchange Regulations, Listed Companies Regulatory Guidelines No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of raised funds of Listed Companies, Shenzhen Stock Exchange Regulatory Guidelines No. 1 – regulatory Operation of mainboard Listed Companies.
Bajo la premisa de garantizar la demanda de fondos de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa utiliza el capital recaudado inactivo no superior a 150 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo y las actividades comerciales relacionadas con el negocio principal, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso del capital recaudado, reducir el costo financiero, aliviar la presión de la demanda de capital de trabajo y satisfacer las necesidades de mantener los intereses de desarrollo de la empresa y maximizar los intereses de los accionistas. No afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, no cambia la dirección de la inversión de capital recaudado y el contenido de la construcción del proyecto, no cambia el uso del capital recaudado en forma encubierta, ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página para la firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones)
(Firmado) Wang xuguang
(Firmado) Zheng FULI
(Firmado) Zhang qingwei
Fecha
