Código de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) número de anuncio: 2022 – 054 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato del segundo Consejo de Administración expirará pronto, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, el índice de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. La empresa celebró la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración el 30 de mayo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración. El actual director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre las cuestiones relacionadas con la elección del nuevo Consejo de Administración. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 27th meeting of the Second Board of Directors was disclosed.
El tercer Consejo de Administración de la empresa está integrado por 8 directores, entre ellos 5 directores no independientes y 3 directores independientes. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Ming jinggu, al Sr. Ming Gang, a la Sra. Zhou Yiling, al Sr. Gao Xin y al Sr. Liang Jingang como candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae). He agreed to nominate Mr. Xiao Zhongliang, Mr. Lin hanbo and Mr. Zhang Yonghe as Independent Director Candidates for the Third Board of Directors of the Company (the curriculum vitae is attached).
Entre los candidatos a la tercera Junta Directiva de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros de la Junta. Mr. Xiao Zhongliang, Mr. Lin hanbo and Mr. Zhang Yonghe have obtained Independent Director Qualification Certificates approved by Shenzhen Stock Exchange, among which Mr. Lin hanbo is a Accounting Professional.
El mandato del tercer Consejo de Administración de la sociedad será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El candidato a director independiente sólo puede presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de haber sido examinado y aprobado por la bolsa de Shenzhen sin objeciones. Junta de accionistas
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos antes de que el nuevo Director asuma sus funciones.
La empresa ha desempeñado un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y ha expresado su sincero agradecimiento a todos los directores por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la tercera Junta Directiva
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Third Board of Directors
1. Mr. Mingjinggu: Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Nacido en 1940, licenciado, Ingeniero Superior de nivel de profesor, con derecho a prestaciones especiales del Gobierno nacional, miembro del Comité de expertos de la industria de equipos de voladura civil. Ha sido Ingeniero Senior y Director de investigación del Instituto de investigación de minas de Changsha, Director del Instituto de tecnología industrial de Shenzhen aite Industrial Company, Director General, ingeniero jefe y Presidente de la Junta Directiva de la empresa; Actualmente es Presidente de la compañía.
Hasta la fecha, el Sr. Mingjinggu posee 34.852182 acciones, lo que representa el 10,03% del capital social total de la empresa. Con el Director de la empresa, el Director General del Sr. Ming Gang como padre e hijo, para el control real de la empresa; Mr. Ming Gang, Director and General Manager of the company, and Ms. Zhou Yiling, Director, Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors of the company are a couple Relationship; No tiene relación con otros directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
2. Mr. Minggang: Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Nacido en 1972, Licenciado en ingeniería Senior, miembro del Comité Técnico de normalización de explosivos civiles del Ministerio de Industria y tecnología de la información, Vicepresidente de la Asociación de la industria china de explosivos, miembro del Comité profesional de explosivos civiles de la Asociación China de ingenieros militares, disfruta del personal especial del Gobierno Municipal de Shenzhen. Ha sido ingeniero de la sucursal de Guangzhou de China National Nonferrous Metals Industry Corporation, Director de proyecto de EDS Company, experto del Comité Asesor de expertos del Comité de seguridad del Consejo de Estado. Actualmente es Director y Director General de la empresa. Hasta la fecha, el Sr. Minggang posee 8.467273 acciones de la empresa, que representan el 24,36% del capital social total de la empresa, y es el accionista mayoritario de la empresa. El Sr. Minggang y el Sr. Mingjinggu, Director Gerente de la empresa, tienen una relación padre – hijo, y juntos son los controladores reales de la empresa, y una relación conyugal con la Sra. Zhou Yiling, Directora General Adjunta de la empresa; No tiene relación con otros directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres notificaciones; The case was filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or by csrc for suspicion of Illegal violations. El Sr. Minggang no es una “person a deshonesta” después de consultar el catálogo de personas deshonestas ejecutadas en el sitio web del Tribunal Popular Supremo, y cumple con las condiciones de servicio estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
3. Ms. Zhou Yiling: Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Nacido en 1973, Licenciado en maestría. Ha sido Director contable de IHA, analista financiero Senior de la Universidad de Michigan y Director General Adjunto. Actualmente es Director, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
Hasta la fecha, la Sra. Zhou Yiling no posee directamente las acciones de la empresa, sino que es la socia ejecutiva de Shenzhen auboheli Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen auboheli Investment Partnership (Limited Partnership) y Shenzhen aubohexin Investment Partnership (Limited Partnership). Posee 383333% de la participación en la sociedad de inversión de Shenzhen auboheli (sociedad limitada) (la sociedad de inversión de Shenzhen auboheli (sociedad limitada) posee 12.960000 acciones de la empresa, lo que representa el 3,73% del capital social total de la empresa); Shenzhen Aobo hezhi Investment Partnership (Limited Partnership) Phenix Optical Company Limited(600071) % Partnership share (Shenzhen Aobo hezhi Investment Partnership (Limited Partnership) holds 4320000 shares of the company, Accounting for 1.24% of the total Equity of the company); Shenzhen aobohexin Investment Partnership (Limited Partnership) 0.06% Partnership share (Shenzhen aobohexin Investment Partnership (Limited Partnership) holds 6912000 shares of the company, Accounting for 1.99% of the total Equity of the company); El Sr. Ming Gang, Director General de la empresa y el Sr. Ming jinggu, Director General de la empresa, son marido y mujer. Además de lo anterior, la Sra. Zhou no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
4. Mr. Gao Xin: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1964, Bachelor degree, Senior Engineer at Professor level, Senior Economist, member of the National Expert Bank of civil blast, member of the National Expert Committee on Civil blast. En 2009 fue galardonado con la “Medalla de trabajo del 1 de mayo de Sichuan”, en 2010 fue galardonado con el título de “modelo de trabajo de la provincia de Sichuan”, y en 2013 fue elegido diputado al Congreso Popular de la provincia de Sichuan. De 1985 a 2006, ocupó sucesivamente el puesto de técnico e ingeniero de la fábrica estatal 204 de Chongqing, ingeniero a cargo, Director de diseño, Director de taller, Director General Adjunto e ingeniero jefe de Xinjiang Xuefeng civil blasting Equipment CO., Ltd. De 2007 a mayo de 2009, fue ingeniero jefe y Director del Centro Técnico de Yahua. De junio de 2009 a marzo de 2013, fue nombrado Director General Adjunto e ingeniero jefe. De marzo de 2013 a junio de 2015, fue nombrado Director General e ingeniero jefe de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) . Desde junio de 2015, ha sido Director y Presidente de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) . Desde abril de 2018 hasta la fecha, Director de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Gao Xin posee 4,4 millones de acciones ( Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) \ \ \ \ \ El Sr. Gao Xin no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
5. Mr. Liang Jingang: Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Nacido en 1967, Licenciado en ingeniería, investigador de aplicaciones de tecnología, técnico superior de voladura, miembro del Comité Asesor de expertos en explosivos civiles del Ministerio de Industria y tecnología de la información, representante del Congreso Popular de la ciudad de Zibo. Ha sido gerente general de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Y ahora es Presidente y Secretario del partido de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Y Presidente de Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Hasta la fecha, el Sr. Liang Jingang posee 112900 acciones, lo que representa el 0,03% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Third Board of Directors
1. Mr. Xiao Zhongliang: Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Nacido en 1957, graduado de doctorado, Director Adjunto del Comité de explosivos de la sociedad china de ingeniería militar, Director Ejecutivo de la sociedad china de ingeniería militar, ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. Ha sido Presidente y Vicepresidente del Departamento de ingeniería química del Instituto de tecnología del Norte de China (ahora Universidad del Norte de China), miembro del Comité del partido y Vicepresidente de la Universidad del Norte de China, miembro del grupo profesional de explosivos y explosivos del Departamento de equipo general del Ejército Popular de Liberación de China y Vicepresidente de la Asociación de investigación de educación superior de la provincia de Shanxi. Actualmente es profesor y tutor de doctorado en la Universidad Tecnológica de Nanjing. Hasta la fecha, el Sr. Xiao Zhongliang no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa
