Código de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) número de anuncio: 2022 - 053 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 27ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 30 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 26 de mayo de 2022. La reunión se celebró en combinación con la comunicación in situ. La reunión debería incluir 8 directores participantes y 8 directores votantes. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Ming jinggu, Director de la empresa. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la tercera Junta de Síndicos
Dado que el mandato del segundo Consejo de Administración expirará pronto, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad acordó nombrar al Sr. Mingjinggu, El Sr. Ming Gang, la Sra. Zhou Yiling, el Sr. Gao Xin y el Sr. Liang Jingang son candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
1.01 elección del Sr. Mingjinggu como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.03 elección de la Sra. Zhou Yiling como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.04 elección del Sr. Gao Xin como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.05 elección del Sr. King Kong Leung como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the independent Directors on relevant matters related to the 27th meeting of the Second Board of Directors, as well as in the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante votación acumulativa.
2. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la tercera Junta de Síndicos
Dado que el mandato del actual director independiente de la empresa ha expirado el 18 de marzo de 2022 y que el mandato del segundo Consejo de Administración está a punto de expirar, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad acordó nombrar al Sr. Xiao Zhongliang, al Sr. Lin hanbo y al Sr. Zhang Yonghe como candidatos a directores independientes para El tercer Consejo de Administración de la sociedad por un período de tres a ños a partir de la fecha de su elección y aprobación por la Junta General de accionistas.
2.01 elección del Sr. Xiao Zhongliang como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.02 elección del Sr. Lin hanbo como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.03 elección del Sr. Zhang Yonghe como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the independent Directors on relevant matters related to the 27th meeting of the Second Board of Directors, as well as in the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
Las calificaciones de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante votación acumulativa.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores independientes del tercer Consejo de Administración
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó, sobre la base de la referencia a las normas de asignación de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, y teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico de la industria y la región en que se encuentra la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa, formular las normas de ejecución de la asignación de los directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa a 100000 Yuan (incluidos los impuestos) por persona y año durante el mandato, que se distribuirán en promedio trimestralmente y se ejecutarán tras deliberar
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 27th meeting of the Second Board of Directors was disclosed.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías para las filiales de propiedad total que soliciten créditos bancarios
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para que la subsidiaria de propiedad total Shenzhen Meg Packaging Equipment CO., Ltd. Solicite al banco una línea de crédito global por un importe total no superior a 70 millones de yuan.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily" y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la solicitud de crédito bancario de una filial de propiedad total.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales en la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El uso de los fondos recaudados por la empresa para aumentar el capital de las filiales en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos no tiene ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, lo que favorece la promoción constante de los proyectos de recaudación de fondos, el fortalecimiento de la competitividad de la empresa y la mejora de la rentabilidad, puede promover el rápido desarrollo de la empresa, y está de acuerdo en que la empresa utilice los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, and the recommendation Agency expressed a Verification opinion. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 27th meeting of the Second Board of Directors, The verification Opinion on the Use of raised funds to increase capital from subsidiaries to implement raised Investment Projects, as well as in the Securities Times, China Securities Newspaper, Shanghai Securities daily and Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de la "utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos".
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a la nueva entidad de ejecución a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acordamos aumentar el cuerpo principal de implementación y el lugar de implementación del "proyecto de reforma técnica y construcción de información de la línea de producción de equipos de voladura civil" y utilizar los fondos recaudados para proporcionar préstamos al cuerpo principal de implementación adicional para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, and the recommendation Agency expressed a Verification opinion. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 27th meeting of the Second Board of Directors and the verification Opinion on Increasing the subject of Implementation, location of Implementation and use of raised funds to borrow the subject of Implementation for Implementation of the project raised by the subject of Implementation of the project raised by the independent Director on the 27th meeting of the Second Board of Directors. Y en "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily" y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a la entidad de ejecución adicional a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que la empresa, a condición de garantizar la aplicación normal del plan de utilización de los fondos recaudados, utilice fondos recaudados inactivos no superiores a 150 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos líquidos, que se limitarán a la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y que los fondos recaudados se devolverán oportunamente a la cuenta especial para la recaudación de fondos cuando venzan o sean necesarios para el proyecto de inversión.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, and the recommendation Agency expressed a Verification opinion. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 27th meeting of the Second Board of Directors, The verification Opinion on the Use of some Idle raising funds to temporarily Supplement Liquidity funds, as well as in the Securities Times, China Securities Newspaper, Shanghai Securities daily and Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de la "utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el anuncio de liquidez".
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de las empresas
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la estructura de gobernanza empresarial y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, De conformidad con el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (revisado en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 - el sistema de registro y gestión de la información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) The latest provisions of other laws, Regulations and Regulations and Regulatory documents such as Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidelines No. 10 - Stock Change Management, In Combination With the actual situation of the company and the needs of operation and Development, El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en revisar parte del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, el sistema de informes internos sobre información importante, el sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos y el sistema de gestión de las Inversiones en valores y las transacciones de derivados.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, el sistema de presentación de informes internos sobre información importante, las oficinas de directores, supervisores y altos directivos
9. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 16 de junio de 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily" y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Citic Securities Company Limited(600030) \ \
4. Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \
5. Citic Securities Company Limited(600030) \ Check
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
31 de mayo de 2022
