Código de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) número de anuncio: 2022 – 068 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 30 de mayo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 16 de junio de 2022. Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 16 de junio de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 16 de junio de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 – 15: 00 el 16 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los accionistas asistirán a la Junta de accionistas in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la Junta de accionistas in situ para que participen en la votación, y el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red;
El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de junio de 2022 (viernes)
7. Participantes en la reunión:
A las 15.00 horas del cierre de la bolsa de Shenzhen el 10 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los testigos, abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, piso 33, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, no. 63, gaoxinnan 10 Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración” (5)
1.01 elección del Sr. Mingjinggu como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Ming Gang como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección de la Sra. Zhou Yiling como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Gao Xin como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.05 elección del Sr. King Kong Leung como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración” (3)
2.01 elección del Sr. Xiao Zhongliang como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Lin hanbo como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Zhang Yonghe como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de los representantes de los accionistas de la tercera Junta de supervisores”
3.01 elección del Sr. Wu Longxiang como supervisor representativo de los accionistas de la tercera Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección del Sr. Zhai Xiongying como supervisor representativo de los accionistas de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores independientes del tercer Consejo de Administración
5.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores
6.00 sobre el aumento de la entidad de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de la oferta
Proyecto de ley sobre la concesión de préstamos a entidades de ejecución adicionales para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 25ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 1 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Nota especial: la propuesta 1, la propuesta 2 y la propuesta 3 adoptan un sistema de votación acumulativo, en el que el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de propiedad a un número limitado de candidatos para su distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total de votos electorales no puede exceder el número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones, y la Junta General de accionistas puede proceder a la votación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la Junta General de accionistas llevará a cabo un recuento separado de los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados de la votación (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de Los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: lunes 13 de junio de 2022 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00. 2. Lugar de registro: Sala de Conferencias No. 1, piso 33, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, no. 63, gaoxinnan Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal, la licencia comercial (con el sello oficial en la copia), la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del agente, el certificado de identidad del representante legal, el poder notarial, la licencia comercial (con sello oficial en la fotocopia), la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación en el capital social.
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del agente encargado, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista principal, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax de acuerdo con la información anterior (véase el anexo II para el formulario de registro de los accionistas participantes), que se notificará al lugar de registro antes de las 17.00 horas del 13 de junio de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Yu Fang
Tel.: 0755 – 26970939 Fax: 0755 – 86567053
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: Departamento de valores, piso 33, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, no. 63, gaoxinnan Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
5. Esta reunión no acepta el registro telefónico, los accionistas que asistan a la reunión in situ y los agentes de los accionistas deben llegar a la reunión in situ media hora antes del comienzo de los procedimientos de registro y llevar los documentos originales pertinentes para verificar la admisión. 6. Se prevé que la reunión in situ de la Junta General de accionistas dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas y los agentes autorizados que asistan a la reunión in situ sean sufragados por ellos mismos.
Consejos especiales:
En vista de la incertidumbre de la situación epidémica actual, la empresa alienta a los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario que los accionistas o los agentes de los accionistas asistan a la reunión in situ, por favor presten atención y observen las medidas de gestión de la salud del personal de Shenzhen en las zonas clave de China durante el período de prevención y control de epidemias. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes. Los accionistas o agentes de accionistas que no se registren con antelación, presenten síntomas como fiebre, no lleven máscaras o no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 25ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Anexos conexos
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes;
Anexo III: poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
31 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362917” y la abreviatura de votación es “votación olímpica”. 2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad se limitarán a votar sobre el número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, se considerará que los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas son inválidos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (número de candidatos: 5)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 5.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cinco candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (número de candidatos: 3)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los representantes de los accionistas
Número de votos electorales de los accionistas = representantes de los accionistas
