Código de valores: Phenix Optical Company Limited(600071) abreviatura de valores: Phenix Optical Company Limited(600071) número de anuncio: 2022 – 025 Phenix Optical Company Limited(600071)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 31 de mayo de 2022, la 17ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 30 de mayo de 2022. La reunión, presidida por el Presidente Chen zongnian, estará integrada por nueve directores presentes y nueve directores presentes, y la convocación, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Después de que los directores participantes examinen cuidadosamente la propuesta de la reunión y voten, se formará la siguiente resolución de la Junta:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la terminación de la venta de activos importantes y la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas por la empresa
Phenix Optical Company Limited(600071) \ \ \ \ \ \ \ Todos los activos y pasivos de Jiangxi Building Co., Ltd., excepto el 5.814% de las acciones; Se propone comprar el 100% de las acciones de Nanjing Guosheng Electronic Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guosheng Electronic”) y Hebei puxing Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “puxing Electronic”) mediante la emisión de acciones, y recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “esta transacción” y “esta importante reorganización de activos”).
Desde la preparación de esta importante reorganización de activos, la empresa ha organizado activamente a todas las partes interesadas para promover la transacción de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. En vista de que el examen, la aprobación y el registro relacionados con esta transacción no pudieron obtener el consentimiento de las autoridades superiores competentes, tras un estudio cuidadoso y un an álisis, y con el fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en poner fin a esta importante reorganización de activos de conformidad con las indicaciones de riesgo formuladas por la empresa en el anuncio indicativo Nº 2022 – 023 sobre la terminación de la reorganización de activos importantes.
Los directores afiliados Chen zongnian, Wang Xiong, Zhang Wei y Liu Xiang se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar las propuestas relativas a la firma del Acuerdo de rescisión del Acuerdo de venta de activos materiales entre la empresa y China Electric haikang, el Acuerdo de rescisión del Acuerdo de compra de activos de emisión de acciones con todos los accionistas de Guosheng Electronics y el Acuerdo de rescisión del Acuerdo de compra de activos de emisión de acciones con todos los accionistas de puxing Electronics;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa y China Electric haikang firmen el Acuerdo de terminación del Acuerdo de venta de activos materiales, la empresa y todos los accionistas de Guosheng Electronics firmen el Acuerdo de terminación del Acuerdo de compra de activos de emisión de acciones, y la empresa y todos los accionistas de puxing Electronics firman el Acuerdo de terminación del Acuerdo de compra de activos de emisión de acciones.
Los directores afiliados Chen zongnian, Wang Xiong, Zhang Wei y Liu Xiang se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 6.071 1 1 de junio de 2022
