Código de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) número de anuncio: 2022 – 044 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Consejos importantes:
Tiempo para solicitar el derecho de voto: 13 de junio de 2022 a 15 de junio de 2022
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, y de conformidad con la autorización de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), el Sr. Xiao chengwei, director independiente de la empresa, como reclutador, solicita el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de capital que se examinará en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 16 de junio de 2022.
Información básica sobre el solicitante, opinión sobre la votación sobre las cuestiones sometidas a votación y razones
Información básica sobre los solicitantes
1. El actual director independiente de la empresa, Sr. Xiao chengwei, es el solicitante de los derechos de voto encomendados en esta convocatoria, cuya información básica es la siguiente:
Xiao chengwei, varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en diciembre de 1970, estudiante de doctorado en química inorgánica, Universidad de Nankai. Desde julio de 1994, ha sido investigador del 18º Instituto de investigación de China Electronics Technology Group Corporation. Desde marzo de 2016, es director independiente de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Desde marzo de 2018 hasta la fecha, director independiente de octillion Energy Holdings, Inc. Desde mayo de 2020 hasta la fecha, ha sido director independiente de Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) Holding Co., Ltd. Desde junio de 2021, Ren es director independiente de rongsheng mengguli New Energy Technology Co., Ltd. Desde enero de 2022, ha sido director independiente de Shandong Yida NEW MATERIAL CO., Ltd. Desde abril de 2022 hasta la fecha, ha sido director independiente de Guochuang Software Co.Ltd(300520) ; Desde septiembre de 2019, ha sido director independiente de la empresa.
2. A partir de la fecha del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilegales de valores, no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas, y no puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China y en los Estatutos de la sociedad.
Como director independiente de la empresa, el solicitante no tiene ningún interés en el controlador real de la empresa, el accionista controlador, el Director, el personal directivo superior, el accionista principal y sus partes vinculadas, ni en el asunto de la solicitud.
Ii) opiniones y razones de voto de los solicitantes sobre las cuestiones sometidas a votación
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa el 30 de mayo de 2022 y presentó una propuesta sobre el proyecto de plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa y su resumen. Tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 y el proyecto de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas de la empresa para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022, han votado a favor y han emitido opiniones independientes sobre la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022.
El solicitante considera que el actual plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa es propicio para promover el desarrollo sostenible de la empresa y formar un mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo para el equipo básico, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Los objetivos de incentivo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa se ajustan a las condiciones establecidas en las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos para convertirse en objetivos de incentivo, y están de acuerdo en que la empresa aplique el plan de incentivos de acciones restringidas y en que la propuesta mencionada se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Información básica de la Junta General de accionistas
Duración de la reunión:
Fecha de la reunión: 16 de junio de 2022, 15: 00
Votación en línea: 16 de junio de 2022
La Junta General de accionistas de la empresa adopta el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Ii) lugar de celebración de la reunión:
Cuarto piso, edificio de oficinas, no. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, Anhui
Iii) propuestas para solicitar el derecho de voto autorizado:
Número de serie nombre de la propuesta
1 proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 y su resumen
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al final de la transacción el 10 de junio de 2022.
Tiempo de solicitud: 13 de junio de 2022 a 15 de junio de 2022.
Iii) Método de solicitud: abierto en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” publicó un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud:
1. Si los accionistas deciden confiar al solicitante la votación, rellenarán el poder notarial de autorización del director independiente de la empresa para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio. 2. Presentar mi poder notarial firmado y otros documentos pertinentes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el solicitante; La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de su licencia comercial, el original del certificado de representante corporativo, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores; Todos los documentos facilitados por los accionistas de una person a jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de valores.
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de encomendar a los accionistas que voten a que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano, por carta certificada o por correo expreso y se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio en el plazo de la solicitud; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección de contacto: No. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, Anhui
Código postal: 233400
Tel.: 0552 – 8220958
Contacto: Cui Wei
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio.
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud.
3. Los accionistas han cumplimentado y firmado el poder notarial de conformidad con el formato especificado en el anexo del presente anuncio, y el contenido de la autorización es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos.
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
5. No delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados a otra persona que no sea el solicitante. Si un accionista autoriza repetidamente a un solicitante a votar sobre una solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, si el poder notarial firmado por el accionista por última vez es válido y no se puede juzgar el momento de la firma, si el poder notarial recibido por última vez es válido y no se puede juzgar el orden de recepción, el solicitante pedirá al cliente autorizado que confirme mediante una investigación, y el contenido de la autorización no se puede confirmar de esta manera. El delegado de autorización no es válido.
6. Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no tendrán derecho de voto sobre las cuestiones de la convocatoria, una vez que hayan autorizado al solicitante a votar sobre las cuestiones de la convocatoria.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida en las siguientes circunstancias, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Después de que el accionista delegue la delegación del derecho de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de Inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida.
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida; Si la delegación de autoridad al solicitante no se revoca expresamente por escrito antes de la fecha límite de inscripción de la reunión in situ, la delegación al solicitante será la única delegación de autoridad válida.
3. The Shareholder shall clear its voting instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and shall choose one of them in agreement, opposition and abstencion to sign “√”. If one or more of them are selected or not Selected, it shall be considered a waiver to the Bill.
Debido a la particularidad de solicitar el derecho de voto, al examinar el poder notarial, sólo se llevará a cabo el examen formal del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se llevará a cabo el examen sustantivo de si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente La firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente boletín se considerarán válidos.
Se anuncia por la presente.
Annex: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Independent Director Public request
Reclutador: Xiao chengwei 1 de junio de 2022 Anexo:
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, el aviso de Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) \ \
Como principal autorizado, autorizo al Sr. Xiao chengwei, director independiente de Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) \ \ \ Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
Nombre de la propuesta
Plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley con su resumen
Sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Examen de las medidas administrativas
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas de la sociedad 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones
Nota: el cliente debe expresar su opinión sobre la autorización de cada proyecto de ley. La autorización específica debe estar sujeta a “√” en la casilla correspondiente. Si más de un proyecto de ley no se ha completado, se considerará que se ha abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Nombre o apellidos del principal (firma o sello):
Número de identificación del accionista autorizado o número de licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de valores del accionista autorizado:
Fecha de firma:
Esta autorización será válida desde la fecha de su firma hasta el final de la tercera junta general extraordinaria de accionistas de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022.
