Código de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) número de anuncio: 2022 – 039 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anuncio de la resolución de la décima reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de las reuniones de la Junta
El 30 de mayo de 2022 se celebró en la Sala del Consejo de Administración de la empresa una reunión sobre el terreno y una comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 27 de mayo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Jiang xuexin, Presidente de la Junta. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores participantes en la reunión aprobaron la siguiente resolución:
Deliberation and Adoption of the proposal of signing a Investment Agreement on Carbon neutral Industrial Park Project with the People ‘s Government of Huaiyuan County
La empresa y el Gobierno Popular del condado de Huaiyuan firmaron un nuevo acuerdo de inversión para el seguimiento de la construcción del proyecto sentó las bases. Esta inversión se ajusta a la planificación de la gestión y el desarrollo de la empresa. Una vez terminado el proyecto de construcción del parque industrial de neutralización del carbono, es beneficioso fortalecer la distribución profunda de la empresa en la nueva industria energética, planificar el espacio de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa con antelación, mejorar continuamente la capacidad competitiva básica y contribuir a la realización del objetivo estratégico de “doble carbono” del país. Los asuntos de inversión no afectarán a la independencia de la empresa ni a los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
La cantidad total de inversión de este proyecto es grande, la parte que la empresa es responsable de la inversión, la fuente de capital correspondiente es el capital propio o autofinanciado de la empresa, puede causar cierta presión sobre el volumen de Negocios de capital y el flujo de caja de la empresa durante el período de construcción del proyecto, La empresa llevará a cabo la implementación por lotes de acuerdo con la demanda real de fondos del proyecto, para asegurar que no afecte el desarrollo normal de las principales empresas existentes de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el progreso de la inversión en el proyecto de parque industrial de neutralización de carbono (No. 2022 – 041).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Situación de la votación de evitación: Esta propuesta no implica transacciones con partes vinculadas, no hay necesidad de evitar la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de mejorar continuamente el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, llevar a cabo la filosofía cultural de la empresa “orientada a las personas” y “orgullosa de los contribuyentes”, estimular plenamente el espíritu de propiedad y el entusiasmo de trabajo de los principales trabajadores de todas las líneas, atraer y retener talentos sobresalientes, la empresa tiene previsto aplicar el plan de incentivos a las acciones de 2022 años.
La empresa elaboró el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto) y su resumen, 2022, el plan de incentivos restrictivos de acciones por primera vez otorgado a la lista de objetivos de incentivos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The summary Bulletin of restrictive Stock incentive program (Draft) in 2022 (Bulletin No.: 2022 – 043), the restrictive Stock incentive program (Draft) in 2022 and the list of the first incentive objects granted by restrictive Stock incentive program in 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Evitación de la votación: los directores asociados Jiang xuexin, Xia changrong, Bao Kecheng, Wang shaohui, Jiang Yu Nan, Huang Yao evitan la votación.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos y la aplicación ordenada del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de Las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, la Guía de autorregulación de la Junta de innovación científica no. 4 – divulgación de información sobre incentivos de capital, etc. En combinación con los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se formulan las medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la sociedad en 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Evitación de la votación: los directores asociados Jiang xuexin, Xia changrong, Bao Kecheng, Wang shaohui, Jiang Yu Nan, Huang Yao evitan la votación.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Con el fin de promover la labor relacionada con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 de manera eficaz y de conformidad con el reglamento, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con el plan de Incentivos limitados a las acciones, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia la cantidad de adjudicación / atribución de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia el precio de concesión de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas a los sujetos de incentivos cuando cumplan los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma de un acuerdo de incentivos de capital con los sujetos de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los sujetos de incentivos pueden ser atribuidas, examinar y confirmar las calificaciones y la cantidad atribuidas a los sujetos de incentivos, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas objeto de incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de Shanghai, la solicitud a la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetivos de incentivos y la inhabilitación de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objetivo de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos, siempre que se ajusten a las disposiciones del presente plan de incentivos, siempre que esas modificaciones estén sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de las autoridades reguladoras pertinentes si así lo exigen las leyes, los reglamentos o las autoridades reguladoras pertinentes;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas de la sociedad.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
5. In the above – mentioned authorization Matters, except those other authorization matters contained in laws, Administrative Regulations, Regulations of c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Evitación de la votación: los directores asociados Jiang xuexin, Xia changrong, Bao Kecheng, Wang shaohui, Jiang Yu Nan, Huang Yao evitan la votación.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
La tercera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará a las 15.00 horas del 16 de junio de 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Circular sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 045).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Situación de la votación de evitación: Esta propuesta no implica transacciones con partes vinculadas, no hay necesidad de evitar la votación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
1 de junio de 2022
