Código de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) valores abreviados: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) número de anuncio: 2022 – 045
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
La tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de La reunión in situ
Fecha de celebración: 16 de junio de 2022 a las 15.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa no. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, ciudad de Bengbu, Provincia de Anhui.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 16 de junio de 2022
Hasta el 16 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas para la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, la Junta General de accionistas se refiere a la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas por parte de directores independientes, y el Sr. Xiao chengwei, director independiente, actúa como solicitante de derechos de voto de todos los accionistas de la empresa para solicitar los derechos de voto de las propuestas pertinentes sobre el plan de incentivos de capital restringido de la empresa 2022 examinado por la Junta General de accionistas. El contenido se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 1 de junio de 2022. Anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes (anuncio no. 2022 – 044). Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la propuesta de firmar la industria de neutralización del carbono con el Gobierno Popular del condado de Huaiyuan
1 √
Proyecto de ley sobre acuerdos de inversión para proyectos de parques
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022
Proyecto de ley con sus resúmenes
Sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
3. Examen de las medidas administrativas
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para su autorización por el Consejo de Administración
4 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2022
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo contenido se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado por la empresa el 1 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. Anuncios y documentos relacionados. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022. Divulgación de información sobre la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. 2. Proyectos de resolución especiales: 2, 3, 43; proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 2, 3, 44; proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 2, 3, 4
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: los accionistas que son objeto de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 o los accionistas que tienen relaciones con el objeto de incentivos. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 / 6 / 10
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Fecha de registro: 13 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas), después del período mencionado, no se registrará a los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno. Lugar de registro in situ: No. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province, Oficina del Consejo de Administración de la empresa (ⅲ) Método de registro: los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión deben tener los documentos de certificación válidos pertinentes, en el momento y el lugar antes mencionados. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, todos los cuales deben ser entregados antes de las 17: 00 p.m. del 13 de junio de 2022, sujeto a la hora de llegada a la empresa. Por favor, indique en la Carta ” Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) \ Accionista de una person a física: su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y otros certificados de participación; Agente autorizado del accionista de la person a física: el original del documento de identidad válido del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial (véase el anexo para más detalles) y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente, etc. Representante Legal / socio Ejecutivo del accionista corporativo: certificado de identidad válido original, licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), certificado de identidad original del representante legal / socio Ejecutivo, tarjeta de cuenta de acciones, etc. Agente autorizado del accionista corporativo: certificado de identidad válido original del agente, licencia comercial del accionista corporativo (fotocopia y sello oficial), certificado de identidad original del representante legal / socio Ejecutivo, poder notarial (firma y sello oficial del representante legal / socio Ejecutivo), tarjeta de cuenta de acciones original, etc. Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad original; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original. Nota: se requiere una copia de todos los originales. Si el registro se realiza por fax, por favor proporcione la persona de contacto y los datos de contacto necesarios. El registro se considerará exitoso después de confirmar con el número de teléfono de la empresa. Precauciones especiales: los accionistas o agentes deben llevar los documentos justificativos antes mencionados al asistir a las reuniones sobre el terreno, y la empresa no aceptará el registro telefónico para asistir a las reuniones sobre el terreno. 6. Other matters (ⅰ) This meeting is expected to be Half – Day and the Shareholders or agents attending the meeting shall pay their own expenses for Transportation, Food and accommodation. Los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse, y por favor traigan el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros originales para verificar la admisión. Los accionistas participantes también deben cumplir los requisitos de la política de prevención y control de epidemias. Contacto: Cui Wei tel.: 0552 – 8220958 Fax: 0552 – 8599966 dirección de contacto: No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, Anhui Province e – mail; [email protected]. Código postal: 233400
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de junio de 2022 Anexo: poder notarial
Anexo: poder notarial
Poder notarial
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 16 de junio de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
The proposed Carbon signature with Huaiyuan County People ‘s Government
1 proyecto de ley sobre el Acuerdo de inversión para proyectos de parques industriales moderados
Sobre el estímulo limitado de las acciones de las empresas en 2022
Debate sobre el plan de incentivos (proyecto) y su resumen
Caso
Sobre el estímulo limitado de las acciones de las empresas en 2022
Debate sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos
Caso
Sobre la solicitud de autorización de los directores a la Junta General de accionistas de la sociedad
Plan de incentivos restrictivos para 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
