Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la tercera Junta de Síndicos
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la décima reunión de la tercera Junta el 30 de mayo de 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de las empresas, de conformidad con el principio de prudencia y sobre la base de un juicio independiente, Expresar las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 y su resumen
Con el fin de mejorar continuamente el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, llevar a cabo la filosofía cultural de la empresa “orientada a las personas” y “orgullosa de los contribuyentes”, estimular plenamente el espíritu de propiedad y el entusiasmo de trabajo de los principales trabajadores de todas las líneas, atraer y retener talentos sobresalientes, la empresa tiene previsto aplicar el plan de incentivos a las acciones de 2022 años.
La empresa elaboró el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto) y su resumen, 2022, el plan de incentivos restrictivos de acciones por primera vez otorgado a la lista de objetivos de incentivos.
Estamos de acuerdo con el proyecto de plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa y su resumen, el contenido de la lista de objetivos de incentivos otorgados por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas 2022, y estamos de acuerdo en presentar este asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre las “medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022”
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos y la aplicación ordenada del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de La Bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica no. 4 – divulgación de información sobre incentivos a las acciones, etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, Sobre la base de la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022.
Estamos de acuerdo con el contenido de las “medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022” y estamos de acuerdo en presentar este asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
Con el fin de promover la labor relacionada con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 de manera eficaz y de conformidad con el reglamento, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con el plan de Incentivos limitados a las acciones, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de capital de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia la cantidad de adjudicación / atribución de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia el precio de concesión de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas a los sujetos de incentivos cuando cumplan los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma de un acuerdo de incentivos de capital con los sujetos de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los sujetos de incentivos pueden ser atribuidas, examinar y confirmar las calificaciones y la cantidad atribuidas a los sujetos de incentivos, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas objeto de incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de Shanghai, la solicitud a la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetivos de incentivos y la inhabilitación de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objetivo de incentivos; Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos, siempre que se ajusten a las disposiciones del presente plan de incentivos, siempre que esas modificaciones estén sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de las autoridades reguladoras pertinentes si así lo exigen las leyes, los reglamentos o las autoridades reguladoras pertinentes;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas de la sociedad.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
5. In the above – mentioned authorization Matters, except those other authorization matters contained in laws, Administrative Regulations, Regulations of c
Estamos de acuerdo en proponer a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022, y estamos de acuerdo en presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas para su examen.
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